Справа № 466/7629/18
іменем України
«05» листопада 2018 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про повернення застави заставодавцю,
20 вересня 2018 року ОСОБА_3 звернувся в Шевченківський районний суд м. Львова з клопотанням про повернення застави заставодавцю.
В обгрунтування клопотання заявник зіслався на те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 04 березня 2018 року стосовно його сина - підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та у порядку ч.3 ст. 183 КПК України визначено розмір застави в розмірі 140 960 грн., покладено ряд обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Ним, ОСОБА_3 , 05 березня 2018 року внесено заставу у сумі 140 960 грн. на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Львівській області.
У зв'язку з внесенням застави відносно ОСОБА_4 почали діяти вказані обов'язки.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 02 травня 2018 року встановлено, що запобіжний захід припинив свою дію.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 03 травня 2018 року на підозрюваного ОСОБА_4 покладено виконання ряду обов'язків, які передбачені ч. 5 статті 194 КПК України.
Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених ч.3 або ч.4 ст. 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності. Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою (ч. ч. 1,2,11 ст. 182 КПК України).
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст. 203 КПК України).
10 травня 2018 року він, ОСОБА_3 , вже звертався до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з проханням повернути йому заставу. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 21 травня 2018 року справі №466/1431/18 відмовлено у задоволенні клопотання про повернення застави.
Слідчий суддя мотивував свою ухвалу тим, що «03 травня 2018 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова на підозрюваного ОСОБА_4 у межах дії запобіжного заходу у вигляді застави покладено на строк досудового розслідування по кримінальному провадженні№42018140400000022 від 29 січня 2018 року, а саме до 02 червня 2018 року, обов'язки, які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Таким чином дія запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні N942018140400000022 від 29 січня 2018 на момент розгляду клопотання заставодавця не припинялася.
Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні 42018140400000022 від 29 січня 2018 року на даний час не закінчене, строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не припинив свою дію, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для повернення застави заставодавцю, а відтак клопотання задоволенню не підлягає».
Від моменту розгляду слідчим суддею його клопотання про повернення застави по даний час змінились обставини, які полягають у наступному.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 04 червня 2018 року у справі №466/4264/18 відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 про покладення обов'язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №4201814040000022 від 29.01.2018 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Дана ухвала набрала законної сили, на підставі ухвали апеляційного суду Львівської області 19 червня 2018 року у справі № 466/4264/18, за якою у відкритті провадження за апеляційною скаргою прокурора слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 04 червня 2018 року відмовлено.
Крім цього, його сину ОСОБА_4 11 вересня 2018 року повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів.
«Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України №27 від 18 січня 2012 року) передбачений порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунку - готівкою через банки або підприємства поштового зв'язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов'язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв'язку; засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжне доручення про повернення коштів. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня надходження платіжних доручень територіального управління ДСА або апеляційного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства. (пункти 7-8).
Відповідно до п. 11 ст. 182 КПК України, застава, яка не була звернена в дохід держави повертається заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу.
Відповідно ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного або закриття кримінального провадження.
Оскільки запобіжний захід щодо його сина ОСОБА_4 припинив свою дію, обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного не покладено, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а відповідно застава підлягає поверненню заставодавцю.
З огляду на такі факти просить повернути йому, як заставодавцю ОСОБА_3 , заставу в розмірі 140 960 грн., що зберігається на рахунку ТУ ДСА у Львівській області, згідно квитанції від 05 березня 2018 року.
В судовому засіданні в режимі відеоконференції 01 листопада 2018 року представник заявника ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_6 клопотання підтримав, зіславшись на обставини, викладені у клопотанні.
Прокурор ОСОБА_5 проти задоволення клопотання про повернення застави заперечив та пояснив, що досудове розслідування відносно ОСОБА_4 02 жовтня 2018 року завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд Рівненського міського суду Рівненської області, а тому вважає, що слідчий суддя не вправі в даний час розглядати вищевказане клопотання заставодавця ОСОБА_3 .
В судове засідання, яке після оголошення перерви було призначено на 05 листопада 2018 року о 12.00 год., учасники процесу не з'явились та подали заяви, в яких просять проводити розгляд клопотанн без їх участі.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників процесу фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що клопотання ОСОБА_3 підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.176 КПК України запобіжними заходами є особисте зобов'язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).
Відповідно до ст.203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Судовим розглядом встановлено, що Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018140400000022 від 29 січня 2018 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 04 березня 2018 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та у порядку ч.3 ст. 183 КПК України визначено розмір застави в розмірі 140 960 грн.
Таким чином, ОСОБА_3 , як заставодавцем, 05 березня 2018 року було внесено заставу у сумі 140 960 грн. на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Львівській області і його сина - підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з-під варти.
Після внесення застави та звільнення підозрюваного з-під варти, підозрюваний ОСОБА_4 почав вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Відповідно до п.п. 8 «Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу», затвердженого постановою КМУ від 11 січня 2012 року № 15 (з наступними змінами і доповненнями), застава повертається заставодавцю лише після припинення дії запобіжного заходу у вигляді застави та постановления вироку (ухвали), в якому міститься рішення про повернення застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 03 травня 2018 року на підозрюваного ОСОБА_4 , в межах дії запобіжного заходу у вигляді застави на строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018140400000022 від 29 січня 2018 року, а саме до 02 червня 2018 року покладено виконання обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст. 203 КПК України).
Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 21 травня 2018 року ОСОБА_4 відмовлено у задоволенні клопотання про повернення йому застави з тих підстав, що дія запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №42018140400000022 від 29 січня 2018 року на момент розгляду клопотання заставодавця не припинялась, оскільки досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не закінчене.
З матеріалів клопотання та пояснень представника заявника, адвоката ОСОБА_6 вбачається, що з моменту винесення вказаної вище ухвали змінились обставини, які полягають у наступному.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 04 червня 2018 року у справі №466/4264/18 відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 про покладення обов'язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №4201814040000022 від 29 січня 2018 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України .
Дана ухвала набрала законної сили на підставі ухвали апеляційного суду Львівської області 19 червня 2018 року у справі № 466/4264/18, за якою у відкритті провадження за апеляційною скаргою прокурора слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 04 червня 2018 року відмовлено.
Крім цього, сину заявника клопотання ОСОБА_3 - ОСОБА_4 11 вересня 2018 року повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів.
Відповідно до п.11 ст.182 КПК України, застава, яка не була звернена в дохід держави, повертається заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу.
У відповідності до ст.203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу або закриття кримінального провадження.
Отже, запобіжний захід припинив свою дію, жодних обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 , починаючи з червня 2018 року по даний час, не покладено, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, відповідно застава підлягає поверненню заставодавцю.
При цьому, слідчий суддя приймає до уваги також те, що клопотання ОСОБА_3 про повернення застави було подано до суду на стадії досудового розслідування та задоволення клопотання про повернення застави заставодавцю, не перешкоджає стороні обвинувачення звернутись до суду, який здійснює судовий розгляд кримінального провадження, із новим клопотанням про застосування щодо обвинуваченого ОСОБА_4 будь-якого запобіжного заходу, в т.ч. і застави, з покладенням на нього обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 182, 196, 203 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Повернути ОСОБА_3 заставу в розмірі 140 960,00 грн., яка була внесена за ОСОБА_4 на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації у Львівській області, р/р НОМЕР_1 , відкритий в Рівненському відділенні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 820172, отримувач платежу ТУ ДСА України в Львівській області, ЄДРПОУ 26306742.
На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1