Справа № 527/125/18
провадження № 1-кс/527/1111/18
23 листопада 2018 року м. Глобине Глобинський районний суд Полтавської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 42018171190000003, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.01.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчука Полтавської області, українця, громадянина України, освіта вища, працюючого директором ПП «Рембудплюс», маючого на утриманні одну малолітню дитину,зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 367 КК України, -
15 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 42018171190000003, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.01.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №42018171190000003 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службового підроблення, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені у великому розмірі, у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі, службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, грубому порушенню законодавства про працю, службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило істотну шкоду.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу засновника приватного підприємства «Рембудплюс» (далі по тексту ПП «Рембудплюс») ОСОБА_7 від 12.03.2013, ОСОБА_6 призначено директором підприємства.
У відповідності із п.п.4.9.-4.12 статуту ПП «Рембудплюс» у новій редакції, затвердженого загальними зборами засновників підприємства від 20.03.2013 та зареєстрованого 20.03.2013 державним реєстратором виконавчого комітету Кременчуцької міської ради ОСОБА_8 за №15851050010007909 директор підприємства є виконавчим органом підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та діє від імені підприємства одноособово без довіреності. Під час виконання зазначених повноважень директор має право розпоряджатися майном та коштами підприємства, укладати угоди, приймати на роботу та звільняти працівників підприємства, застосовувати до працівників заходи заохочення та дисциплінарні стягнення, в межах компетенції видавати накази та розпорядження, а також здійснює інші повноваження, визначені Статутом.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, вчинив інкриміновані злочини при наступних обставинах:
01.08.2017 між Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, в особі ОСОБА_9 , з однієї сторони (Замовник), та ПП «Рембудплюс», в особі директора ОСОБА_6 (Пірядник) укладено договір № 434 на виконання робіт із капітального ремонту Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине.)
Згідно вказаного договору підрядник зобов'язується виконати роботи ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» відповідно до вимог технічного завдання, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи в межах затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.
Згідно даного договору підряду складено акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 409 888,20 грн., а саме:
акт приймання виконаних будівельних робіт №1/2016 за листопад 2017 року на суму 836 882,47 грн.;
акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн.
На підставі актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1/2016 за листопад 2017 року на суму 836 882,47 грн. та №2 за грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн. по об'єкту: «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2017 р. на суму 836 882,47 грн. та грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн. Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради здійснено оплату зазначених у акті приймання виконаних робіт форми № КБ-2 в робіт.
Оплата по вищевказаним актам форми № КБ-2 в та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 проведена Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради через Управління державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області в повному обсязі на розрахунковий рахунок ПП «Рембудплюс» № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», наступними платіжними дорученнями: № 24 від 08.08.2017 на суму 422 966,46 грн., № 68 від 10.11.2017 на суму 413 916,01 грн., № 89 від 26.12.2017 на суму 573 005,73 грн. на загальну суму 1 409 888,20 грн. з яких грошові кошти в сумі 53 530,00 грн. незаконно надійшли на рахунок ПП «Рембудплюс».
Так дослідженням встановлено, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №1/2016 за листопад 2017 року на суму 836 882,47 грн. включена робота по ресурсу Е20-23-1 «Установлення флюгарок» в кількості 15 шт. Натурним обстеженням встановлено, що фактично виконання даного виду робіт складає 9 шт. Різницяскладає6 шт. (Розрахунок: 15-9=6 шт.).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу РН17-12-3 «Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних» в кількості 3 шт. Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 2 шт. Різниця складає 1 шт. (Розрахунок: 3-2=1 шт.).
До акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн. включена робота по ресурсу Е21-17-4 «Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах» в кількості 2 шт. Натурним обстеженням встановлено, що фактично виконання даного виду робітскладає1 шт. Різницяскладає1 шт. (Розрахунок: 2-1=1 шт.).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу РН15-32-7 «Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води» в кількості 2 к-т. Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 1 к-т. Різниця складає 1 к-т (Розрахунок: 2-1=1 к-т).
Крім того, натурним обстеженням встановлено, що роботи по ресурсам ЕН15-185-2 «Обклеювання стін у середині приміщень сіткою армувальною» (у кабінеті хімії), ЕН10-28-1 «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах /перегородка/», РН17-12-3 «Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних», ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою» та інші (зазначені в додатку №2), що включені до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року фактично не виконані.
Зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження доказами, установлено, що обсяги робіт ПП «Рембудплюс», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, виконаних за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1/2016 за листопад 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об'єкту: «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине», не підтверджуються.
Обсяги та вартість виконаних робіт, які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1/2016 за листопад 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об'єкту: «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» ПП «Рембудплюс» завищено.
Вартість завищених обсягів робіт складає, з урахуванням ПДВ,53 530,00 грн. (П'ятдесят три тисячі п'ятсот тридцять грн. 00 коп.)
Розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої Державі, в особі відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради складає 53 530,00 грн. (П'ятдесят три тисячі п'ятсот тридцять грн. 00 коп.)
Так, у листопаді-грудні 2017 р. (точної дати слідством не встановлено), перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, підозрюваний вніс до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2017 на суму 836 882,47 грн. та грудень 2018 р. на суму 573 005,73 грн. по об'єкту: «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» завищену на 53 530,00 грн. грн. вартість виконаних робіт та витрат, а до актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в №1/2016 за листопад 2017 року на суму 836 882,47 грн. та №2 за грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн. по указаному об'єкту завідомо неправдиві відомості шляхом включення до нього завищених та не виконаних на загальну суму 53 530,00 грн. обсягів робіт.
Після складення указаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння ПП «Рембудплюс» бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, усупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом особистого підписання даних офіційних документів, які містили у собі завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості зазначених вище виконаних робіт, поставив на них відтиск печатки ПП «Рембудплюс» та надав їх для підпису та зарахування оплати службовим особам Замовника - відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради.
03.08.2017 між Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, в особі ОСОБА_9 , з однієї сторони (Замовник), та ПП «Рембудплюс», в особі директора ОСОБА_6 (Пірядник) укладено договір №439 на виконання робіт із капітального ремонту Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області.
Згідно вказаного договору підрядник зобов'язується виконати роботи ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області» відповідно до вимог технічного завдання, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи в межах затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.
Згідно даного договору підряду складено акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 303 033,85 грн., а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2017 року на суму 1 220 573,05 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2017 року на суму 82 460,80 грн.
На підставі актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1 за листопад 2017 року на суму 122 0573,05 грн. та № 2 за грудень 2017 року на суму 82 460,80 грн. по об'єкту: «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області» та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2017 р. на суму 1220573,05 грн. та грудень 2017 року на суму 82460,80 грн.. Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради здійснено оплату зазначених у акті приймання виконаних робіт форми №КБ-2в робіт.
Оплата по вищевказаним актам форми №КБ-2в та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 проведена Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради через Управління державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області в повному обсязі на розрахунковий рахунок ПП «Рембудплюс» № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», наступними платіжними дорученнями: № 32 від 10.08.2017 на суму 416 469,36 грн., №61 від 08.11.2017 на суму 804 103,69 грн., №91 від 28.12.2017 на суму 82 460,80 грн. на загальну суму 1 303 033,85 грн. з яких грошові кошти в сумі 233 622,00 грн. незаконно надійшли на рахунок ПП «Рембудплюс».
Так дослідженням встановлено, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2017 року на суму 1220573,05 грн. включена робота по ресурсу ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"» обсягом 160 кв.м. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 114 квадратних метри. Різниця складає 46 квадратних метрів (Розрахунок: 160-114=46 квадратних метрів).
До вищенаведеного акту включені матеріали «Блоки дверні службові важкоспалимі з обшивкою полотна азбестовим картоном та захистом оцинкованою сталлю полотен та коробок однопольні, ДС 16-9 ГТ, площа 1,4 м2» (Ресурс С123-232) та «Дошки підвіконні, клеєні, облицьовані надтвердою ДВП або водостійкою фанерою, ПД-1, ПД-3, товщина 34 мм, ширина 350 мм» (Ресурс С123-386). Натурним обстеженням встановлено, що фактично на об'єкті встановлено дверні блоки з металопластику та металопластикові підвіконні дошки.
Крім того, натурним обстеженням встановлено, що фактично роботи з улаштування зовнішніх укосів не проведені.
До акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року на суму 82460,80 грн. включена робота по ресурсу РН8-41-2 «Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів» обсягом 45 м. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 20 м. Різниця складає 25 м (Розрахунок: 45-20=25м.)
Зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження доказами, установлено, що обсяги робіт ПП «Рембудплюс», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, виконаних за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1 за листопад 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об'єкту: «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області», не підтверджуються.
Обсяги та вартість виконаних робіт, які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1 за листопад 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об'єкту: «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області» завищено.
Вартість завищених обсягів робіт складає, з урахуванням ПДВ, 233 622,00 грн. (Двісті тридцять три тисячі шістсот двадцять дві грн. 00 коп.)
Розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої Державі, в особі відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради складає 233 622,00 грн. (Двісті тридцять три тисячі шістсот двадцять дві грн. 00 коп.)
Продовжуючи діяти з єдиним злочинним умислом ОСОБА_6 у листопаді-грудні 2017 р. (точної дати слідством не встановлено), перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, вніс до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2017 на суму 1 220 573,05 грн. та грудень 2018 р. на суму 82 460,80 грн. по об'єкту: «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області» завищену на 233 622,00 грн. грн. вартість виконаних робіт та витрат, а до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1за листопад 2017 року на суму 1 220 573,05 грн. та №3 за грудень 2017 року на суму 82 460,80 грн. по указаному об'єкту завідомо неправдиві відомості шляхом включення до нього завищених та не виконаних на загальну суму 233 622,00 грн. обсягів робіт.
Після складення указаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння ПП «Рембудплюс» бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, усупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом особистого підписання даних офіційних документів, які містили у собі завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості зазначених вище виконаних робіт, поставив на них відтиск печатки ПП «Рембудплюс» та надав їх для підпису та зарахування оплати службовим особам Замовника - відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради.
11.09.2017 між Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, в особі ОСОБА_9 , з однієї сторони (Замовник), та ПП «Рембудплюс», в особі директора ОСОБА_6 (Пірядник) укладено договір №548 на виконання робіт із капітального ремонту приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району.
Згідно договору, підрядник зобов'язувався виконати роботи ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» відповідно до вимог технічного завдання, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи в межах затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.
Згідно даного договору підряду складено акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 887 849,72 грн., а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року на суму 496 456,43 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року на суму 391 393,29 грн.
На підставі актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1 за грудень 2017 року на суму 496 456,43 грн. та №2 за грудень 2017 року на суму 391 393,29 грн. по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за грудень 2017 р. на суму 496 456,43 грн. та грудень 2017 року на суму 391 393,29 грн. Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради здійснено оплату зазначених у акті приймання виконаних робіт форми №КБ-2в робіт.
Оплата по вищевказаним актам форми №КБ-2в та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 проведена Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради через Управління державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області в повному обсязі на розрахунковий рахунок ПП «Рембудплюс» № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», наступними платіжними дорученнями: № 48 від 14.09.2017 на суму 266 354,92 грн., №78 від 07.12.2017 на суму 230 101,51 грн., №92 від 28.12.2017 на суму 391 393,29 грн. на загальну суму 887 849,72 грн. з яких грошові кошти в сумі 90 266,00 грн. незаконно надійшли на рахунок ПП «Рембудплюс».
Так дослідженням встановлено, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року на суму 496456,43 грн. включена робота по ресурсу РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівінілатетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування» обсягом 330 м2. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 318 м2. Різниця складає 12 м2 . (Розрахунок: 330-318=12 м2).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу ЕН11-43-3 «Улаштування плінтусів половінілхлоридних на шурупах» обсягом 58 м. Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 48 м. Різниця складає 10 м. (Розрахунок: 58-48=10 м).
Крім того, натурним обстеженням встановлено, що роботи по ресурсам ЕН15-185-2 «Обклеювання стін у середині приміщень сіткою армувальною», РН6-26-5 «Навішування дерев'яної решітки на радіатори в приміщенні спортзалу», що включені до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року, фактично не проведені.
До акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року на суму 391393,29 грн. включена робота по ресурсу РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівінілатетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування» обсягом 64 м2. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 55 м2. Різниця складає 9 м2. (Розрахунок: 64-55=9 м2).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу РН17-12-12 «Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних» в кількості 21 шт. Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 13 шт. Різниця складає 8 шт. (Розрахунок: 21-13=8 шт.).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу ЕН15-25-3 «Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт.» обсягом 17 м2 Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 9 м2.Різниця складає 8 м2. (Розрахунок: 17-9=8 м2).
Крім того, натурним обстеженням встановлено, що роботи по ресурсам ЕН11-43-3 «Улаштування плінтусів половінілхлоридних на шурупах», РН17-9-1 «Прокладання кабелю перерізом до 6мм2 на скобах», РН17-12-3 «Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних», РН17-7-12 «Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25мм», ПР15-4054 «Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання гіпсокартоном» та інші (зазначені в додатку №2), що включені до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року фактично не виконані.
Зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження доказами, установлено, що обсяги робіт ПП «Рембудплюс», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, виконаних за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1 за грудень 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району», не підтверджуються.
Обсяги та вартість виконаних робіт, які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1 за грудень 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» ПП «Рембудплюс» завищено.
Вартість завищених обсягів робіт складає, з урахуванням ПДВ, 90 266,00 грн. (Дев'яносто тисяч двісті шістдесят шість грн. 00 коп.).
Розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої Державі, в особі відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради складає 90 266,00 грн. (Дев'яносто тисяч двісті шістдесят шість грн. 00 коп.).
Продовжуючи діяти з єдиним злочинним умислом ОСОБА_6 у грудні 2017 р. (точної дати слідством не встановлено), перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, вніс до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за грудень 2017 на суму 496 456,43 грн. та грудень 2018 р. на суму 391 393,29 грн. по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» ПП «Рембудплюс» завищену на 90 266,00грн. грн. вартість виконаних робіт та витрат, а до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1за грудень 2017 року на суму 496 456,43 грн. та №3 за грудень 2017 року на суму 391 393,29 грн. по указаному об'єкту завідомо неправдиві відомості шляхом включення до нього завищених та не виконаних на загальну суму 90 266,00 грн. обсягів робіт.
Після складення указаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння ПП «Рембудплюс» бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, усупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом особистого підписання даних офіційних документів, які містили у собі завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості зазначених вище виконаних робіт, поставив на них відтиск печатки ПП «Рембудплюс» та надав їх для підпису та зарахування оплати службовим особам Замовника - відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради.
Контроль за відповідністю виконаних робіт на об'єктах будівництва за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради проектно-кошторисній документації та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі сторони підрядника ПП «Рембудплюс» здійснював ОСОБА_6 , який також відповідав за здачу фактично виконаних об'ємів робіт по їх закінченню.
За вказаних умов та наданих повноважень, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 , у порушення вимог п.1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,п.2.1 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, п.п. 4.3, 5.4.6, 6.4.3, 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №293 від 05.07.2013, зловживаючи своїм службовим становищем в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, складанні та видачі неправдивих офіційних документів від імені підприємства, діючи умисно в інтересах ПП «Рембудплюс», керуючись мотивами незаконного збагачення очолюваного ним підприємства за рахунок бюджетних коштів, діючи з єдиним злочинним умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради відповідних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 вчинив службове підроблення і заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем через внесення до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об'єктам будівництва «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» ПП «Рембудплюс», «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області», «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» ПП виконаних «Рембудплюс» на замовлення відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради завідомо неправдивих відомостей шляхом вищевказаного включення завищених та не виконаних обсягів робіт і як наслідок протиправне заволодіння бюджетними коштами,що надійшли ПП «Рембудплюс» на загальну суму 377 418 грн., що в 472 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину,директор ПП Рембудплюс ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.
Своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: внесенні в акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 по об'єктам будівництва «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» ПП «Рембудплюс», «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області», «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» виконаних ПП «Рембудплюс» на замовлення відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради завідомо неправдивих відомостей шляхом вищевказаного включення завищених та не виконаних обсягів робіт, які у подальшому підписані особисто директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 та надані для розрахунку у відділ освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України, тобто службове підроблення.
07.06.2017 тендерним комітетом Глобинської центральної районної лікарні подано оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт із Реконструкції даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ, процедурі присвоєно номер UA-2017-06-07-002313-b.
21.06.2017 об 19-17 до порталу державних закупівель ПП «Рембудплюс» подано пропозицію конкурсних торгів у складі якої подано довідки про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які підписані директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 .
Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що до довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 09.06.2017 включено завідомо недостовірні відомості про працівників, які не перебували у трудових відносинах із ПП «Рембудплюс». До довідки про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази від 09.06.2017 №1213 включено завідомо недостовірні відомості про наявність у користуванні ПП «Рембудплюс» орендованого обладнання КГП «Союзрембуд».
Своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме довідки про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази від 09.06.2017 №1213 та довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 09.06.2017 №1214 ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.
Рішенням тендерного комітету Глобинської ЦРЛ від 30.06.2017 тендерну пропозицію ПП «Рембудплюс» визнано найбільш економічно вигідною та прийнято рішення про укладення із ПП «Рембудплюс» договору про виконання робіт.
На виконання рішення тендерного комітету про визначення переможця торгів 11.07.2017між Глобинською ЦРЛ в особі головного лікаря ОСОБА_10 та ПП «Рембудплюс» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 11/7 на виконання робіт на об'єкті будівництва «Реконструкція даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ».
На виконання вимог п.4.2 Договору Глобинською ЦРЛ 30.08.2017 на рахунок ПП «Рембудплюс» надано аванс (попередню оплату) у розмірі 30% від вартості Договору, що в грошовому еквіваленті становить 480 000 грн.
В подальшому 30.11.2017 директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 до централізованої бухгалтерії Глобинської ЦРЛ на підтвердження використаного авансу подано акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в №1 на суму 480000,00 грн. та №2 з на суму 17 163,73 грн., а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 на загальну суму 480 000 грн.
Відповідно видів робіт, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ» в м. Глобине Полтавської області» були проведені роботи з улаштування конструктивних елементів покрівлі хірургічного корпусу.
Проведеним співставленням встановлено, що види робіт, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт не відповідають фактично проведеним роботам, а обсяги по окремим видам робіт перевищують фактичні.
Дослідженням встановлено, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 на суму 480 000,00 грн. включена робота по ресурсу ЕН10-16-1 «Виготовлення та установлення крокв у вісях 3-17хА-И на позначці 17.300» обсягом 61,92 м3. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 38,26 м3. Різниця складає 23,66 м3. (Розрахунок: 61,92-38,26=23,66 м3.).
Крім того натурним обстеженням встановлено, що роботи такі як: «Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки в одному місці до 5м3 по вісях "10" і "11" на позначці 20,600» (ресурс Е46-22-1), «Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150» (ресурс Е6-47-19), «Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки в одному місці до 5м3 по вісях "А", "Г", "Д" і "И" на позначці 17,200» (ресурс Е46-22-1), «Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150» (ресурс Е6-47-19), «Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки в одному місці до 5м3 по вісях "9" і "12" на позначці від 17,800 до 20,600» (ресурс Е46-22-1), «Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150» (ресурс Е6-47-19), «Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2» (ресурс РН11-50-1), «Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю та бетону стін вручну» (ресурс ЕН15-36-2), «Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6» (ресурс С1425-11702) та «Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапнякових складу 1:1:6» (ресурс Е6-48-7), які включені до вищенаведеного акту приймання виконаних будівельних робіт фактично не проведені.
Крім того до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 на суму 17163,73 грн. включені роботи по ресурсам ЕН10-55-1 «Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів» та ЕН10-56-1 «Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах». Натурним обстеженням виконання даних видів робіт встановлено не було.
Таким чином, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в включені завищені, в порівнянні з фактичними, обсяги робіт, що призвело до завищення загальної вартості фактично виконаних робіт.
Згідно проведених розрахунків, вартість завищених обсягів робіт включених до актів форми №КБ-2в №1 за 2017 рік на суму 480000,00 грн. та №2 за 2017 рік на суму 17 163,73 грн., складає, з урахуванням ПДВ, 208 936,00 грн. (Двісті вісім тисяч дев'ятсот тридцять шість грн. 00 коп).
За вказаних умов та наданих повноважень, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 , у порушення вимог п. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 2.1 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, п.п. 4.3, 5.4.6, 6.4.3, 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №293 від 05.07.2013, , зловживаючи своїм службовим становищем в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, складанні та неправдивих документів від імені підприємства, діючи умисно в інтересах ПП «Рембудплюс», керуючись мотивами незаконного збагачення очолюваного ним підприємства за рахунок бюджетних коштів, , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі Глобинської центральної районної лікарні відповідних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, виконавши усі дії, які вважав необхідним для доведення злочинного наміру на заволодіння бюджетними коштами до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, таким чином вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах та службове підроблення.
Своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем через внесення до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об'єкту будівництва «Реконструкція даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ» в м. Глобине Полтавської області», виконаних ПП «Рембудплюс» на замовлення Глобинської ЦРЛ завідомо неправдивих відомостей шляхом вищевказаного включення завищених та не виконаних обсягів робіт і як наслідок маючи на меті протиправне заволодіння бюджетними коштами, що надійшли б на рахунок ПП «Рембудплюс» на загальну суму 208 936,00 грн., що в 261 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 15 ч.4 ст.191 КК України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.
Своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: внесенні в акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 по об'єкту будівництва «Реконструкція даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ» в м. Глобине Полтавської області» виконаних ПП «Рембудплюс» на замовлення Глобинської ЦРЛ завідомо неправдивих відомостей шляхом вищевказаного включення завищених та не виконаних обсягів робіт, які у подальшому підписані особисто директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 та надані для розрахунку до Глобинської ЦРЛ, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України, тобто службове підроблення.
В подальшому ОСОБА_6 , будучи відповідальним на підставі ст.841 ЦК України зі сторони Підрядника за збереження об'єкта будівництва - корпусу хірургічного відділення Глобинської ЦРЛ не вжив усіх можливих заходів до збереження майна, переданого ПП «Рембудплюс» замовником будівельних робіт - Глобинською ЦРЛ, на підставі акту приймання-передачі майна до договору №11/7 від 11.07.2017.
Проведеним натурним обстеженням хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ встановлено, що внаслідок потрапляння атмосферних опадів в приміщеннях 3-го та 4-го поверху виникли пошкодження опорядження внутрішніх приміщень.
Вартість відновлювального ремонту приміщень хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ в м. Глобине Полтавської області складає, з урахуванням ПДВ, 173590,00 грн. (Сто сімдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто гривень).
За вказаних умов та наданих повноважень директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 , будучи в силу вимог ст. 841 ЦК України відповідальним за збереження об'єкта будівництва - хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ, неналежно виконуючи свої службові обов'язки щодо збереження вищевказаного майна, через несумлінне ставлення до них, допустив пошкодження хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ внаслідок чого спричинив державі в особі Глобинської ЦРЛ збитки на суму 173 590,00 грн., істотну шкоду, що у 216 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно до примітки до ст.364 КК України є істотною шкодою.
Своїми діями, які виразилися у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, а саме: неналежне вжиття заходів до збереження хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.367 КК України, тобто службову недбалість.
20.09.2017 директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_6 видано наказ №81-О про призначення ОСОБА_11 відповідальним за виконання будівельних робіт «Реконструкція даху хірургічного відділення Глобинської ЦРЛ». Який був підписаний ОСОБА_6 та скріплений печаткою ПП «Рембудплюс».
ОСОБА_6 будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, з метою зменшення витрат на оплату праці за рахунок грубого порушення прав найманого працівника, прийняв за місцем здійснення підприємницької діяльності із виконання робіт по реконструкції даху хірургічного відділення Глобинської ЦРЛ за адресою: м. Глобине, та допустив у невстановлений слідством час та день вересня 2017 року громадянина ОСОБА_11 до роботи із реконструкції даху хірургічного відділення Глобинської ЦРЛ. ОСОБА_6 не уклав трудовий договір з вищевказаним працівником, не видав відповідні накази, розпорядження, не зробив відповідних записів у трудову книжку, не зареєстрував їх у фондах соціального страхування, у зв'язку із чим, не здійснював сплату страхових внесків та не повідомив про допуск працівників до роботи у Кременчуцьку ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області зі здійсненням відповідних відрахувань, не забезпечив останньому проходження навчання щодо виконання робіт із підвищеною небезпекою.
При цьому ОСОБА_6 умисно, порушуючи вимоги законодавства про працю, ст.43 Конституції України, якою гарантується право на належні, безпечні та здорові умови праці, вимоги п. 2 ч. 1ст. 24 КЗпП України, згідно із яким трудовий договір з фізичною особою укладається з обов'язковим додержанням письмової форми.
До того ж, всупереч вимогам чинного трудового законодавства ОСОБА_6 у порушення ст. 30 Закону України «Про оплату праці'упродовж вищевказаного періоду часу не забезпечував облік робочого часу ОСОБА_11 , та не дотримувався мінімальних гарантій в оплаті праці.
Всупереч вимогам ст. 253 КЗпП України протягом вищевказаного періоду ОСОБА_6 не зареєстрував ОСОБА_11 в фондах соціального страхування, внаслідок чого останній був позбавлений гарантованого ст.46 Конституції України права на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних від особи обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, в тому числі позбавлений права на нарахування пенсії відповідно до ст.ст. 8, 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Своїми умисними діями, які виразилися у прийнятті без офіційного працевлаштування та використання в період вересня 2017 року праці найманого працівника ОСОБА_11 у порушення вимог чинного трудового законодавства України, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України - тобто інше грубе порушення законодавства про працю.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366, ч.1 ст.172, ч.1 ст.367 КК України повністю підтверджується письмовими та речовими доказами по справі, висновками судових експертиз.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органу досудового слідства, прокурора та суду враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, так як він вчинив тяжке кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років. Крім того, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, у підозрюваного є всі підстави застосування усіх можливих способів та механізмів переховування та вчинення нових епізодів злочинної діяльності; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні слідчий Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області клопотання підтримував з підстав та обставин, викладених в ньому.
Прокурор вказував на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та необхідність застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, вказуючи на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків, передбачених ст.. 177 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали встановив наступне.
Як убачається з документів, доданих до клопотання, у провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №42018171190000003 від 09.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 367 КК України .
Подане до суду клопотання про обрання запобіжного заходу відповідає вимогам ст.184 КПК України, погоджене з прокурором, подане до суду у строк, передбачений ч.2 ст. 184 КПК України.
12 листопада 2018 року ОСОБА_6 у відповідності до ст.278 КПК України було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 367 КК України.
З огляду на те, що поняття “обґрунтована підозра” не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, слідчим суддям слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі “Нечипорук і Йонкало проти України”, відповідно до якої “термін “обґрунтована підозра” означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі “Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства” від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).
У справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366, ч.1 ст.172, ч.1 ст.367 КК України підтверджується письмовими та речовими доказами по справі, висновками судових експертиз.
Досліджені додані до клопотання матеріали вказують на наявність вагомих фактів, які стали причиною виникнення підозри. Не вдаючись в оцінку даних доказів, та інших, зібраних на досудовому слідстві, слідчий суддя в той же час враховує об'єктивний характер встановлених фактів і приходить до висновку, що підозра підтверджується доказами, які є достатніми на даному етапі досудового розслідування.
При розгляді клопотання про взяття під варту слідчий суддя не вправі досліджувати докази, давати їм оцінку, в інший спосіб перевіряти доведеність вини підозрюваного, розглядати і вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінальної справи по суті.
Тому всі докази перевірялися лише з точки зору обґрунтованості підозри та наявності ризиків.
Згідно ст. 177 КПК України запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, передбачені частиною першої цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбаченим цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:
1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;
3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого;
4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;
5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;
6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;
7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;
8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;
9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;
10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;
11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Згідно з ч. 2 ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя враховує також загальні положення ч.3 ст.176 КПК України, виходячи з встановленого КПК України принципу змагальності сторін, про те, що слідчий, прокурор, якщо не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених ч.1 ст.176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам, то слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу.
Статтею 194 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.
Слідчим в клопотанні зазначено та прокурором в судовому засіданні вказано на наявність ризиків переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органу досудового слідства, прокурору та суду; незаконно впливати на свідків: вчинити інше кримінальне правопорушення.
В той же час, єдиною підставою , що свідчить про існування вищевказаних ризиків, слідчим та прокурором зазначено тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_6 у разі визнання його винуватим у інкримінованих йому злочинах.
Як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 на виклики до слідчого ОСОБА_6 з'являвся, фактів впливу на свідків не допускав, існування ризиків є припущенням органів досудового розслідування.
Досліджуючи особу підозрюваного слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має міцні соціальні зв'язки, самостійно утримує малолітню дитину, має постійне місце роботи та офіційний заробіток, має постійне місце проживання, яке співпадає із зареєстрованим, володіє нерухомим майном, по місцю проживання зарекомендував себе виключно з позитивної сторони.
Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків. Застосування таких заходів завжди пов'язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК.
Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК. Тому в разі розгляду відповідного клопотання, не підкріпленого визначеними у КПК метою та підставами, останнє має бути відхилено.
На підставі вищенаведеного, а також приймаючи до уваги що прокурором не доведено наявність жодних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, суд приходить до переконання про відмову в задоволенні даного клопотання.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.177,178, 179, 193, 194, 395 КПК України,-
В задоволенні клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 42018171190000003 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.01.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1