Справа № 197/1166/18
Провадження № 1-кс/197/318/18
26 листопада 2018 року слідчий суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041710000227 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
Слідча СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , звернулась до суду з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель навчальних закладів розміщених на території Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області на підставі відповідних договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: №01/07-18 від 02.07.2018 року по об'єкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I ІНФОРМАЦІЯ_4 »; №02/07-18 від 02.07.2018 року по об'єкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № 03/07-18 від 02.07.2018 року по об'єкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », навмисно закупили та встановили покрівельний матеріал, який за своїми характеристиками не відповідає проектним рішенням, чим завдали збитки місцевому бюджету.
Так, згідно даних Інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти на загальну суму 2 212 489, 97грн.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати оригінали наступних документів, що відображають придбання та якість матеріалів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на об'єктах ІНФОРМАЦІЯ_7 , за договорами №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, № 03/07-18 від 02.07.2018 року, які використовувались при виконанні робіт на об'єктах відділу освіти, а саме: договори про придбання ТМЦ, додатки до договорів, сертифікати якості на продукцію або паспорти якості, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1
Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв'язку з необхідністю призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, яку неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів документів, які необхідно витребувати, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на те, що володільцем вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), працівники якого можуть бути причетні до кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв'язку із чим виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання у порядку визначеному ч. 2,4 ст. 163 КПК України, тобто без залучення особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В клопотанні слідчий обгрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглядається без виклику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018041710000227 від 09.11.2017 року, копіями договорів №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, №03/07-18 від 02.07.2018 року, в п.6.1 яких зазначено, що закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Генпідрядник (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з пп. 5.1.3 п.5.1 глави 5 розділу ІІ Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Таким чином, вилучення документів необхідно для досягнення мети доступу.
Оскільки договори виконані, оплата проведена, тому вилучення оригіналів документів не може зупинити роботу підприємства.
Відповідно до ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст.159 КПК України, передбачено надання тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження.
Згідно п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Слідчий суддя вважає, що слідчою та прокурором доведено, що документи, які необхідно витребувати знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, наявність підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Широківського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , групі прокурорів Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого - відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме оригінали документів:
- документи, що відображають придбання та якість матеріалів, які використовувались при виконанні робіт на об'єктах ІНФОРМАЦІЯ_7 , за договорами №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, № 03/07-18 від 02.07.2018 року, а саме: договори про придбання ТМЦ, додатки до договорів, сертифікати якості на продукцію або паспорти якості, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні розміщеному за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1