Справа № 761/44249/18
Провадження № 1-кс/761/30048/2018
20 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12018100100011600 внесені 31.10.2018 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він працював в ЗСУ і в 2005 звільнився у відставку і вийшов на пенсію. З метою зберігання пенсії, нараховані йому кошти Пенсійним фондом він зберігав на своєму рахунку НОМЕР_1 в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був відкритий у вказаному відділенні по АДРЕСА_1 . З 2005 року на вказаний рахунок надходили кошти у вигляді пенсії. Кошти з нього він знімав лише в 2014 році, знявши 100 000 гривень. Станом на 17 жовтня 2018 року на вказаному рахунку знаходились кошти в сумі 711 394 гривень.
Приблизно в середині жовтня 2018 року йому надійшов додому лист з вказаного відділення, з метою уточнення інформації по рахунку оскільки він тривалий час не приходив до відділення. 30.10.2018 він прийшов до відділення, де обслуговувався і підійшов до начальника ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , яка повідомила, що на його рахунку відсутні кошти.
31.10.2018 він поїхав в центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 з метою з'ясувати куди поділись кошти. Там він дізнався, що кошти з його рахунку були зняті невідомою особою з використанням банківської картки, яка була виготовлена в одному з відділень без його участі. Кошти в подальшому з вказаної картки були переведені на іншу картку і зняті невідомим чоловіком.
Банківську картку він ніколи не отримував. Нікому дозволів знімати кошти з рахунку потерпілий не давав. Картку виготовити, яка прив'язана до його рахунку він нікого не просив і свої персональні дані для цього нікому не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону до якого була прив'язана банківська картка, з якої перераховувались кошти з його рахунку потерпілому не відомий і він ним ніколи не користувався
Аналогічні покази наддав потерпілий ОСОБА_7 , який повідомив, що він працював в СБУ і в 1995 звільнився у відставку і вийшов на пенсію. З метою зберігання пенсії нараховані йому кошти Пенсійним фондом він зберігав на своєму рахунку НОМЕР_3 в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ТВБВ № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був відкритий у вказаному відділенні по АДРЕСА_3 .
Останні два роки він рахунком не користувався. Кошти надходили на пенсійну книжку. Банківську картку він до свого пенсійного рахунку не оформлював і станом рахунку не цікавився. 31.10.2018 від працівників банку він дізнався, що станом на жовтень 2018 року на його рахунку знаходились кошти в сумі 410 500 гривень. Вказані кошти були зняті після 25 жовтня 2018 року шляхом використання банківських платіжних карток. У відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 він ніколи не був. Його рахунок не був прив'язаний ні до якої картки і картку він ніколи не отримував, свої персональні дані для її виготовлення нікому не давав. Нікому дозволів знімати кошти з його рахунку він також не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону, до якого була прив'язана банківська картка, з якої перераховувались кошти з його рахунку йому не відомий, він ним ніколи не користувався.
Також, аналогічні покази наддав потерпілий ОСОБА_7 .
Під час розслідування було встановлено, що кошти незаконно перераховувались з рахунків вказаних клієнтів з використанням банківських платіжних карток, які випускались працівниками ТВБВ № НОМЕР_5 без присутності вказаних клієнтів і прив'язувались до їх банківських рахунків. В подальшому з використанням фінансових номерів, які повідомляв ОСОБА_8 своїм підлеглим їх карти прив'язувались до фінансових номерів. В подальшому карти реєструвались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зі старих поточних рахунків вказаних клієнтів кошти клієнтів перераховувались на нові банківські рахунки, карти виготовлені працівниками відділення і прив'язані до їх старих рахунків. Зокрема до нового рахунку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_6 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_8 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_9 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 і.п.н. НОМЕР_10 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 і.п.н. НОМЕР_12 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_13 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 і.п.н. НОМЕР_14 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_15 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 і.п.н. НОМЕР_16 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_17 . Після цього ОСОБА_13 передавала картки невстановленим особам, які проводили зняття коштів з вказаних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Окрім того невідомі особи користувалась вказаними картками при розрахунках в торгівельних мережах.
В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , у електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ та IMSI телефонів та азимутів (адрес базових станцій), інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» з абонентських номерів НОМЕР_19 яким користується ОСОБА_14 , НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_15 , НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_13 НОМЕР_7 фінансовий номер прикріплений до банківської картки ОСОБА_9 , НОМЕР_9 фінансовий номер прикріплений до банківської картки ОСОБА_10 , НОМЕР_11 фінансовий номер прикріплений до банківської картки ОСОБА_11 , НОМЕР_15 фінансовий номер прикріплений до банківської картки ОСОБА_12 в період часу з 01.08.2018 по 15.11.2018.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1