Справа № 202/4533/18
Провадження № 1-кс/202/7382/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
31 жовтня 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000661 від 29.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
29 жовтня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 жовтня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим слідством встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з групою осіб створили ряд підприємств з метою виведення коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку.
Згідно з проведеним аналізом податкових накладних, у період часу з вересня 2017 по теперішній час, директором та засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в одній особі був гр. ОСОБА_5 .
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , який народився в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , пояснив, що з 2010 року і по теперішній час він постійно працює водієм на приватному маршрутному таксі, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на якому він був засновником/директором йому не відоме, жодних статутних, реєстраційних, бухгалтерських або податкових документів не підписував до будь-яких органів державної реєстрації з питань реєстрації будь-яких підприємств (юридичних осіб) не звертався, розрахункові рахунки в банківських установах в якості керівника зазначеного підприємства не відкривав, бухгалтерську звітність підприємства ніколи не підписував та до органів державної фіскальної служби не направляв, а також нікого не уповноважував на це, діяти від його імені.
Таким чином, невстановлені слідством особи, у період часу з вересня 2017 по теперішній час, використовували реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності здійснювали фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора, в порушення встановленого законодавством порядку.
Також встановлено, що вищезазначене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .
В подальшому згідно з ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Проведеним аналізом встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 26.12.2017 р. з власного рахунку № НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) здійснили перерахування грошових коштів, на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на загальну суму 410 789,76 грн. Вказані взаємовідносини у податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображені не були.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) та містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040000000661, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи, або за дорученням іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;
- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 29 листопада 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1