Справа №: 272/1581/18
Провадження № 1-кс/272/417/18
23 листопада 2018 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка винесене у кримінальному провадженні № 12018060100000348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, клопотання заступника начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -
встановив :
До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060100000348 від 29.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28.10.2018 до Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 з заявою про те, що 27.10.2018 невстановлена особа під приводом продажу мопеда, ввівши її в оману,шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 26.10.2018 на сайті OLX побачила оголошення про продаж мопеда, який вирішила придбати. В подальшому зв'язалася з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з невстановленою особою, яка представилася ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовилася про ціну та спосіб оплати. Після цього 27.10.2018 о 14 год.33 хв. ОСОБА_5 в банківському терміналі, що розміщений в приміщенні Андрушівського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 перерахувала кошти в сумі 4140 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 . В подальшому зв'язок з продавцем за вище вказаним абонентським номером припинився.
29.10.2018 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060100000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використовувала банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та яка перебуває у власності і обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером: № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вище вказаної банківської картки.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує вказану банківську картку, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, виявлення злочинних зв'язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місця знаходження майна, здобутого злочинним шляхом, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 27.10.2018 року по час надання інформації.
Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, зокрема: до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 27.10.2018 по час надання інформації; інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 4000 грн. у період з 27.10.2018 по час надання інформації та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 27.10.2018 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи, з можливістю вилучення їх копій.
В судове засідання слідча направила лист про розгляд клопотання у його відсутність, просила клопотання задовольнити.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що згідно витягу із кримінального провадження № № 12018060100000348 від 29.10.2018 року до ЄРДР було внесено відомості за ст. 190 ч.1 КК України за вищевказаним фактом. 30.10.2018 року допитано потерпілу у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , яка повідомила номер рахунку № НОМЕР_2 на який остання перераховувала грошові кошти.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час існує необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та для їх проведення необхідні вищевказані інформація та документи, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій вищевказаних інформації та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведені вище обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 27.10.2018 по час надання інформації;
- інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 4000 грн. у період з 27.10.2018 по час надання інформації та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 27.10.2018 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати аступнику начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищевказаних документів в приміщенні Житомирського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1