Красилівський районний суд Хмельницької області
вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000
Справа № 677/985/18
22.11.2018м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення,
19.11.2018 слідчий ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 08.05.2018 до ЄРДР за № 42018241220000026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим працівникам Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами із вказаних розрахункових рахунків.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 42018241220000026 від 08.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою між собою, у грудні 2017 року, внісши до акта приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо якості виконаних робіт на автомобільній дорозі місцевого значення О230913 об'їзна м. Красилова, привласнили кошти державного бюджету.
Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , у грудні 2017 року ПП « ОСОБА_5 » здійснило документальне оформлення придбання бітуму дорожнього марки 70/100 та послуг з оренди спецтехніки (катків) у ПП « ОСОБА_6 » без факту реального здійснення даних господарських операцій за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 780,04 тис. грн. Вказана сума коштів надійшла на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » для виконання робіт згідно вищезазначених договорів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за виконання договору №161 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230913 об'їзна м. Красилова (окремими ділянками) та договору №167 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230913 обїзна м. Красилова (окремими ділянками) перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » .
Згідно інформації ГУ ДФС у Хмельницькій області ПП « ОСОБА_5 » наявні банківські рахунки відкриті, зокрема, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розрахункові рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які використовувалися ПП « ОСОБА_5 » під час надання послуг згідно вищевказаних договорів, тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судову економічну та інші судові експертизи.
В даний час з метою, враховуючи, що вказані документи мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.
Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених нею документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити і надати йому, слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами із вказаних розрахункових рахунків.
Зобов'язати службову особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення.
Ухвала підлягає до виконання в строк по 21.12.2018.
Роз'яснити керівнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1