1Справа № 335/13632/18 1-кс/335/9038/2018
17 листопада 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12018080000000315 від 09.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12018080000000315 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2018 до управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України з прокуратури Запорізької області направлено спільний наказ з керівниками правоохоронних органів регіону «Про створення міжвідомчої робочої групи з метою вжиття заходів з протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів» від 18.10.2018 №-\111\-\215\387\112\538\1727\1\157\-\27\-400-р. Згідно вказаного спільного наказу, члени відповідної міжвідомчої робочої групи повинні вживати заходи з протидії нелегальній діяльності автозаправних та автогазозаправних пунктів.
В цей же день, тимчасово виконуючим обов'язки начальником управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України полковником поліції ОСОБА_5 , виконання і контроль за ходом перевірок за вищезазначеним спільним наказом на території оперативного обслуговування м. Енергодар доручено начальнику міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) управління захисту економіки в Запорізькій області, ОСОБА_6 .
Начальником міжрайонного відділу №4 ОСОБА_6 виконання заходів з протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів було покладено на оперуповноваженого міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) управління захисту економіки в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_7 .
Вжитими заходами ОСОБА_7 , виявлено АЗС, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , господарську діяльність на якій здійснює ФОП ОСОБА_8 . Перевіркою діяльності АЗС встановлено відсутність передбачених чинним законодавством документів, необхідних для здійснення господарської діяльності, направленої на реалізацію паливно-мастильних матеріалів, у зв'язку з чим ОСОБА_8 було запропоновано дати пояснення з даного приводу.
Так, 09.11.2018, приблизно о 17.00 год. до міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України для дачі пояснень з'явився ОСОБА_8 . Під час розмови останній зрозумів, що у вказаному кабінеті окрім оперуповноваженого міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 також присутній начальник міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , який здійснює безпосередній контроль за ходом проведення перевірки діяльності його автозаправної станції. Усвідомлюючи факт незаконного здійснення господарської діяльності, пов'язаної з реалізацією паливно-мастильних матеріалів, у ОСОБА_8 виник умисел на оголошення пропозиції про надання службовій особі, яка займає відповідальне становище - начальникові міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 , неправомірної вигоди за невчинення ним, як службовою особою, в його інтересах, дій з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме: не проведення відносно АЗС за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Першотравненва, 7, - перевірки і не направлення матеріалів даної перевірки уповноваженим органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП.
В ході подальшої розмови з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , реалізуючи вказаний злочинний намір, будучи обізнаним в тому, що до функцій управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України входить протидія кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, і взаємодія з органами та підрозділами Національної поліції України у вирішенні питань боротьби зі злочинністю, знаходячись у службовому кабінеті № 3 міжрайонного відділу №4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, за адресою: м. Енергодар, вул. Центральна, 2, оголосив ОСОБА_6 пропозицію надати неправомірну вигоду у сумі 3000 гривень за вирішення питання щодо не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Першотравненва, 7, і не направлення матеріалів даної перевірки уповноваженим органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП. ОСОБА_6 відмовився виконувати вищеописані дії та роз'яснив їх незаконність ОСОБА_8 , так як вважав, що останній пропонував такі дії через свою юридичну необізнаність.
Після того, як ОСОБА_6 покинув приміщення кабінету № 3, ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди, оголосив пропозицію ОСОБА_7 надати начальникові міжрайонного відділу №4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 3 000,00 грн. за вирішення питання щодо не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Першотравненва, 7, і не направлення матеріалів даної перевірки уповноваженим органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП.
Одразу після цього ОСОБА_7 на виконання вимог п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» доповів про вказану подію безпосередньому керівництву управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України у формі рапорту, за результатами розгляду якого Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 12018080000000315 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Запорізької області досудове розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
Надалі, 16.11.2018 приблизно о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на пропозицію службовій особі надати службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду та надання такої вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, перебуваючи у службовому кабінеті № 3 міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, за адресою: м. Енергодар, вул. Центральна, 2, діючи умисно, оголосив пропозицію оперуповноваженому міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП Українимайору поліції ОСОБА_7 надати начальникові міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП Українимайору поліції ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 6 000,00 гривень, після чого відразу ж надав таку вигоду у сумі 5 000,00 грн. ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_6 за не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , і не направлення матеріалів даної перевірки компетентним органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП, пообіцявши іншу частину неправомірної вигоди у сумі 1 000,00 грн. надати ОСОБА_6 у безготівковій формі шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок, відкритий у банківській установі, на ім'я ОСОБА_9
16.11.2018 року в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12018080000000315 від 09.11.2018, в період часу з 15 год. 01 хв. до 15 год. 37 хв. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 було проведено огляд місця події, а саме, кабінету №3, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з дозволу оперуповноваженого міжрайонного відділу №4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , за результатами якого виявлено та вилучено:
1)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕЧ 0035295;
2)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СИ 7977489;
3)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КН 1508251;
4)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ТА 3619847;
5)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СА 7506618;
6)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МД 0870426;
7)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗЗ 4648558;
8)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СИ 8513902;
9)грошова купюра номіналом 100 гривень серія АЕ 1756463;
10)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КГ 3539553;
11)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КС 0738522;
12)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МН 1209143;
13)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КП 4793013;
14)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МБ 8860484;
15)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КС 5645849;
16)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СА 7854011;
17)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МЕ 6051677;
18)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МТ 7350969;
19)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СИ 5954994;
20)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЕ 3031389;
21)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МЛ 0280841;
22)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕЯ 3779586;
23)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗГ 6854356;
24)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КЄ 9639192;
25)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МИ 2449272;
26)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КИ 9906155;
27)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЗ 7516858;
28)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЄ 6941199;
29)грошова купюра номіналом 100 гривень серія БА 8180566;
30)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЄ 5575756;
31)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕВ 6442077;
32)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕШ 8390676;
33)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СД 8881040;
34)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МЄ 9901016;
35)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗД 5807945;
36)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СБ 7471719;
37)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МД 3109766;
38)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ТА 4349294;
39)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МР 8912952;
40)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МД 8690667;
41)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗИ 5512048;
42)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КЗ 5774172;
43)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕА 6050053;
44)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КА 2113247;
45)грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗГ 1632344;
46)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МТ 9722575;
47)грошова купюра номіналом 100 гривень серія МК 5454358;
48)грошова купюра номіналом 100 гривень серія СД 8588137;
49)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КС 5125578;
50)грошова купюра номіналом 100 гривень серія КД 8905831;
Крім того 16.11.2018 року в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12018080000000315 від 09.11.2018, слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 під час затримання ОСОБА_8 в порядку ст.208 КПК України, проведений особистий обшук ОСОБА_8 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Xiaomi Redmi», IMEI1 НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Слідчий посилаючись на те, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає конфіскацію майна, а також на те, що існує сукупність підстав вважати, що зазначені речі та предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та є доказами його вчинення, просить клопотання задовольнити, з метою можливої подальшої конфіскації та збереження речових доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти та речі, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є можлива подальша конфіскація та збереження речових доказів.
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12018080000000315 від 09.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України - задовольнити.
Накласти арешт намайно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено:
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕЧ 0035295;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СИ 7977489;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КН 1508251;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ТА 3619847;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СА 7506618;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МД 0870426;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗЗ 4648558;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СИ 8513902;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія АЕ 1756463;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КГ 3539553;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КС 0738522;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МН 1209143;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КП 4793013;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МБ 8860484;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КС 5645849;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СА 7854011;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МЕ 6051677;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МТ 7350969;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СИ 5954994;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЕ 3031389;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МЛ 0280841;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕЯ 3779586;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗГ 6854356;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КЄ 9639192;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МИ 2449272;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КИ 9906155;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЗ 7516858;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЄ 6941199;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія БА 8180566;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЄ 5575756;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕВ 6442077;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕШ 8390676;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СД 8881040;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МЄ 9901016;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗД 5807945;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СБ 7471719;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МД 3109766;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ТА 4349294;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МР 8912952;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МД 8690667;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗИ 5512048;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КЗ 5774172;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕА 6050053;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КА 2113247;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗГ 1632344;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МТ 9722575;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія МК 5454358;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія СД 8588137;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КС 5125578;
?грошова купюра номіналом 100 гривень серія КД 8905831;
?мобільний телефон «Xiaomi Redmi», IMEI1 НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1