Справа №592/17606/18
Провадження №1-кс/592/8442/18
23 листопада 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування було встановлено що Службові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ«ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт з поточного ремонту доріг, здійснили розтрату державних коштів, здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, розтративши у такий спосіб 8,168 млн. грн. державних коштів.
ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2013 по 31.08.2016.
Оперативно-аналітичним сектором ОУ ГУ ДФС у Сумській області проведено аналіз господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ«ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань можливих втрат бюджету під час господарської діяльності у період з 30.04.2017 по30.07.2017.
04.10.2018 р. слідчим було призначено комісійну судову економічну експертизу.
11.10.2018 р. до Сумського ВП надійшло клопотання від експерта про надання оригіналів документів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ«ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження факту проведеної роботи та подальшого проведення слідчих дій: а саме призначення та проведення експертизи для підтвердження факту розтрати майна.
У зв'язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
Первинні бухгалтерські документи та зведені облікові бухгалтерські регістри щодо нарахування та сплати земельного податку(податкові декларації з плати за землю, державні акти на право постійного користування землею, оборотно-сальдові відомості. Картки рахунків, банківські виписки, платіжні доручення та ін.) філій по яким виявлено порушення;
Первинні бухгалтерські документи та зведені облікові бухгалтерські регістри що підтверджують взаємо розрахунки по укладених договорах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по яким виявлено порушення (договори купівлі продажу з додатками до них, видаткові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, оборотно-сальдові відомості, картки рхунків та ін.);
Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо списання безнадійної дебіторської заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, фінансова звітність(ф.1Баланс), акт інвентаризації розрахунків, акти звіряння, та ін.)документи щодо оплати послуг виконання робіт;
Облікові бухгалтерські регістри щодо обліку надходження ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_4 »(договори на поставку товару та додаткові угоди до них, обороно-сальдові відомості та інше) по яким встановлено порушення;
Облікові бухгалтерські регістри щодо обліку надходження ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_4 » (договор на поставку товару та додаткові угоди до них, оборотно-сальдові відомості та інше) по яким встановлено порушення.
Регістри аналітичного та синтетичного обліку по відображенню взаєморозрахунків із ПП « ОСОБА_5 » за договором купівлі-продажу №20\03 від 22.03.2012 р. (договір з додатками до нього, акти звіряння, видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості та інше).
Складені розрахунки (реєстри та інші зведені дані) щодо задокументованих в акті ревізій порушень стосовно встановлених матеріальних збитків: на суму 2 102 146,44 грн., 2 866 879,25 грн., 4 355 903, 92 грн., 945 230, 62 грн., 8 168 013, 79 грн., 1 467 725, 00 грн.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 30.10.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018200000000030 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1