Постанова від 22.11.2018 по справі 27/25б-908/4661/14

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2018 р. Справа № 27/25б-908/4661/14

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Плахов О.В., суддя Мартюхіна Н.О., суддя Шутенко І.А.

при секретарі Міракові Г.А.

за участю представників:

від апелянта - Присяжнюка Р.В.- на підставі довіреності від 25.09.2018р.;

від голови комітету кредиторів - Бабій Р.В. - на підставі довіреності від 02.02.2018р.;

керуючого санацією - арбітражного керуючого Реверука П.К. - на підставі свідоцтва від 08.04.2013р. №783,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра", м. Київ (вх.№496 Д/2) на ухвалу господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14 (суддя Тарапата С.С., ухвалене в м. Харків о 17:43год, дата складення повного тексту - 24.07.2018р.)

за заявою ОСОБА_4, м.Київ,

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро", м.Київ,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.02.2011р. у справі №27/25Б порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" та прийнято заяву до розгляду.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 24.02.2011р. (підготовче засідання) зобов'язано кредитора (заявника)- ОСОБА_4 у десятиденний строк за його рахунок подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи №27/25Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Каховка Пром-Агро" м.Донецьк, в якому повинно міститися: повне найменування боржника, його поштова адреса; банківські реквізити; найменування та адреса господарського суду; номер справи, дату порушення справи, дату введення мораторію; відомості про розпорядника майна; у тижневий термін після подачі такого оголошення кредитору подати до суду докази належного виконання вищевказаних вимог (пл. доручення, рахунок і т.п.). Невиконання такої вимоги дає право господарському суду залишити заяву про порушення справи про банкрутство без розгляду; визнано безспірні вимоги ініціюючого кредитора - ОСОБА_4 до боржника в сумі основного боргу 1300000грн.; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 6 місяців до 24.08.2011р. та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Березуцького Євгена Юрійовича.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 05.07.2011р. залишеною без змін постановами Донецького апеляційного господарського суду від 27.07.2011р. та Вищого господарського суду України від 01.11.2011р. припинено повноваження розпорядника майна Березуцького Євгена Юрійовича; призначено розпорядником майна у справі №27/25Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Каховка Пром-Агро" м.Донецьк арбітражного керуючого Кізленко Вадима Андрійовича.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 13.12.2011р. задоволено заяву розпорядника майна- арбітражного керуючого Кізленко В.А. від 05.08.2011р. про відсторонення керівника боржника від посади з урахування уточнень від 02.12.2011р.; відсторонено керівника боржника ТОВ „Каховка Пром-Агро" ОСОБА_8 від посади; виконання обов'язків керівника ТОВ „Каховка Пром-Агро" покладено на розпорядника майна- арбітражного керуючого Кізленко Вадима Андрійовича.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 13.03.2013р. продовжено строк розпорядження майном боржника у справі №27/25Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" та повноваження розпорядника майна - в.о. обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Кізленко Вадима Андрійовича до 13.05.2013р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 13.05.2013р. продовжено строк розпорядження майном боржника у справі №27/25Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" та повноваження розпорядника майна - в.о. обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Кізленко Вадима Андрійовича до 13.07.2013р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 10.07.2013р. продовжено строк розпорядження майном боржника у справі №27/25Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" та повноваження розпорядника майна - в.о. обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Кізленко Вадима Андрійовича до 13.11.2013р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 16.01.2014р. залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 16.04.2014р. продовжено строк розпорядження майном боржника у справі №27/25Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" та повноваження розпорядника майна- в.о. обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Кізленко Вадим Андрійовича до 13.05.2014р.

05.11.2014р. до господарського суду Запорізької області, відповідно до статті 1 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" та розпорядження Вищого господарського суду України від 02.09.2014 № 28-р, з Вищого господарського суду України надійшла справа №27/25Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро".

06.11.2014р., в порядку статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній до 15.12.2017р.) справі присвоєно номер №27/25Б-908/4661/14.

Ухвалою господарського суд Запорізької області від 01.12.2014р. у справі №27/25Б-908/4661/14 припинено провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромсоя" про грошові вимоги до боржника в розмірі 2090064,52грн.; здійснено процесуальне правонаступництво, замінивши кредитора Державну податкову інспекцію у м. Нова Каховка Херсонської області Державної податкової служби на її правонаступника Новокаховську обєднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Херсонській області; затверджено реєстр вимог кредиторів боржника:

1) перша черга:

- Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" з вимогами в розмірі 97884490,00 грн.;

2) друга черга відсутні;

3) третя черга:

- Новокаховська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Херсонській області з вимогами в розмірі 8360999,99 грн.;

4) четверта черга задоволення:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Асканія Плюс" з вимогами в розмірі 143190,56 грн.;

- ОСОБА_4 з вимогами в розмірі 1300000 грн.;

- Компанія з обмеженою відповідальністю "ВЕСДІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" з вимогами в розмірі 125038942,90 грн.;

- Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" з вимогами в розмірі 206004254,93 грн.;

5) п'ята черга відсутні;

6) шоста черга:

- Новокаховська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Херсонській області з вимогами в розмірі 23102,50 грн.

- Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" з вимогами в розмірі 408565,95 грн.

Ухвалено, вважати погашеними вимоги інших конкурсних кредиторів, які не були заявлені до господарського суду; зобов'язано розпорядника майна боржника скликати перші загальні збори кредиторів відповідно до статті 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 01.01.2015р.; рішення зборів кредиторів надати суду у строк до 09.01.2015р.; продовжено процедуру розпорядження майном боржника строком на шість місяців; продовжено и повноваження розпорядника майна боржника та в.о. керівника боржника ОСОБА_11 строком на шість місяців.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.03.2015р. залишеною без змін постановами Харківського апеляційного господарського суду від 23.04.2015р. та Вищого господарського суду України від 16.06.2015р. задоволено скаргу Компанії з обмеженою відповідальністю "ВЕСДІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" на дії (бездіяльність) розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро". арбітражного керуючого Кізленка Вадима Андрійовича у справі №27/25Б-908/4661/14; усунуто арбітражного керуючого Кізленка Вадима Андрійовича від виконання обов'язків розпорядника майна та керівника боржника; призначено розпорядником майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро". арбітражного керуючого Шевцова Євгена Вікторовича; покладено обов'язки керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро".на розпорядника майна арбітражного керуючого Шевцова Євгена Вікторовича; зобов'язано арбітражного керуючого Кізленка Вадима Андрійовича передати новому розпоряднику майна та керівнику боржника - арбітражному керуючому Шевцову Євгену Вікторовичу всі документи, що стосуються проведення процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" та господарської діяльності підприємства-боржника, в тому числі печатки, штампи, фінансову документацію тощо.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 05.10.2016р. залишено без змін постановами Донецького апеляційного господарського суду від 06.12.2016р. та Вищого господарського суду України від 07.032017р. припинено повноваження арбітражного керуючого Шевцова Є.В. в якості розпорядника майна та виконуючого обов'язки керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром - Агро"; призначено розпорядником майна та виконуючим обов'язки керівника ТОВ "Каховка Пром - Агро" арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича; продовжено строк процедури розпорядження майном та повноваження розпорядника майна - в.о. обов'язки керівника боржника до 05.04.2017р.

07.09.2017р. головою комітету кредиторів було подано до господарського суду Донецької області клопотання, в якому просив суд провести санацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" строком на 12 місяців та призначити керуючим санацією арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 07.09.2017р. (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2017р.) введено процедуру санації боржника по справі №27/25б-908/4661/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" строком на 12 місяців; керуючим санацією у справі призначено арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновча, якого зобов'язано в порядку і строки, визначені статтею 18 в редакції від 30.06.1999р., подати до господарського суду Донецької області план санації боржника для його затвердження.

12.03.2018р. керуючим санацією боржника арбітражним керуючим Реверуком П.К. було подано до господарського суду Донецької області клопотання, в якому він просив суд продовжити строк подання до суду плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" для його затвердження до 07.06.2018р. та залучити до участі у справі №27/25б-908/4661/14 про банкрутство ТОВ "Каховка Пром-Агро" Компанію "Денкрофт Холдінгс Лімітед".

18.05.2018р. також відбулись збори комітету кредиторів боржника, оформлені протоколом №6, на яких було прийнято рішення про схвалення плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро", що попередньо був схвалений комітетом кредиторів 27.04.2018р. та подати на затвердження господарському суду Донцької області схвалений план санації.

22.05.2018р. керуючим санацією ТОВ "Каховка Пром-Агро" Реверуком П.К. було подано до господарського суду Донецької клопотання про затвердження плану санації.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.05.2018р клопотання керуючого санацією ТОВ "Каховка Пром-Агро" Реверука П.К. №02/37/41 від 22.05.2018р. про затвердження плану санації призначено до розгляду в судовому засіданні.

На засіданні комітету кредиторів боржника від 05.06.2018р., оформленому протоколом №13 було прийнято рішення звернутись до господарського суду Донецької області з клопотанням про продовження строку санації.

06.06.2018р. головою комітету кредиторів - Компанією з обмеженою відповідальністю "ВЕСДІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" на виконання вищевказаного рішення комітету кредиторів було подано до господарського суду Донецької області клопотання про продовження строку санації.

На засіданні комітету кредиторів боржника від 14.06.2018р., оформленому протоколом №14 комітет кредиторів було ознайомлено з планом санації в новій редакції із внесеними змінами та уточненнями; схвалено запропоновані зміни та уточнення до плану санації шляхом схвалення плану санації у наданій редакції та прийнято рішення надати схвалений комітетом кредиторів план санації боржника у новій редакції зборам кредиторів ТОВ "Каховка Пром- Агро".

05.07.2018р. керуючим санацією боржника арбітражним керуючим Реверуком П.К. було подано до господарського суду Донецької області звіт керуючого санацією та клопотання про затвердження плану санації, до якого було додано План санації в новій редакції.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14 задоволено клопотання керуючого санацією - арбітражного керуючого Реверука П.К. № 37/67 від 05.07.2018р. про затвердження плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро"; затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" у представленій суду редакції, що схвалений комітетом кредиторів (протокол №14 від 14.06.2018р.) та зборами кредиторів (протокол №7 від 02.07.2018р.); задоволено клопотання голови комітету кредиторів Компанії "Весдікс Інвестментс Лімітед" б/н від 06.06.2018р. про продовження строку санації; продовжено строк процедури санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" на 6 місяців - до 07.03.2019р.; зобов'язано керуючого санацію Реверука П. К. надати суду в порядку та строки, передбачені статті 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", звіт керуючого санацією, який розглянутий на засіданні комітету кредиторів, та протокол засідання комітету кредиторів із зазначеного питання.

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" з ухвалою суду першої інстанції не погодилось та звернулось до Донецького апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14 та направити справу №27/25б-908/4661/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" для подальшого розгляду до господарського суду Донецької області.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт посилається на те, що місцевий господарський суд дійшов до передчасного висновку щодо наявності правових підстав для затвердження плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро". Зокрема, з огляду на те, що план санації було подано до місцевого господарського суду з пропуском строку встановленого частиною 6 статті 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; було порушено порядок схвалення кредиторами плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро".

Крім того, апелянт не погоджується зі змістом плану санації та вважає його необґрунтованим, з наступних підстав: в плані санації відсутній опис та обґрунтування заходів відновлення платоспроможності боржника; інвестор - Компанія з обмеженою відповідальністю "Денкрофт Холдінгс Лімітед" є заінтересованою особою та не може виступати в якості інвестора оскільки є власником 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Каховка Пром-Агро"; в плані санації не визначено конкретну роль інвестора при його реалізації, зокрема, які саме кошти та в якому розмірі будуть залучені інвестором, чим підтверджується наявність у інвестора відповідної суми коштів, для погашення вимог кредиторів; в плані санації не передбачено будь-якої відповідальності інвестора; план санації не містить переліку активів боржника, їх балансової та ринкової вартості, співвідношення вартості активів до суми кредиторе вимог; план санації не містить переліку виділеного для продажу майна боржника, яке знаходиться в заставі (іпотеці) ПАТ КБ "Надра"; керуючий санацією був зобов'язаний провести інвентаризацію майна боржника до затвердження плану санації; крім того, не зважаючи на те, що план санації передбачає погашення вимог кредиторів шляхом укладення мирової угоди, до плану санації не було надано проекту такої мирової угоди, в якій була би визначена сума боргів, які підлягають прощенню, строків, умов розстрочення або відстрочення погашення заборгованості; передбачений в плані санації захід з відновлення платоспроможності ТОВ "Каховка Пром-Агро" як укладення мирової угоди, в якій буде передбачатися розстрочка, відстрочка, прощення боргів, є окремою стадією банкрутство відмінною від процедури санації, на що господарським судом першої інстанції, на думку апелянта безпідставно не було звернуто уваги; представлений в плані санації графік погашення вимог кредиторів містить необґрунтовано визначені на власний розсуд суми кредиторських вимог четвертої та шостої черг, які підлягають погашенню за рахунок отриманих від продажу майна коштів, що порушує інтереси кредиторів однієї черги; пункт 9.8. плану санації щодо права керуючого санацією на власний розсуд змінювати заходи відновлення платоспроможності боржника та/або взагалі їх не здійснювати, також суперечить приписам Закону про банкрутство; в плані санації не проведено аналіз та не надано оцінку поточним вимогам кредиторів, які виникли в процедурах розпорядження майном та санації, а саме, не встановлено розмір поточних вимог кредиторів, у тому числі і вимог ПАТ КБ "Надра"; план санації не містить доказів на підтвердження права власності боржника на обладнання та виробничі потужності ЦМК; розділ VIII плану санації не містить конкретних соціально-економічних наслідків за результатами проведеної санації; у плані санації опису та економічного обґрунтування заходів з відновлення платоспроможності ТОВ "Каховка Пром-Агро".

Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 19.09.2018р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" на ухвалу господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14; зобов'язано учасників справи в строк до 05.10.2018р. включно надати суду відзивів на апеляційну скаргу з доказами надсилання їх копій та доданих до них документів іншій стороні у справі.

Відповідно до Указу Президента України "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" від 29.12.2017р. № 454/2017 постановлено ліквідувати Донецький апеляційний господарський суд та утворити Східний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Донецьку, Луганську, Полтавську та Харківську області, з місцезнаходженням у місті Харкові.

Згідно з підпунктом 8 пункту 1 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їх повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Частиною шостою статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

На підставі Указу Президента України від 28.09.2018р. № 295/2018 "Про переведення суддів" переведено суддів Харківського апеляційного господарського суду на роботу на посадах суддів Східного апеляційного господарського суду.

У відповідності до частини 6 статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в газеті "Голос України" (№ 185 (6940) від 03.10.2018р.) було розміщено повідомлення про початок роботи Східного апеляційного господарського суду з 03.10.2018р.

Згідно з частинами 5 та 7 статті 31 Господарського процесуального кодексу України, у разі ліквідації або припинення роботи суду Східного апеляційного господарського суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

На виконання розпорядження керівника апарату суду Донецького апеляційного господарського суду від 01.10.2018р. "Про передачу судових справ до Східного та Центрального апеляційного господарських судів" відділом документального забезпечення та контролю здійснено передачу судової справи №27/25б-908/4661/14, що перебувала у провадженні Донецького апеляційного господарського суду, за відповідним актом до Східного апеляційного господарського суду.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Східного апеляційного господарського суду від 24.10.2018р. здійснено розподіл судової справи №27/25б-908/4661/14 та визначено наступний склад колегії суддів для її розгляду: головуючий суддя Плахов О.В., суддя Шутенко І.А., суддя Мартюхіна Н.О.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 25.10.2018р. прийнято справу №27/25б-908/4661/14 до провадження Східного апеляційного господарського суду та призначено справу до розгляду 22.11.2018р.

25.10.2018р. боржником подано до апеляційного господарського суду відзив на апеляційну скаргу (вх.№304), в якому просить суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра", ухвалу господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14 залишити без змін.

19.11.2018р. керуючим санацією боржника арбітражним керуючим Реверуком П.К. подано до апеляційного господарського суду клопотання (вх№1268, вх.№1439 від 22.11.2018р.), в якому просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, у зв'язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні.

У судовому засіданні Східного апеляційного господарського суду 22.11.2018р. представник апелянта підтримав вимоги апеляційної скарги, просив її задовольнити, скасувати ухвалу господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14 та направити справу №27/25б-908/4661/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" для подальшого розгляду до господарського суду Донецької області.

Представник голови комітету кредиторів заперечив проти вимог апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра", просив відмовити в її задоволенні, ухвалу господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14 залишити без змін.

Керуючий санацією арбітражний керуючий Реверук П.К. також заперечив проти вимог апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра", просив відмовити в її задоволенні, ухвалу господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14 залишити без змін.

Відповідно до статті 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено до дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Частиною 3 цієї статті визначено, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Враховуючи, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду справи по суті, учасники провадження у справі про банкрутство про дату, час і місце розгляду апеляційної скарги повідомлені завчасно належним чином, що підтверджується наявними у матеріалах справи повідомленнями про вручення поштових відправлень (т.43 а.с.86-87,97,98,100), колегія суддів вважає за можливе розглянути скаргу в даному судовому засіданні за наявними у матеріалах справи доказами.

Дослідивши матеріали справи, викладені в апеляційній скарзі доводи апелянта, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлення обставин справи та відповідність їх наданим доказам, відповідно до статті 269 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_4 звернулась до господарського суду Донецькох області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" в порядку статті загальних норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання боржника банкрутом" (т.1 а.с.2-16).

Ухвалою господарського суду Донецькох області від 04.02.2011р. у справі №27/25Б порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" та прийнято заяву до розгляду (т.1 а.с.1).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 24.02.2011р. (підготовче засідання) зобов'язано кредитора (заявника)- ОСОБА_4 у десятиденний строк за його рахунок подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи №27/25Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" м.Донецьк, в якому повинно міститися: повне найменування боржника, його поштова адреса; банківські реквізити; найменування та адреса господарського суду; номер справи, дату порушення справи, дату введення мораторію; відомості про розпорядника майна; у тижневий термін після подачі такого оголошення кредитору подати до суду докази належного виконання вищевказаних вимог (пл. доручення, рахунок і т.п.). Невиконання такої вимоги дає право господарському суду залишити заяву про порушення справи про банкрутство без розгляду; визнано безспірні вимоги ініціюючого кредитора - ОСОБА_4 до боржника в сумі основного боргу 1300000грн.; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 6 місяців до 24.08.2011р. та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Березуцького Євгена Юрійовича (т.1 а.с.42-43).

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 01.12.2014р. у справі №27/25Б-908/4661/14 припинити провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромсоя" про грошові вимоги до боржника в розмірі 2090064,52грн.; здійснено процесуальне правонаступництво, замінивши кредитора Державну податкову інспекцію у м. Нова Каховка Херсонської області Державної податкової служби на її правонаступника Новокаховську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Херсонській області; затверджено реєстр вимог кредиторів боржника:

1) перша черга:

- Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" з вимогами в розмірі 97884490,00 грн.;

2) друга черга відсутні;

3) третя черга:

4) четверта черга задоволення:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Асканія Плюс" з вимогами в розмірі 143190,56 грн.;

- ОСОБА_4 з вимогами в розмірі 1300000 грн.;

- Компанія з обмеженою відповідальністю "ВЕСДІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" з вимогами в розмірі 125038942,90грн.;

- Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" з вимогами в розмірі 206004254,93грн.;

5) п'ята черга відсутні;

6) шоста черга:

- Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" з вимогами в розмірі 408565,95 грн.

На засіданні зборів кредиторів боржника від 26.12.2014р. оформлених протоколом №1-ЗК було прийнято рішення про обрання головою збрів розпорядника майна Кізленка В.А., секретарем зборів - ПАТ "КБ "Надра"; за наслідками проведеного голосування одноголосно на зборах кредиторів було прийнято рішення визначити склад комітету кредиторів у кількості 1 особи; за підсумками проведеного голосування більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів було прийнято рішення про обрання головою комітету кредиторів ПАТ "КБ "Надра" (т.25 а.с.19-20).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 26.12.2014р., оформленому протоколом №1-КК було прийнято рішення про обрання головою комітету кредиторів боржника - ПАТ "КБ "Надра"; прийнято до уваги звіт розпорядника майна боржника Кізленко В.А. та визнано роботу розпорядника майна задовільною (т.25 а.с.27-27).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 12.01.2015р., оформленому протоколом №2-КК ,було прийнято рішення про затвердження розміру щомісячної оплати послуг арбітражного керуючого Кізленко В.А. на рівні двох мінімальних заробітних плат за період з 05.07.2011р. до закінчення процедури банкрутства; прийнято до уваги звіт розпорядника майна боржника Кізленко В.А. та визнано роботу розпорядника майна задовільною та затверджено звіт розпорядника майна про оплату послуг та відшкодування витрат в розмірі 0,00грн.

Крім того, комітетом кредиторів було прийнято рішення про звернення до господарського суду Запорізької області з клопотання про визнання боржника банкрутом, введення ліквідаційної процедури у даній справі та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кізленко В.А. (т.26 а.с.21-23).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 21.12.2015р., оформленому протоколом №1 було прийнято рішення про обрання комітету кредиторів у складі двох кредиторів: Новокаховська ОДПІ та Товариство з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" (т.30 а.с.165-174).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 04.01.2015р., оформленому протоколом №1 було прийнято рішення про прийняття до відома звіту розпорядника майна; обрання головою комітету кредиторів Компанії з обмеженою відповідальністю

"Весдікс Інвестмент Лімітед".

Крім того, комітетом кредиторів було прийнято рішення про доручення розпоряднику майна звернутися до господарського суду першої інстанції з клопотанням про продовження процедури розпорядження майном у справі №27/25Б-908/4661/14, оскільки на даний час в судах здійснюється слухання справ, в яких стороною по справі виступає підприємство-боржник - ТОВ "Каховка Пром-Агро", а саме: розглядається справа №5024/1463/2012 в господарському суді Херсонської області за первісним позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рутекс Агро" про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та звернення стягнення на предмет іпотеки та за позовом третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рутекс Агро" про визнання права власності на майно (т.30 а.с.176-177).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 10.03.2016р., оформленому протоколом №2 було прийнято рішення про прийняття до відома звіту розпорядника майна та погоджено продовження повноважень арбітражного керуючого Шевцова Є.В. як розпорядника майна ТОВ "Каховка Пром-Агро" на 6 місяців, у зв'язку із продовженням процедури розпорядження майном у справі №27-25б-908/4661/14 на 6 місяців (т.30 а.с.213-214).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 31.08.2016р., оформленому протоколом №3 було прийнято рішення про обрання головою комітету кредиторів боржника - Компанії з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед"; прийнято до відома звіт розпорядника майна; погоджено продовжити процедуру розпорядження майном строком на 6 місяців з дня прийняття відповідного рішення та доручити розпоряднику майна Шевцову Є.В. звернутись до господарського суду Донецької області з клопотанням про продовження процедури розпорядження майном строком на 6 місяців з дня прийняття судом відповідного рішення у даній справі; погоджено продовження повноважень арбітражного керуючого Шевцова Є.В. розпорядника майна та виконуючого обов'язки керівника ТОВ "Каховка Пром-Агро" протягом 6 місяців з дня прийняття судом відповідного рішення, а також уповноважити його на звернення до господарського суду Донецької області з клопотанням про продовження повноважень арбітражного керуючого Шевцова Є.В. як розпорядника майна та виконуючого керівника ТОВ "Каховка Пром-Агро" строком на 6 місяців з дня прийняття судом відповідного рішення у справі № 27/25Б; погоджено попередні рішення комітету кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро", і засіданні 04.01.2016 р. (про продовження процедури розпорядження майном) та 10.03.2016р. (продовження повноважень розпорядника майна) (т.31 а.с.52-54).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 30.09.2016р., оформленому протоколом №4 було прийнято рішення про прийняття до відома звіту розпорядника майна та визнано його роботу задовільною; підтримано подані до господарського суду Донецької області клопотання про продовження процедури розпорядження майном ТОВ "Каховка Пром-Агро"; прийнято рішення подати до господарського суду Донецької області клопотання, в якому навести додаткове обґрунтування необхідності продовження процедури розпорядження майном ТОВ "Каховка Пром-Агро" на строк 6 місяців; та прийнято рішення запропонувати Компанії з обмеженою відповідальністю "Денкрофт Холдінгс Лімітед" надіслати голові комітету кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" установчі документи юридичної особи, документи, які підтверджують здатність фактично реалізувати конкретні заходи у процедурі санації, в т.ч. провести фінансування, а також конкретизувати ті заходи, які пропонується здійснити в процедурі санації ТОВ "Каховка Пром-Агро".

Крім того, комітетом кредиторів було прийнято рішення про припинення повноважень арбітражного керуючого Шевцова Є.В. як розпорядника майна та виконуючого обов'язки керівника ТОВ "Каховка Пром-Агро"; погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича як розпорядника майна та виконуючого обов'язки керівника ТОВ "Каховка Пром-Агро"; прийнято рішення звернутись до господарського суду Донецької області з клопотанням про припинення повноважень арбітражного керуючого Шевцова Є.В. як розпорядника майна та виконуючого обов'язки ТОВ "Каховка Пром-Агро" та про призначення арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича розпорядником майна та виконуючим обов'язки керівника ТОВ "Каховка Пром - Агро", а також визнано скаргу ПАТ "КБ "Надра" на дії арбітражного керуючого Шевцова Є.В. подану до господарського суду Донецької області та до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області безпідставною, а дії розпорядника майна такими, що не суперечать вимогам законодавства (т.35 а.с.48-52).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 31.03.2017р., оформленому протоколом №5 було прийнято до уваги поданий звіт про проведену роботу під час виконання повноважень розпорядника майна та виконуючого обов'язки керівника ТОВ "Каховка Пром-Агро" Реверука П.К.; визнано дії розпорядника майна виконуючого обов'язки керівника ТОВ "Каховка Пром-Агро" Реверука П.К. задовільними та такими, що відповідають вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника"; погоджено продовжити процедуру розпорядження майном боржника строком на 6 місяців з дня прийняття судом відповідного рішення та доручено голої комітету кредиторів - Компанії "Весдікс Інвествентс Лімітед" звернутись до господарського суду Донецької області з клопотанням про продовження процедури розпорядження майном ТОВ "Каховка Пром-Агро" строком на 6 місяців з дня прийняття відповідного рішення у даній справі

Крім того, комітетом кредиторів було погоджено продовження повноважень арбітражного керуючого Реверука П.К. як розпорядника майна та виконуючого обов'язки керівника боржника (т.37 а.с.13-15).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 21.07.2017р., оформленому протоколом №6 було визнано роботу арбітражного керуючого Реверука П.К, під час виконання повноважень розпорядника майна та в.о. керівника боржника задовільною та прийнято до відома звіт розпорядника майна станом на липень 2017року; прийнято рішення звернутись до Компанії "Денкрофт Холдінгс Лімітед" з пропозицією надати план заходів у процедурі санації ТОВ "Каховка Пром - Агро" та повернутись до питання щодо подальшої процедури у справі про банкрутство ТОВ "Каховка Пром - Агро" після отримання інформації від Компанії "Денкрофт Холдінгс Лімітед" (т.37 а.с.192-193).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 17.08.2017р., оформленому протоколом №7 було визнано роботу арбітражного керуючого Реверука П.К. під час виконання повноважень розпорядника майна та в.о. керівника ТОВ "Каховка Пром-Агро" задовільною; відкладено питання щодо подальшої процедури у справі про банкрутство ТОВ "Каховка Пром-Агро" до винесення рішення Вищим господарським судом України у справі №910/16594/15 та після винесення рішення Вищим господарським судом України у справі № 910/16594/15 організувати проведення засідання комітету кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" та вирішити питання подальшої процедури банкрутства; ухвалено запропонувати Компанії "Денкрофт Холдінгс Лімітед" після винесення рішення Вищим господарським судом України у справі № 910/16594/15 до наступного засідання комітету кредиторів надати свої пропозиції щодо заходів у процедурі санації ТОВ "Каховка Пром- Агро".

Крім того, комітетом кредиторів було прийнято рішення клопотати перед господарським судом Донецької області про відкладення чергового судового засідання у справі про банкрутство ТОВ "Каховка Пром-Агро" або внести пропозицію господарському суду Донецької області продовжити строк розпорядження майном, повноважень розпорядника майна та в.о. керівника ТОВ "Каховка Пром- Агро" арбітражного керуючого Реверука П.К. по справі № 27/256-908/4661/14 на два місяці з дня ухвалення судом відповідного рішення (т.37 а.с.218-219).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 04.09.2017р., оформленому протоколом №8 було визнано роботу арбітражного керуючого Реверука П.К. під час виконання повноважень розпорядника майна та в.о. керівника ТОВ "Каховка Пром-Агро" задовільною; погоджено проведення санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" у справі № 27/256-908/4661/14; прийнято рішення звернутись до господарського суду Донецької області із клопотанням про введення санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" на строк дванадцять місяців; погоджено кандидатуру інвестора у процедурі санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" - Компанію "Денкрофт Холдінгс Лімітед" та погоджено кандидатуру керуючого санацією арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича, та прийнято рішення подати до господарського суду Донецької області клопотання про призначення керуючим санацією ТОВ "Каховка Пром-Агро" арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (т.38 а.с.9-12).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 07.09.2017р. (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2017р.) введено процедуру санації боржника по справі №27/25б-908/4661/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" строком на 12 місяців; керуючим санацією у справі призначено арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновча, якого зобов'язано в порядку і строки, визначені статтею 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 30.06.1999р., подати до господарського суду Донецької області план санації боржника для його затвердження (т. 38 а.с.159-163, 164).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 04.12.2017р., оформленому протоколом №9 було прийнято до уваги звіт керуючого санацією боржника; визнано роботу арбітражного керуючого Реверука П.К. задовільною, вчинені дії є обґрунтованими та такими, що повністю відповідають інтересам кредиторів та боржника; погоджено кандидатуру інвестора - у процедурі санації - Компанію "Денкрофт Холдінгс Лімітед" та схвалено поданий комітету кредиторів план санації ТОВ "Каховка Пром - Агро" (т.41 а.с.6-8).

Крім того, 21.12.2017р. також було проведено збори кредиторів боржника, оформлені протоколом №2, на яких було прийнято рішення про погодження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро", який схвалено комітетом кредиторів (протокол №39 від 04.12.2017р.) та ухвалено передати погоджений план санації боржника для письмового погодження ПАТ "КБ "Надра", встановивши строк для надання такого погодження до 15.01.2018р. включно; крім того, було прийнято рішення зобов'язати керуючого санацією скликати збори кредиторів та провести їх 18.01.2018р. (т.41 а.с.12-15).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 18.01.2018р., оформленому протоколом №3 було прийнято рішення відкласти вирішення питання схвалення плану санації ТОВ "Каховка "Пром-Агро" на наступні збори кредиторів, які призначити на 02.02.2018р., про що повідомити кредиторів письмово; (т.41 а.с.28-30).

02.02.2018р. було проведено збори комітету кредиторів, оформлені протоколом №4, на яких було оголошено перерву у вирішенні питання схвалення плану санації ТОВ "Каховка Пром - Агро" зборами кредиторів до 09.02.2018р. (т.41 а.с.41-42).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 09.02.2018р., оформлених протоколом №4, було прийнято рішення про викуп кредитором Компанією з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" борг ТОВ "Каховка Пром- Агро" перед ПАТ "КБ "Надра", що забезпечений заставою майна боржника в сумі 45705506,20грн.; розглянути на комітеті кредиторів умови договору про викуп боргу між Компанією з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" та ПАТ "КБ "Надра".

Також, комітетом кредиторів було ухвалено доручити керуючому санацією скликати комітет кредиторів протягом двох тижнів та за наслідками розгляду умов про викуп боргу між Компанією з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" та ПАТ "КБ "Надра" комітетом кредиторів боржника ,голові комітету кредиторів направити підписаний Компанією з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" текст договору на адресу ПАТ "КБ "Надра" для підписання (т.41 а.с.55-57).

21.02.2018р. було проведено збори комітету кредиторів, оформлені протоколом №10, на яких було схвалено поданий комітету кредиторів проект договору про викуп боргу (про відступлення права вимоги) між Компанією з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" та ПАТ "КБ "Надра" та після підписання договору про викуп боргу (про відступлення права вимоги) Компанії з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" направити відповідну кількість примірників цього договору для підписання ПАТ "КБ "Надра" (т.41 а.с.58-59).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.04.2018р. призначено до розгляду в судовому засіданні на 22.05.2018р. (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 27.04.2018р.) клопотання керуючого санацією №02-37/17 від 06.03.2018р. про продовження строку подання до суду плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" для його затвердження до 07.06.2018р. та залучення до участі у справі Компанії "Денкрофт Холдінгс Лімітед" (т.41 а.с.1,85).

На засіданні комітету кредиторів боржника від 20.04.2018р., оформлених протоколом №5 було прийнято до уваги звіт керуючого санацією боржника; визнано роботу арбітражного керуючого Реверука П.К. задовільною, вчинені дії є обґрунтованими та такими, що повністю відповідають інтересам кредиторів та боржника.

Крім того, комітетом кредиторів було прийнято рішення в порядку частини 4 статті 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" про виділення речей, наданих заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог ПАТ "КБ "Надра" за рахунок отриманих від продажу коштів; виділити речі (майно), надані у заставу (іпотеку) ПАТ "КБ "Надра" з майна ТОВ "Каховка Пром-Агро", частково або повністю продати їх на аукціоні та задовольнити кредиторські вимоги ПАТ "КБ "Надра" першої черги за рахунок коштів, отриманих від продажу таких речей (майна) та з урахуванням прийнятих рішень, комітету кредиторів розглянути план санації ТОВ "Каховка Пром-Агр" та подати його для розгляду на зборах кредиторів; надати повноваження керуючому санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" для організації продажу на аукціоні у відповідності до вимог чинного законодавства, для визначення порядку та способу такого продажу, для забезпечення проведення оцінки майна, визначення організатора аукціонів тощо за погодженням (або попереднім, або подальшим) із комітетом кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" (т.41 а.с.136-138).

18.05.2018р. також відбулись збори комітету кредиторів боржника, оформлені протоколом №6, на яких було прийнято рішення про схвалення плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро", що попередньо був схвалений комітетом кредиторів 27.04.2018р. та подати на затвердження господарському суду Донецької області схвалений план санації (т.41 а.с.155-157).

22.05.2018р. керуючим санацією ТОВ "Каховка Пром-Агро" Реверуком П.К. було подано до господарського суду Донецької клопотання про затвердження плану санації (т.41 а.с.109-172).

02.07.2018р. також відбулись збори комітету кредиторів боржника, оформлені протоколом №6, на яких було прийнято рішення про схвалення плану санації у наданій редакції, що попередньо був схвалений комітетом кредиторів боржника 14.06.2018р.та прийнято рішення подати на затвердження господарському суду Донецької області схвалений план санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" в новій редакції (т.42 а.с.38-39).

За результатами розгляду наданого керуючим санацією боржника арбітражним керуючим Реверуком П.К. плану санації боржника у новій редакції, 19.07.2018р. господарським судом першої інстанції було постановлено оскаржувану ухвалу, що і стало підставою для звернення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до апеляційного господарського суду з відповідною апеляційною скаргою (т.43 а.с.7-11).

Перевіривши матеріали справи, правильність їх юридичної оцінки та застосування місцевим господарським судом норм законодавства, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з приписами частини 6 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон про банкрутство).

В силу приписів 1-1 частин першої і другої пункту 1-1 Перехідних та Прикінцевих положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011р. №4212-VI, який вступив в дію 19.01.2013р., положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом.

Вказана справа порушена 04.02.2011р., тобто до набрання чинності зазначеним законом, отже та станом на 19.07.2018р. у справі триває процедура санації, отже при вирішенні питання про введення наступної судової процедури банкрутства застосуванню підлягають положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 30.06.1999р. №784-ХІУ з наступними змінами і доповненнями, чинній до 19.01.2013р. (далі - Закон про банкрутство).

Отже, за визначенням статті першої Закону про банкрутство санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Підстави, строк винесення ухвали про санацію боржника, призначення керуючого санацією та його повноваження унормовано статтею 17 Закону про банкрутство.

Відповідно до вимог частини першої статті 18 Закону про банкрутство керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника. План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом. У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів. План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

План санації розглядається комітетом кредиторів, який скликається керуючим санацією в чотирьохмісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє членів комітету кредиторів про дату і місце проведення засідання комітету і за два тижні до проведення комітету кредиторів надає можливість попередньо ознайомитися з планом санації. План санації вважається схваленим, якщо за нього на засіданні комітету кредиторів таке рішення було підтримано більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів (ч. 4 ст.18).

Згідно з частиною 5 статті 18 Закону про банкрутство комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його на затвердження господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов'язків та про призначення нового керуючого санацією. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації, яке має відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації.

Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в господарський суд на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів. Протокол засідання комітету кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.

Керуючий санацією зобов'язаний попередньо погоджувати план санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

Господарський суд затверджує план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку.

За приписами частини 6 статті 18 Закону про банкрутство якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію в господарський суд не буде подано плану санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону. У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

З матеріалів справи вбачається, що судова процедура банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро" триває сім років, з яких понад шість років триває судова процедура розпорядження майном боржника. Станом на момент постановлення оскаржуваної ухвали, судового рішення про визнання боржника банкрутом місцевим господарським судом прийнято не було.

Отже, як було зазначено вище, на засіданні комітету кредиторів боржника від 04.12.2017р., оформленому протоколом №9 було погоджено кандидатуру інвестора - у процедурі санації - Компанію "Денкрофт Холдінгс Лімітед" та схвалено поданий комітету кредиторів план санації ТОВ "Каховка Пром - Агро" (т.41 а.с.6-8).

Крім того, 21.12.2017р. було проведено збори кредиторів боржника, оформлені протоколом №2, на яких було прийнято рішення про погодження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Каховка Пром-Агро", який схвалено комітетом кредиторів (протокол від 04.12.2017р.) та ухвалено передати погоджений план санації боржника для письмового погодження ПАТ "КБ "Надра", встановивши строк для надання такого погодження до 15.01.2018р. включно; крім того, було прийнято рішення зобов'язати керуючого санацією скликати збори кредиторів та провести їх 18.01.2018р. (т.41 а.с.12-15).

Збори кредиторів неодноразово відкладались.

Разом з тим, на зборах кредиторів оформлених протоколом від 09.02.2018р. №9, представником ПАТ "КБ "Надра" було повідомлено, що Комітетом з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 30.01.2018р., було прийнято рішення не схвалювати План санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" у наданій редакції. ПАТ "КБ "Надра", як кредитором, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, план санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" погоджено не було.

У зв'язку із чим, 12.03.2018р. керуючим санацією боржника арбітражним керуючим Реверуком П.К. було подано до господарського суду Донецької області клопотання, в якому він просив суд продовжити строк подання до суду плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" для його затвердження до 07.06.2018р. (т.41 а.с.2-83).

Судова колегія зазначає, що відповідно до частини 4 статті 18 Закону про банкрутство, якщо один з кредиторів або всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, не погоджують план санації, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень:

- про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів;

- про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.

Так, частиною 4 статті 18 Закону про банкрутство передбачені рішення, які можуть бути прийняті іншими кредиторами, за умови наявності хоча б одного з яких план санації вважається схваленим навіть за умови, що один з кредиторів або всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, не погоджують план санації.

При цьому, згідно з частиною 5 статті 18 Закону про банкрутство, у разі якщо кредиторами прийнято рішення про викуп боргу відповідно до частини четвертої цієї статті, керуючий санацією подає до господарського суду відповідний договір.

У відповідності до приписі вказаної статті, зборами кредиторів на засіданні 09.02.2018р, оформлених протоколом №4, було прийнято рішення про викуп кредитором Компанією з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" борг ТОВ "Каховка Пром- Агро" перед ПАТ "КБ "Надра", що забезпечений заставою майна боржника в сумі 45705506,20грн.; розглянути на комітеті кредиторів умови договору про викуп боргу між Компанією з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" та ПАТ "КБ "Надра".

Також, комітетом кредиторів було ухвалено доручити керуючому санацією скликати комітет кредиторів протягом двох тижнів та за наслідками розгляду умов про викуп боргу між Компанією з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" та ПАТ "КБ"Надра" комітетом кредиторів боржника, голові комітету кредиторів направити підписаний Компанією з обмеженою відповідальністю "Весдікс Інвестмент Лімітед" текст договору на адресу ПАТ "КБ"Надра" для підписання (т.41 а.с.55-57).

Листом від 02.03.2018р Компанією з обмеженою відповідальністю "ВЕСДІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" було направлено на адресу ПАТ "КБ "Надра" підписаний договір про викуп боргу (про відступлення права вимоги) та документи на підтвердження повноважень особи, яка підписала зазначений договір (т.42 а.с.72-82).

Вказаний лист було отримано заставним кредитором 05.03.2018р., що підтверджується наявною в матеріалах справи копією листа з відміткою про отримання ПАТ "КБ "Надра" (вх.4505 від 05.03.2018р.) (т.42 а.с.82) .

Проте, листом від 21.03.2018р. № 1-5-2467 ПАТ "КБ "Надра" було повідомлено Компанії з обмеженою відповідальністю "ВЕСДІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" наступне: оголошення про продаж майна Банку (ПАТ "КБ "Надра") розмiщується на офiцiйному сайтi Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в роздiлi "Продаж майна банкiв", інформацiйному порталi Фонду в роздiлi "Новини", сайтi вiдповiдного банку на сайтi організації, яка попередньо вiдiбрана Фондом на конкурснiй основi для надання послуг з органiзацiї торгiв та обрана банком.

Отже, враховуючи вищевикладене, інвестора було повідомлено про те, що право вимоги визначене в договорі про викуп боргу по кредитним договором укладеним з ПАТ "КБ "Надра" та ТОВ "Каховка Пром - Агро" може бути реалізоване лише через електронні торги в порядку передбаченому чинним законодавством, в яких він зможе прийняти участь (т.41 а.с.122-123).

У зв'язку із вказаними обставинами, зборами комітету кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" на засіданні оформленому протоколом №5 від 20.04.2018р., з урахуванням відсутності волевиявлення ПАТ "КБ"Надра" на укладення вищезазначеного договору про викуп боргу (про відступлення права вимоги), прийнято рішення про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог ПАТ "КБ"Надра" за рахунок отриманих від продажу коштів, що (протокол зборів кредиторів №5 від 20.04.2018р.) (т.41 а.с.136-138).

Судова колегія погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що вказане рішення узгоджується з приписами частини 4 статті 18 Закону про банкрутство, та не порушує інтереси ПАТ "КБ "Надра", так як ТОВ "Каховка Пром-Агро", згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №130682001 від 12.07.2018р. є власником 8/100 та 92/100 частин цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, яким забезпечено кредиторські вимоги ПАТ "КБ "Надра" у сумі 45705506,20грн. (т.42 а.с.59-67).

На загальних зборах кредиторів 18.05.2018р., оформлених протоколом №6, кредиторами схвалено план санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" в новій редакції, який попередньо був схвалений на засіданні комітету кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" 27.04.2018р., з урахуванням прийняття зборами кредиторів рішення від 20.04.2018р. про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог ПАТ "КБ"Надра" за рахунок отриманих від продажу коштів (т.41 а.с.155-157).

Наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що всіх членів комітету кредиторів було належним чином повідомлено про дату та час проведення засідання, а тому підстави вважати дане засідання неповноважним відсутні.

Комітетом кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" на загальних зборах 02.07.2018р., оформлених протоколом №7 одноголосно було схвалено план санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" в новій редакції, який 14.06.2018р. було схвалено на засіданні комітету кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро"(т.42 а.с.38-39).

Отже, судова колегія вважає, що місцевим господарським судом правомірно встановлено, що план санації ТОВ "Каховка Пром-Агро", схвалений 02.07.2018р. зборами комітету кредиторів, є схваленим у відповідності до приписів частини 4 статті 18 Закону про банкрутство.

Відповідно до частини 1 статті 18 Закону про банкрутство, план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом. У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів. План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

Згідно з частиною 2 статті 18 Закону про банкрутство, заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Відповідно до частини 3 статті 18 Закону про банкрутство, інвестор (інвестори) за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації, може набувати прав власності на майно боржника відповідно до законодавства та плану санації.

При вирішенні питання про затвердження плану санації господарський суд перевіряє його на предмет відповідності вимогам статті 18 Закону про банкрутство.

Як вбачається з матеріалів справи, керуючим санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" арбітражним керуючим Реверуком П.К. разом з інвестором - Компанією "Денкрофт Холдінгс Лімітед" у відповідності до приписів Закону про банкрутство було розроблено та надано кредиторам у справі та до місцевого господарського суду план санації ТОВ "Каховка Пром-Агро", в якому визначені заходи по відновленню платоспроможності боржника.

Отже, досліджуючи наявний в матеріалах справи план санації, судовою колегією встановлено, що остаточна редакція плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро", яка подана на затвердження господарського суду першої інстанції, складається із 9 розділів (т.42 а.с.29-37):

І.Вступ.

ІІ.Загальна інформація щодо справи про банкрутство .

ІІІ.Загальна характеристика ТОВ "Каховка Пром-Агро".

VI.Аналіз фінансової, господарської, інвестиційної діяльності боржника, його становище на ринках до порушення справи про банкрутство.

V.Заходи з відновлення платоспроможності ТОВ "Каховка Пром-Агро".

VI.Погашення вимог кредиторів.

VII.Відповідальність інвестора за невиконання взятих на себе зобов'зань.

VIII.Прогноз соціально-економічних наслідків проведеної санації ТОВ "Каховка Пром-Агро".

IX.Прикінцеві положення.

Метою плану санації є відновлення роботи цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, що належить ТОВ "Каховка Пром-Агро" та розташований по вул.Індустріальній, 19 в м. Нова Каховка Херсонської області, створення умов для стабільної та продуктивної роботи ТОВ "Каховка Пром-Агро", наслідком чого буде повне погашення кредиторської заборгованості та відновлення платоспроможності товариства.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 130682001 від 12.07.18р. боржник є власником 8/100 та 92/100 частин цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 (т.42 а.с.59-67).

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням господарського суду міста Києва від 25.02.16р. по справі №910/16594/15, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018р. та постановою Верховного Суду від 05.07.2018р., визнано недійсними проведені 20.03.2013р. торги, які оформлені протоколом від 20.03.2013р. про проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна та затверджені актом від 29.03.2013р. № 339/12 про реалізацію майна; визнано право власності ТОВ "Каховка Пром-Агро" на нерухоме майно - 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташоване в Херсонській обл., м.Нова Каховка, вул.Індустріальна, 19; витребувано у Компанії Ретт Інтер Ес. Ей., країна реєстрації: Британські Віргінські Острови на користь ТОВ "Каховка Пром-Агро" нерухоме майно - 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташоване в Херсонській обл., м.Нова Каховка, вул.Індустріальна, 19 (т.41 а.с.114-121, т.42 а.с.98-115).

Судова колегія відхиляє доводи апелянта про те, що план санації не містить переліку активів боржника балансової та ринкової вартості, співвідношення вартості активів до суми кредиторе вимог, з огляду на наступне.

Так, розділ ІІІ. Плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" - ТОВ Загальна характеристика ТОВ "Каховка Пром-Агро" містить перелік майна, власником якого є боржник:

- 8/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване у Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 (надалі - ЦМК) (складаєті будівель та споруд: підвал під адмінбудівлею "під В" площею 446,0 кв.м, вхід до підвалу "в2", вхід до підвалу "вЗ", вхід до підвалу "в4", приямок "в5", "в6", приямок "в7", "в8", галерея "під И" площею 445,1 кв.м, вхід до галереї "И", вхід до галереї "И1", вхід до галереї "И2"; зерносховища № №ІІІ-Х; ємкості для накопичування зерна №№ ХІ-Х зерноочищувальне відділення № XIX; зерноочистка № XXII; зерносушилка № XXIII, операторська зерносушилки "М" площею 5,7 кв.м; ГРП № 83.)

- 92/100 ЦМК (складається з наступних будівель та споруд: склад "А" площею 209,7 м2; адмінбудівля "В" площею 985,2 м2; тамбур "в", ґанок "в1", сходова клітина "в11", сходова клітина "в11", сходова клітина "в12"; підвал "Ж" площею 240,8 м2; споруда піддон 11, ємкість 12, ємкість 13, ємкість 14, маслонасосна "Г" площею 49,7 м2; накопичувальна ємкість зерновідходів 17; ємкість 18; ємкість 19; екстракційний цех "А'" площею 905,4 м2; сходи сходи "а'1"; сховище розчинника № 50; лабораторія "Б'" площею 191,2 м2; ґанок "б", балкон "61", балкон "62"; вагова "Д'"площею 11,3 м2; трансформаторна підстанція "Е'" площею ' м2; трансформаторна підстанція "Ж'" площею 82,9 м2; мерилонна "О" площею 12,4 шротосховище №XI, шротосховище №XII, шротосховище №XIII, галерея з входом площею 118,7 м2; зерноперегрузка № XX, зерноперегрузка № XXI, зерноперегрузка з навісом "Р", зерноперегрузка з навісом "Р1", зерноперегрузка з навісом "Р2"; зерноперевантажувальна з навісом "У", зерноперевантажувальна з навісом "Є"; лабораторія "Ф" площею 88,6 балкон "ф", сходова клітина "ф1"; прохідна "X" площею 19,5 м2; вагова "Ц" площею 9,' ґанок "ц"; трансформаторна підстанція "Ч" площею 154,8 м2; операторська "Ш" площею м2; зерноприймальний пункт "Щ", операторська "Щ1" площею 3,8 м2, зерноприймальний пункт "під Щ" площею 160,1 м2, вхід до підвалу "щ", в'їзд до зерноприймального пункту "в'їзд до зерноприймального пункту "щ2"; насосна "Ю" площею 187,9 м2; підготовчий цех площею 4976,5 м2, сходова клітина "я"; котельня "Я1" площею 430,0 м2, ґанок "я1"; гідратації "Я2" площею 453,2 м2; градирня № 69; будівля над скважиною "В'" площею 14,4м2; артезіанська свердловина за № 19-113 "15"; артезіанська свердловина за № 19-114 "16"; навіс "Л": огорожа № 1, огорожа № 2; ворота № 3; хвіртка № 4; ворота № 5; ворота № 6; ворота №7; хвіртка №8; залізниця № 10, № 19; залізнично-дорожні ваги № 20; навіс "Л1"; навіс "ЛЗ"; навіс "Л4"; вимощення №І; вимощення № II; навіс "П"; автоваги з під'їздами № 102, автоваги з під'їздами № 103, ворота № 104, пожежна водойма № 59).

Судова колегія також зауважує, що Законом про банкрутство не передбачено обов'язку керуючого санацією здійснювати оцінку майна боржника на етапі схвалення та затвердження плану санації.

Відповідно до положень Закону про банкрутство в редакції до 19.01.2013р., так і в редакції Закону про банкрутство після 19.01.2013р. (яка має застосовуватися щодо процедури продажу майна під час санації ТОВ "Каховка Пром Агро", оцінка є необхідною лише під час здійснення продажу майна на аукціоні в процедурі санації, тобто вже після затвердження плану санації господарським судом.

Проте, не зважаючи на відсутність законодавчого обов'язку щодо здійснення станом на даний час оцінки майна ТОВ "Каховка Пром-Агро", керуючим санацією було здійснено таку оцінку.

Так, на підставі укладеного керуючим санацією із суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством "Незалежна експертна- консультаційна південноукраїнська служба "Грунт і Дім" було проведено незалежну оцінку майна боржника (т.42 а.с.77-78).

За результатами проведеної оцінки складено звіти про ринкову вартість майна 8/100 та 92/100 частин ЦМК виробництва заводу по переробці сої, розташованого в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, що належить ТОВ "Каховка Пром-Агро" (т.42 а.с.81-83).

Отже, з огляду на вартість ЦМК виробництва заводу, яка визначена за результатами проведеної оцінки (загальна вартість - 247 866 432,91 грн. ), зважаючи на загальний розмір заборгованості ТОВ "Каховка Пром-Агро" (вимог першої черги - 45705506,20грн.; вимоги другої та наступних черг - 135274801,90грн.) судова колегія вважає обґрунтованими висновки місцевого господарського суду про можливість виконання передбачених планом санації заходів та відновлення платоспроможності ТОВ "Каховка Пром-Агро" .

Колегія суддів відхиляє доводи апелянта про те, що план санації не містить опису та обґрунтування заходів відновлення платоспроможності боржника, враховуючи наступне.

Так, зокрема, розділ V. Плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" - Заходи з відновлення платоспроможності ТОВ "Каховка Пром-Агро" передбачає конкретні основні заходи, які визначені статтею 18 Закону про банкрутство, направлені на відновлення платоспроможності ТОВ "Каховка Пром-Агро", а саме;

1. Виділення речей, наданих у заставу, з майна боржника.

Планом санації передбачено виділення 8/100 частин цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, та проведення оцінка цього майна відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Продаж речей, наданих у заставу, на аукціоні. Продаж 8/100 частин цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, у відповідності до вимог Закону про банкрутство.

3. Задоволення вимог ПАТ "КБ "Надра", які включені до кредиторських вимог першої черги, за рахунок отриманих від продажу коштів.

Планом санації передбачено направлення коштів, отриманих від продажу 8/100 частин цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване в X обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, на погашення конкурсних кредиторських вимог ПАТ "КБ "Надра", які включені до вимог першої черги, в сумі 45705506,20грн.

4. Організація підприємницької діяльності на базі майна ТОВ "Каховка Пром -Агро". За результатами продажу 8/100 частин цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна,19, у власності ТОВ "Каховка Пром-Агро" залишається 92/100 частин цілісного комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19.

Будівлі та споруди, що входять до складу 92/100 цілісного майнового (адмінбудівля, екстракційний цех, шротосховища, зерноприймальний пункт тощо) дозволяють на базі цього майна організувати підприємницьку діяльність із переробки сої, здавати окремі об'єкти, які безпосередньо не задіяні у виробництві продуктів переробки сої.

Перепрофілювання зазначеної частини цілісного майнового комплекс не перед це майно використовуватиметься за його цільовим призначенням.

Організація підприємницької діяльності відбуватиметься за безпосередньої інвестора, за рахунок якого здійснюватиметься набір на роботу необхідного персоналу та придбання обладнання, яке необхідне для виробництва, тощо.

5. Укладення мирової угоди щодо розрахунків із кредиторами, вимоги яких включені до кредиторських вимог другої та наступних черг.

Планується погашення кредиторських вимог, які включені до другої та насту] реєстру вимог кредиторів в сумі 135274801,90грн., через відстрочення та розстрочення платежів в порядку черговості шляхом укладення мирової угоди із боржником в встановленому чинним законодавством.

6. Виконання мирової угоди.

Планом санації передбачено виконання мирової угоди за рахунок господарської діяльності ТОВ "Каховка Пром-Агро", яка організовуватиметься на базі 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, а також за рахунок власних коштів інвестора чи коштів залучених інвестором коштів.

Планується відновлення платоспроможності ТОВ "Каховка Пром-Агро" виконання мирової угоди та налагодження виробництва на базі майна, яке залишаються у власності боржника.

7. Виконання поточних зобов'язань.

Планом санації передбачено виконання поточних зобов'язань ТОВ "Каховка Пром-Агро", які виникли під час провадження у справі про банкрутство та які виникнуть в процесі здійснення господарської діяльності за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності боржника, а також за рахунок власних коштів інвестора чи залучених ним коштів.

Відповідно до плану санації, планується погасити в повному обсязі вимоги кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" першої черги у строк до шести місяців з дня затвердження плану санації, вимоги кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" у відповідності до черговості, визначеної статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", - протягом 12 місяців з дати укладення мирової угоди між боржником та кредиторами.

При цьому наслідком реалізації плану санації та відновлення платоспроможності ТОВ "Каховка Пром-Агро" передбачається оновлення виробничих потужностей, стала робота конкурентоспроможного підприємства, погашення вимог кредиторів, створення робочих місць, регулярні надходження до державного бюджету, зниження соціальної напруги тощо.

Таким чином, аналіз наявної заборгованості ТОВ "Каховка Пром-Агро" та в той же час наявність у боржника власного нерухомого майна - цілісного майнового комплексу з переробки сої, частина якого (8/100) планується до продажу, а частина (92/100) планується для використання з метою налагодження виробництва сої, а також участь у процедурі санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" інвестора, який, як вбачається з матеріалів справи, є засновником ТОВ "Каховка Пром-Агро", на думку судової колегії дає можливість стверджувати, що підприємство має значні перспективи відновити свою платоспроможність, за умови правильної організації процесу виконання затвердженого плану санації.

Отже, планом санації передбачено виконання поточних зобов'язань ТОВ "Каховка Пром Агро", які виникли під час провадження у справі про банкрутство та які виникнуть в процесі здійснення господарської діяльності за рахунок господарської діяльності боржника: організовуватиметься на базі 92/100 частин цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташоване в Херсонській обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна,19, а також за рахунок власних коштів інвестора чи залучених інвестором коштів.

Судова колегія також зазначає, що доводи апелянта про те, що пункті 9.8. Плану санації встановлено права керуючого санацією на власний розсуд змінювати заходи відновлення платоспроможності боржника та/або взагалі їх не здійснювати, є безпідставними враховуючи наступне.

Так, в пункті 9.8. розділу IX.Прикінцеві положення - Плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" лише визначено право керуючого санацією на самостійний вибір пріоритетності виконання тих чи інших заходів з відновлення платоспроможності підприємства в залежності від стану підприємства та можливість виконання кожного окремого заходу, вказаного саме в плані санації.

Планом санації передбачено, що у разі відсутності економічної вигоди для підприємства керуючий санацією може не приступати до виконання окремого заходу, вказаного в плані санації.

Жодних прав щодо внесення істотних змін до погодженого плану санації керуючим санацією у плані санації не закріплено.

Отже, пункт 9.8. плану санації визначено право керуючого санацією виключно в межах заходів по відновлення платоспроможності підприємства, затверджених цим планом санації, реалізовувати план, що цілком відповідає вимогам Закону.

Колегія суддів також відхиляє доводи апелянта про те, що в плані санації не передбачено будь-якої відповідальності інвестора., враховуючи наступне.

Так, зокрема пунктом 7.2. розділу VII. Плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" - Відповідальність інвестора за невиконання взятих на себе зобов'язань, передбачено, що грошові кошти, що було залучено інвестором для часткової реалізації плану санації, можуть бути повернуті інвестору лише в порядку, визначеному Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме, шляхом заявлення кредиторських вимог до боржника.

Отже, відповідальність інвестора визначена в плані санації шляхом застосування обмеження щодо повернення залучених ним коштів лише у спосіб, передбачений планом санації.

Колегія суддів також вважає, що доводи апелянта про те, що Компанія з обмеженою відповідальністю "Денкрофт Холдінгс Лімітед" є заінтересованою особою та відповідно не може виступати в якості інвестора, оскільки є власником 100% частки в статутному капіталі ТОВ »Каховка Пром-Агро» як такі, що є юридично неспроможними, з огляду на те, що чинне законодавство не містить будь-яких заборон та обмежень щодо права власника часки в статутному капіталі боржника виступати інвестором.

Щодо доводів апелянта про порушення процедури схвалення плану санації (нова редакція) ТОВ "Каховка Пром-Агро" з кредиторами боржника та на те, що поданий план санації суперечить вимогам статей 18-20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", колегія суддів зазначає наступне.

Так, відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" відновлення платоспроможності боржника є пріоритетним перед ліквідуванням суб'єкта господарювання.

В силу приписів статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Законом про банкрутство не передбачено обов'язку керуючого санацією надсилати план санації на адресу кредиторів, в той час частиною 4 статті 18 Закону про банкрутство визначено лише обов'язок керуючого санацією письмово повідомляти всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надавати їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації. Також Законом про банкрутство не визначено обмеження щодо участі у справі про банкрутство в якості інвестора засновника боржника.

В наданій до місцевого господарського суду редакції Плану санації конкретизовані заходи відновлення платоспроможності боржника; визначено перелік належного боржнику майна; визначено перелік виділеного для продажу майна боржника; зменшено обсяг майна, яке підлягає продажу; змінено спосіб погашення кредиторських вимог другої-шостої черг. Участь в процедурі санації засновника боржника в якості інвестора свідчить про наявність додаткового стимулу для інвестора сприяти відновленню платоспроможності боржника.

До того ж, наданий до місцевого господарського суду керуючим санацією Висновок про вартість об'єкта незалежної оцінки активів боржника, проведеної суб'єктом оціночної діяльності ПП "Грунт і Дім" станом на 30.06.2018р. червня 2018 року, свідчить про можливість виконання передбачених планом санації заходів та відновлення платоспроможності ТОВ "Каховка Пром-Агро" (т.42 а.с.81-83).

План санації ТОВ "Каховка Пром-Агро" колегія суд вважає поданим з дотриманням строку, визначеного частиною 6 статті 18 Закону про банкрутство, оскільки первинну редакцію плану санації керуючим санацією Реверуком П.К. було надіслано суду 06.03.2018р., тобто протягом 6 місяців з дня винесення ухвали господарського суду Донецької області від 07.09.2017р. про санацію ТОВ "Каховка Пром-Агро", що підтверджується матеріалами справи.

План санації, поданий керуючим санацію 05.07.2018р., є лише новою редакцією плану санації, направленого до суду 06.03.2018р.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що поданий до місцевого господарського суду План санації ТОВ "Каховка Пром-Агро", погоджений інвестором - Компанією з обмеженою відповідальністю "Денкрофт Холдінгс Лімітед" та схвалений комітетом кредиторів боржника (протокол №14 від 14.06.2018р.) і зборами кредиторів (протокол №7 від 02.07.2018р.) є таким, що відповідає вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та відповідно підлягає затвердженню.

Крім того, як було зазначено вище, 06.06.2018р. головою комітету кредиторів - Компанією з обмеженою відповідальністю "ВЕСДІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" було подано до господарського суду Донецької області клопотання про продовження строку санації, в якому просив суд продовжити строк процедури санації ТОВ "Каховка "Пром-Агро" на 6 місяців до 07.03.2019р., посилаючись на частину 1 статті 17 Закону про банкрутство, на наведений в плані санації графік погашення кредиторських вимог та прийняте комітетом кредиторів рішення.

Так, на засіданні комітету кредиторів боржника від 05.06.2018р., оформленому протоколом №13 було прийнято рішення звернутись до господарського суду Донецької області з клопотанням про продовження строку санації (т.41 а.с.224- 225).

Як вірно встановленого господарським судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, підстави вважати дане засідання комітету кредиторів неповноважним відсутні.

В силу приписів частини 6 статті 18 Закону про банкрутство, у разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає триваліший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності боржника.

Згідно з частиною 1 статті 17 Закону про банкрутство, санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців. За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути продовжено ще до шести місяців або скорочено.

Зі змісту плану санації вбачається, що погашення кредиторських вимог планується в наступні строки:

- вимоги кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" першої черги - до шести місяців з дня затвердження плану санації;

- вимоги кредиторів ТОВ "Каховка Пром-Агро" у відповідності до черговості, визначеної ст.31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", - протягом 12 місяців з дати укладення мирової угоди між боржником та кредиторами.

Отже враховуючи вищевикладене, та враховуючи передбачені планом санації заходи та строки їх виконання, колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду, що з метою відновлення платоспроможності підприємства - боржника наявні всі правові підстави для задоволення клопотання керуючого санацією, затвердження плану санації ТОВ "Каховка Пром-Агро", у представленій суду редакції, що схвалений комітетом кредиторів (протокол №14 від 14.06.2018р.) та зборами кредиторів (протокол №7 від 02.07.2018р.), та продовження строку санації у даній справі до 07.03.2019р.

Судова колегія зазначає, що враховуючи положення частини 1 статті 9 Конституції України та беручи до уваги ратифікацію Законом України від 17.07.1997 N475/97-ВР Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Першого протоколу та протоколів №2,4,7,11 до Конвенції та прийняття Закону України від 23.02.2006р. №3477-IV (3477-15) "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди також повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права.

У рішенні Суду у справі Трофимчук проти України no. 4241/03 від 28.10.2010 Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод сторін.

У відповідності з пунктом 3 частини 2 статті 129 Конституції України та частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (частина 1 статті 86 Господарського процесуального кодексу України).

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (стаття 76 Господарського процесуального кодексу України).

Таким чином, апелянтом не надано до суду належних і допустимих доказів на підтвердження тих обставин, на які він посилається в апеляційній скарзі. Доводи апеляційної скарги ґрунтуються на припущеннях та зводяться до намагань здійснити переоцінку обставин справи, вірно встановлених судом першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, що місцевий господарський суд забезпечив дотримання вимог чинного законодавства щодо повного, всебічного та об'єктивного дослідження усіх фактичних обставин справи та надав належну правову оцінку наявним у матеріалах справи доказам, а обставини, викладені в апеляційній скарзі не знайшли свого підтвердження в матеріалах справи, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала місцевого господарського суду постановлена з дотриманням норм матеріального та процесуального права та при повному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи, у зв'язку з чим ухвалу господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14 слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд апеляційної інстанції керуючись положеннями статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладає витрати за подання апеляційної скарги на апелянта.

Керуючись ст.ст. 254, 255, 269, 270, 273, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст. 276, ст. 282 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Донецької області від 19.07.2018р. у справі №27/25б-908/4661/14 залишити без змін.

Повний текст постанови складено 26 листопада 2018р.

Постанова набирає законної сили з дня її проголошення і може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту постанови.

Головуючий суддя О.В. Плахов

Суддя Н.О. Мартюхіна

Суддя І.А. Шутенко

Попередній документ

78080753

Наступний документ

78080755

Інформація про рішення:

№ рішення:	78080754
№ справи:	27/25б-908/4661/14
Дата рішення:	22.11.2018
Дата публікації:	26.11.2018
Форма документу:	Постанова
Форма судочинства:	Господарське
Суд:	Східний апеляційний господарський суд
Категорія справи:	Господарські справи (до 01.01.2019); Справи про банкрутство; Банкрутство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено склад суду (10.03.2020)
Дата надходження:	10.03.2020
Предмет позову:	Про спонукання вчинити певні дії

Розклад засідань:

Минулі засідання (5)

15.01.2020 12:00	Господарський суд Донецької області
19.02.2020 11:00	Касаційний господарський суд
25.02.2020 11:30	Господарський суд Донецької області
28.04.2020 11:00	Господарський суд Донецької області
27.05.2020 10:30	Господарський суд Донецької області