Справа №592/17537/18
Провадження №1-кс/592/8396/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 листопада 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017200000000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в січні 15.02.2013 р. невідомими особами було створено ряд платіжних доручень, за якими у системі віддаленого керування банківськими рахунками переведено безготівкові кошти з банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківські рахунки, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).
Допитані в рамках кримінального провадження службові особи вище перелічених підприємств повідомили, що перерахування коштів з банківських рахунків підприємств в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вони не здійснювали, доручень на проведення такої операції не надавали. Водночас, протягом здійснення незаконного перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були здійснені телефонні дзвінки від служби безпеки банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки для вищевказаних підприємств та повідомлено про сумнівність проведення платежів.
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » причетний гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_10 , м. Дніпропетровськ, який є одночасно директором вищезазначеного підприємства.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що приблизно 10-11 січня 2013 року до нього звернувся ОСОБА_4 з пропозицією стати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на що ОСОБА_3 погодився. В свою чергу ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » буде займатися продажом різних товарів, в обов'язки ОСОБА_3 входить відкриття розрахункових рахунків в банківських установах для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зняття готівки з цих рахунків. Оформленням всіх документів для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) займався особисто ОСОБА_3 . Для функціонування фірми ОСОБА_3 відкрив ряд розрахункових рахунків в банківських установах м. Суми та періодично, за вказівкою ОСОБА_4 здійснював зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за що отримував винагороду в розмірі 1000 гр. за одну операцію.
В подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено місце перебування ОСОБА_3 та 14.11.2018 допитано в якості свідка за відомими йому фактами здійснення незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході проведення допиту ОСОБА_3 повідомив, що дійсно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та погодився зареєструвати на себе вищевказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.
Встановлено, що в злочинній діяльності використовувався рахунок № НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 до копій документів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (980 UAH), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », для відкриття поточного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;
документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;
документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;
роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_4 , за період з 08.07.2013 р. по 28.12.2017 р.;
чеків про зняття готівки за період з 08.07.2013 р. по 28.12.2017 р.
Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1