Провадження № 1-кс/760/15017/18
Справа № 760/29725/18
19.11.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090013587 від 21.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2015рр. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АДРЕСА_1 розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077 грн. (відповідно до публічної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , замовником зазначеного тендеру в 2009 році було ІНФОРМАЦІЯ_4 , переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017р. № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревізором - інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період грудень 2011р. - грудень 2013р., неправомірно перераховували кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130,39грн. в тому числі ПДВ 4 362 355,12грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадових осіб вище наведених підприємств притягнуто до кримінальної відповідальності за наступними кваліфікуючими статтями КК України: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівський районного суду м. Харкова (номер провадження № 1-кп/641/325/2017; справа № 641/2195/17); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ст. 191, 357 КК України, відповідно до вироку Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/15964/17, провадження № 1-кп/758/196/18); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова, номер провадження № 1-кп/641/283/2017, справа № 641/1900/17. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) визнано банкрутом па підставі Постанови Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.02.2014р., справа № 901/379/14.
Відповідно до п. 1.1 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.09.2012р. N 1591 «Про передачу функцій замовника будівництва об'єктів від ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у зв'язку з його реорганізацією» передати Комунальному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов'язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об'єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об'єктах згідно з додатком. І, у зв'язку з передачею функцій замовника будівництва об'єктів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, КП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " став правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_4 у частині виконання функцій замовника будівництва зазначених об'єктів.
Згідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві № 070-5-13/30 від 22.05.2018р. - внаслідок внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн. (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014рр., які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн. (в.т.ч. по замовникам: ІНФОРМАЦІЯ_14 - 16167,956 тис. грн., КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 2124,599 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п. 1 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995р. № 88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.
В ході досудового розслідування, відповідно вилучених виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - № НОМЕР_8 , встановлено, що на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), надійшли грошові кошти як попередня плата за майно згідно договору № 1/18, зокрема, 18.06.2018р. - двома траншами по 3 000 000грн. кожен, 20.06.2018р. - 4-ма траншами, а саме 700 000грн., 1 153 808грн., 4 000 000грн. та 5 178 812,40грн., проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із 30.11.2012р. свою діяльність не здійснює, а 26.04.2018р. товариству анульовано свідоцтво ПДВ.
Крім того, встановлено, що частина грошових коштів у сумі 11 336 500грн., які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), 20.06.2018р., були перераховані за призначенням погашення заборгованості за кредитним договором № 12/2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Разом з тим, відповідно до вилучених виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - № НОМЕР_11 , встановлено, що із вказаного рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надходили грошові кошти як оплата за транспортні послуги та фінансова допомога.
В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2009 року по 13.11.2018р., крім того, прокурором не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині отримання доступу до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , оскільки прокурором не доведено слідчому судді, що інформація по вказаним рахункам має значення для даного кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідченої нотаріально;
- документів щодо відкриття та використання рахунків;
- роздруківки руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам даного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2009р. по 13.11.2018р., та меморіальних ордерів банку;
- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 01.01.2009р. по 13.11.2018р.;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2009р. по 13.11.2018р.;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань за період з 01.01.2009р. по 13.11.2018р.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1