Справа № 215/5405/18
1-кс/215/1655/18
26 листопада 2018 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12018040760000100 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
22.11.2018 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 ..
В клопотанні слідчий зазначає, що 09.01.2018 року до чергової частини Тернівського ВП КВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про заволодіння її грошовими коштами шляхом зловживання довірою.
09.01.2018 дане повідомлення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040760000100 від 09.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.01.2018 року близько 12-30 годин ОСОБА_5 знаходилась біля будинку торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на мікрорайоні 4-й Зарічний Покровського району м. Кривого Рогу. В цей час на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_1 з текстом англійськими літерами про те, що її картку заблоковано за регламентом банку на 62 дні. Інфо. центр НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 одразу зателефонувала за вказаним номером в СМС повідомленні НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який представився як охоронюваний центр, назвав анкетні дані ОСОБА_5 та повідомив, що в банку був збій в системі і картку ОСОБА_5 було заблоковано. Чоловік попросив, щоб вона назвала номери своїх карт, що остання і зробила. Для того, щоб розблокувати картку ОСОБА_5 потрібно продиктувати чоловікові коди, які прийдуть їй на телефон. В продовж кількох хвилин вона продиктувала чоловікові всі коди, які надійшли їй на телефон у вигляді СМС повідомлень. Після чого чоловік сказав, що все гаразд та картками можна користуватись та їй прийде СМС повідомлення підтвердження. 09.01.2018 року ОСОБА_5 поїхала до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у оператора дізналась, що з її кредитного рахунку НОМЕР_4 було знято гроші в сумі 16692,93 грн. та рахунку зарплатної картки НОМЕР_5 було знято гроші в сумі 1898,02 грн.. Також ОСОБА_5 повідомили, що її картки не блокувались.
Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 12-30 години 08.01.2018 року до 00:00 години 09.01.2018 року, та фотознімки з камер спостереження, що встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Враховуючи те, що потерпіла ОСОБА_5 користувалась послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , у володінні останнього перебувають документи, в яких міститься інформація про дані, а саме про переказ грошових коштів на інші рахунки у період з 12-30 годин 08.01.2018 року до 00-00 годин 09.01.2018 року, які відповідно до п.5 ч.1 статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів по банківськім карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 12-30 години 08.01.2018 року до 00:00 години 09.01.2018 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор надали заяви про проведення судового засідання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленою належним чином про час і місце розгляду справи, не забезпечила явку свого представника у судове засідання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Частиною 1 статті 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала перед судом, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.
Таким чином, враховуючи наявність доказів та належне обґрунтування підстав щодо неможливості отримання їх іншими способами вищевказаних документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю виготовлення на паперовому та/або електронному носії копій документів із вказаною інформацією, а також до фотознімків із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів за період часу з 12-30 години 08.01.2018 року до 00:00 години 09.01.2018 року, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: