Справа № 202/6896/18
Провадження № 1-кс/202/7569/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
02 листопада 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000687 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
01 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 листопада 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, на підставі розпорядження міського голови від 20.10.2017 № 1319-р «Про проведення перевірки» ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку фінансової та господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради. В ході проведення якої встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договорів з будівництва в 2016 та 2017 роках виконувало роботи з встановлення теплогенераторних на 100, 200 кВт та котелень на 400 кВт у дитячих садках і школах міста Дніпра, де замовником виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.
Під час перевірки представниками управління аудиту та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР були виявлені факти відсутності придбаного по актах виконаних робіт форми КБ2в устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також факти відображення у проектній документації та актах виконаних робіт форми КБ2в зайвих робіт.
Так, між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у липні, серпні, жовтні і листопаді 2016 року укладені договори (на підставі розроблених проектів) на встановлення у дитячих садках і школах теплогенераторних і котелень у кількості 14 штук (5 - на 100 кВт, 2 - на 200 кВт і 7 - на 400 кВт), які опалюються пелетами.
Згідно з платіжними документами за будівництво теплогенераторних і котелень, а також установку зовнішніх мереж тепло/водопостачання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальним підприємством перераховано всього 33,7 млн. грн.
Згідно з актами форми виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано робіт (земляних, монтажних, фундаментних, установка зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання та інше), з урахуванням обладнання модульних тепло-генераторних на 100 і 200 кВт і котелень на 400 кВт на суму 31 млн. грн.
Фактично працює 1 теплогенераторна потужністю 100 кВт за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім вищезгаданої тепло-генераторної, ще на двох ( АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 ) проводяться роботи по установці зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання, укладання асфальту та інше (що підтверджується актами КБ-2в).
Залишаються невиконаними до кінця роботи ще по 7 модульним котельням і тепло-генераторним ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ).
З вищевказаних 7 в 3 котелень відсутні силоси для пелет ( АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 ), хоча в двох з них вони фактично закуповувалися і прийняті за актами КБ-2в на загальну суму 458,8 тис. грн. ( АДРЕСА_11 ).
Також встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, на місцях, визначених договорами будівництва відсутні, а саме: по АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 (встановлено тільки фундамент), АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , хоча фактично устаткування закуповувалося, перевозилось на місце встановлення і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.
Виїздом встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, а саме - модульні котельні на 400 кВт на базі котлів «Liberatог» та силоси для пелет типу МLМ у кількості 8 штук (4 на 10 м3 та 4 на 25 м2) на місцях, визначених договорами будівництва відсутні (по АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 (встановлено тільки фундамент), АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_16 , хоча фактично устаткування закуповувалося і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.
23.10.2018 було проведено огляд місць визначених в договорі на будівництво, зокрема, АДРЕСА_15 та АДРЕСА_12 , в ході якого зафіксовано факт відсутності котелень на 400 кВт.
Крім того, встановлено, що за адресами: АДРЕСА_13 та АДРЕСА_17 , роботи по встановленню модульних котельних 400 кВт на теперішній час проводяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке не має жодного відношення до договорів укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 (фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_19 ), які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала клопотання в якому просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 (фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_19 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 (фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_19 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 12018040000000687, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції - за дорученням відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до наступних документів:
- договорів підряду, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання, паспортів модульних котелень та іншими документами), у період з 01.01.2016 року по 02.11.2018 року;
- договори відповідального зберігання, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма додатками та специфікаціями, актами прийому-передачі до них, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2016 року по 02.11.2018 року;
- журнали ордери та виписки по рахункам № 15, 103, 104, 105, 152, 201, 203, 204, 205, 281, 282, 284, 361, 362, 363, 371, 372, 631, 632, 633, 651, 652, 653, 661, 662, 681,702703, 811, 812, 813, 814, 815, 816821, 822, 823, 824, 901902, 903, 904, 021, 023 та інші документи щодо бухгалтерського та складського обліку у яких відображено отримання, прийняття на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), модульних котелень або обладнання до них;
- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, юриста підприємства (особу, яка відповідала за правову роботу підприємства) та осіб яким надано право підписувати первинні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомості та завірені належним чином документи щодо наявності у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР складських приміщень, територій, які можуть використовуватися для зберігання котелень та обладнання до них;
- розпорядчі та інші нормативні документи, наряди на роботи, документи щодо придбання матеріалів, обладнання та документи, які підтверджують витрати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт, монтажу, встановленню та інших робіт по будівництву модульних котелень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документи, які місять вільні зразки підпису та почерку осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи щодо придбання модульних котелень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов'язати слідчих у кримінальному провадженні № 12018040000000687 від 18.07.2018 року повернути вилучені оригінали документів після проведення експертиз у кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 01 грудня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1