Справа № 197/1166/18
Провадження № 1-кс/197/317/18
26 листопада 2018 року слідчий суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041710000227 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
Слідча СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , звернулась до суду з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель навчальних закладів розміщених на території Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області на підставі відповідних договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: №01/07-18 від 02.07.2018 року по об'єкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I ІНФОРМАЦІЯ_4 »; №02/07-18 від 02.07.2018 року по об'єкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № 03/07-18 від 02.07.2018 року по об'єкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », навмисно закупили та встановили покрівельний матеріал, який за своїми характеристиками не відповідає проектним рішенням, чим завдали збитки місцевому бюджету.
Так, згідно даних інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти на загальну суму 2 212 489, 97грн.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати оригінали наступних документів:
- договори №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, № 03/07-18 від 02.07.2018 року, підписані між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;
-робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, № 03/07-18 від 02.07.2018 року, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;
-декларації на початок будівельних робіт на об'єктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- декларації про готовність об'єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
-журнали робіт які слід вести на будівництві об'єктів нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт під час виконання цих робіт відповідно до вимог ДБН;
- журнали авторського нагляду;
- журнали технічного нагляду;
- технологічні карти;
- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об'єктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт;
-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, які використовувались під час виконання робіт на об'єктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт;
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виставлені на адресу замовника за виконані будівельно-монтажні роботи по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель вищезазначених навчальних закладів;
- листування між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань виконання та внесення змін до договорів;
-рахунки на оплату, платіжні доручення складені згідно вказаних вище договорів;
- договори на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Новолатівської сільської ради»;
- платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами виконання робіт;
-документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи за вищезазначеними договорами виконання робіт;
- документи, які відображають проведення торгів щодо виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та інші документи;
- інші документи, що стосуються закупівлі по предмету: виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Новолатівської сільської ради»
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , так як ІНФОРМАЦІЯ_2 є замовником виконання робіт.
Отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель вищезазначених навчальних закладів розміщених на території ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв'язку з необхідністю призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на те, що володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівники якого можуть бути причетні до кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв'язку із чим виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання у порядку визначеному ч. 2,4 ст. 163 КПК України, тобто без залучення особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав суду пояснив, що наявність у замовника документів, перелічених в клопотанні, підтверджується вимогами діючого законодавства, до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи відділу освіти.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В клопотанні обгрунтовується загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглядається у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018041710000227 від 09.11.2018 року, копіями договорів №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, №03/07-18 від 02.07.2018 року. При цьому в договорах зазначено про виконання виконавчої документації згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009, а також про можливість перебування у Замовника зазначених в документів свідчать вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України №903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури», постановою КМУ №668 від 01.08.2005 року «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», при цьому нормами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не передбачено складання декларації про початок будівельних робіт.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно пп.1.3 п.1, абз.2 пп.1.4 п.1 розділу І, пп. 5.1.3 п.5.1 розділу V Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експертунеобхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Таким чином, вилучення документів необхідно для досягнення мети доступу.
Оскільки договори виконані, оплата проведена, тому вилучення оригіналів документів не може зупинити роботу підприємства.
Частиною 1 ст.159 КПК України, передбачено надання тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження.
Згідно п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено, що документи, які необхідно витребувати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, наявність підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділу Широківського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , групі прокурорів Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого - відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів, а саме оригінали документів:
- договори №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, № 03/07-18 від 02.07.2018 року, підписані між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;
- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, № 03/07-18 від 02.07.2018 року, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;
- декларації про готовність об'єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- журнали робіт які слід вести на будівництві об'єктів нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт під час виконання цих робіт відповідно до вимог ДБН;
- журнали авторського нагляду;
- журнали технічного нагляду;
- технологічні карти;
- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об'єктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт;
- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, які використовувались під час виконання робіт на об'єктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт;
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виставлені на адресу замовника за виконані будівельно-монтажні роботи по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель вищезазначених навчальних закладів;
- листування між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань виконання та внесення змін до договорів;
- рахунки на оплату, платіжні доручення складені згідно вказаних вище договорів;
- договори на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Новолатівської сільської ради»;
- платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами виконання робіт;
- документи бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи за вищезазначеними договорами виконання робіт;
- документи, які відображають проведення торгів щодо виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та інші документи;
- інші документи, що стосуються закупівлі по предмету: виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I- ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Новолатівської сільської ради»; КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1