Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3914/18
номер провадження 1-кс/695/942/18
22 листопада 2018 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У провадженні слідчого відділення Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250150000770 від 27.07.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2018 року в м. Київ, в одному із відділень банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, невстановлена особа заволоділа грошовими у сумі 6252 (шість тисяч двісті п'ятдесят два) долари США, внаслідок чого ОСОБА_5 була завдана матеріальна шкода на вищевказану суму.
Також досудовим розслідуванням, що 25 квітня 2014 року ОСОБА_5 оформив депозит у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 . Сума вищевказаного депозиту складала 4900 (чотири тисячі дев'ятсот) доларів США. Підтвердженням вищевказаної операції є договір № SAMDNWFD0070110351200 вклад «Стандарт» від 25.04.2014 року. Також 28.04.2014 року на вищевказаний вклад ОСОБА_5 додатково поклав грошові кошти у сумі 60000 грн., що підтверджується заявкою на переказ готівки № АТМ08BFDTU від 28.04.2014 року. У подальшому, у зв'язку із тим, що ОСОБА_5 постійно перебував за кордоном, 21.11.2016 року останній прийшов до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своєю племінницею ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , іпн: НОМЕР_2 , жит. АДРЕСА_2 , з метою оформлення довіреності на уповноваження повного розпорядження його рахунком.
Прибувши у вищевказану установу, ОСОБА_5 була складена довіреність на розпорядження депозитним рахунком, яку затвердив банківський працівник ОСОБА_7 , також остання надала роздруківку відсоткової ставки по його депозиту та своєю рукою написала «з'явитися з 02.05.2017 року по 04.05.2017 року у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження відсоткової ставки депозиту», а також вказала на роздруківці свій власний номер телефону: НОМЕР_3 . Також того ж дня ОСОБА_5 востаннє поцікавився станом рахунку по його депозиту, та ним було встановлено, що на його рахунку містяться грошові кошти у сумі 6252 долара США.
У період часу із 2016 року по липень 2018 року ОСОБА_5 перебував за кордоном, та коли повернувся на територію України, то вирішив зняти свій грошовий депозит. Так, прибувши у банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 звернувся до консультанта установи, та останній повідомив, що його грошовий депозит у сумі 6252 ( шість тисяч двісті п'ятдесят два) долари США було знято в АДРЕСА_3 , в приміщенні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до отриманої інформації, яка надійшла від працівників банківської установи, вищевказані грошові кошти зняла гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , персональні дані якої співпадають із персональними даними племінниці ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , окрім серії паспорта, ідентифікаційного номеру платника податків та місця реєстрації, так як серія паспорта племінниці ОСОБА_5 НОМЕР_1 , іпн: НОМЕР_2 , вона є жит. АДРЕСА_2 , а серія паспорта громадянки, яка заволоділа грошовим депозитом ОСОБА_5 є НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , її іпн: НОМЕР_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ., та остання заволоділа грошовими коштами шахрайським шляхом 12.08.2016 року в 15 год. 56 хв. без будь-якого уповноваження на це від ОСОБА_5 .
Після отримання вищевказаних відомостей, у керівництва банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 намагався отримати інформацію, а саме: яким чином вони передали його грошовий депозит у сумі 6252 ( шість тисяч двісті п'ятдесят два) долари США, особі, яка не уповноважена на розпорядження його коштами, на підтвердження чого ОСОБА_5 написав заяву до установи, на що останні відповіли, що йому необхідно звернутись до правоохоронних органів та до головного офісу банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , для проведення службового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, для перевірки вищевказаних відомостей, у слідства виникла необхідність отримати доступ до особового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_6 .
Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для перевірки показів, наданих сторонами, у зв'язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в головному офісі публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов'язати відповідальну особу головного офісу публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) виготовити та надати старшому слідчому СВ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим працівникам поліції, на паперовому та/або електронному носії роздруківки особового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_6 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення - до 22 грудня 2018 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1