Справа № 296/11452/18
1-кс/296/5651/18
Іменем України
23 листопада 2018 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016060000000106 від 22.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000106 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У клопотанні вказано, що службові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 запровадили механізм пов'язаний з привласненням та розтратою «резервів» плазми, виготовленої КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, а також ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За даним фактом 22.07.2016 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що головний лікар КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , як організатор протиправної діяльності, з метою власного збагачення, використовуючи свої службові повноваження, погоджує та забезпечує затвердження ІНФОРМАЦІЯ_6 сум видатків на потреби Центру у галузі медицини, переліку послуг, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та джерел фінансування таких робіт, які необхідні для виготовлення «резервів» плазми та її подальшої реалізації, а також, будучи матеріально відповідальною особою за збереження плазми, реалізовує її приватним суб'єктам підприємницької діяльності по заниженій ціні, а отримані в незаконний спосіб кошти привласнює та розподіляє між учасниками злочинної групи.
Разом з тим, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі головного лікаря ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі завідуючого філією ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі завідуючого філією ОСОБА_6 протягом 2014-2016 років в порушення вимог п.п.5, 6 Порядку №920, п.1 наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 крові від 01.10.2013 № 46 та п.п. 20, 22, 23,29,47,49 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до Кабінету Міністрів України №228» від 28.02.2002 року. укладено ряд договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, а саме з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_7 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_8 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_9 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; щодо реалізації плазми по значно заниженим цінам, що призвело до недоотримання КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради та його філіями коштів в сумі 1 962 685,12 грн., та як наслідок Новоград-Волинською та Коростенською філією фактично проведено покриття витрат сторонніх юридичних осіб при реалізації плазми (свіжомороженої, замороженої) за вартістю, що нижча її фактичної собівартості за 1 л., чим завдано матеріальної шкоди на суму 1 962 695,12 грн.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 01.01.2014 по 20.11.2018 по розрахункових рахунках:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_9 ;
- ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_10 ;
- ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .
Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за й ого дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- виписки по рахунках із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2014 по 20.11.2018 по розрахункових рахунках:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_9 ;
- ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_10 ;
- ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 як володілець речей або документів зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів з можливістю їх вилучити в приміщенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 .
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 23.12.2018р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1