Справа № 461/718/18
Провадження № 1-кс/461/10179/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000012 від 22.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за погодженням із начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно - розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації у приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».
Подане клопотання мотивує тим, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися із необхідними матеріалами та документацією, зробити їх копії та вилучити оригінали документів (за обґрунтованої необхідності). Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах, є неможливим, оскільки необхідні відомості та документація перебуває лише у володінні ПП « ОСОБА_5 », а направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України, враховуючи можливу фіктивність самого підприємства, не дасть очікуваного результату.
Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.
Представник ПП « ОСОБА_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що Слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016-2017 р.р. службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційну фінансово-господарську документацію, що підтверджує отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , товарів (запасних частин) та безпідставно перерахували на рахунок зазначеного товариства державні грошові кошти в сумі понад 5 мільйонів гривень.
У свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» відобразило прихід вищевказаних запчастин від суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). За інформацією, одержаною із оперативного підрозділу, дані підприємства містять окремі ознаки фіктивності: не закуповують та не виробляють такого виду продукцію, не володіють достатньою кількістю власних або орендованих приміщень, техніки та робочої сили, маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, їхні документи та банківські рахунки використовуються невстановленими особами для проведення протиправних фінансових операцій, направлених на заволодіння коштами державних підприємств.
Згідно інформації, одержаної із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, будівля за адресою: АДРЕСА_1 ., належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ЄНОКПП: НОМЕР_7 .
З огляду на вищеописані обставини, існують достатні підстави вважати, що за місцем провадження господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » зберігається документація, що стосується придбання у суб'єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо), документація щодо обліку на підприємстві товарно-матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо), інформація та документи, первинна бухгалтерська, фінансово-господарська документація і звітність по взаємовідносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», журнали реєстрації та в'їзду-виїзду транспортних засобів, посадові інструкції керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди.
Окрім цього, необхідність вилучення оригіналів окремої документації обґрунтовується, серед іншого, тим, що на оригіналах первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, договорах, накладних та інших офіційних документах містяться печатки, підписи, штампи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти підписання, видачі, отримання, прийняття закупленої продукції і товарів відповідальними службовими чи посадовими особами підприємства, необхідні для їх встановлення, та будуть використані для проведення почеркознавчих, бухгалтерських та інших судових експертиз. До того ж, непроведення вилучення необхідних оригіналів документації, може мати наслідком її знищення зі спливом часу, як наслідок умисних чи неумисних дій третіх осіб.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 з правом передоручення її виконання слідчим СВ УСБ України у Львівській області або слідчим СВ ГУ СБ України у Сумській області, а також оперативним співробітникам ГВ КР УСБУ у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації у приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а саме:
1.документації, щодо придбання у суб'єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;
2.інформації та документів, первинної бухгалтерської, фінансово-господарської документації та звітності по взаємовідносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо);
3.документації щодо обліку на підприємстві товарно-матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо);
4.журналів реєстрації та в'їзду-виїзду транспортних засобів, посадових інструкцій керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди;
5.листування з приводу закупівлі продукції між ПП « ОСОБА_5 » та вказаними вище підприємствами;
6.записних книжок, чорнових записів, обчислювальної комп'ютерної техніки, організаційно-розпорядчих та реєстраційних документів, необлікованих грошових коштів;
за період часу починаючи з 2016 року до 22.11.2018 року.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .