Справа № 539/4384/18
Провадження № 1-кс/539/1620/2018
20 листопада 2018 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 03.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170240000302, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2017 приблизно о 15:25 год. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та представившись співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала збільшити кредитний ліміт, на що ОСОБА_6 відмовився та через 15 хвилин з його кредитної картки № НОМЕР_3 були зняті кошти, чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому в сумі приблизно 3000 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він має в своєму користуванні карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 02.03.2017 приблизно о 15 год. 25 хв. на мобільний телефон належний ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чоловік представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував збільшити кредитний ліміт по карті з 6000 грн. до 9000 грн. На дану пропозицію ОСОБА_5 відмовився та поклав слухавку. Через 15 хв. на мобільний телефон належний ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення про те, що з його картки за № НОМЕР_3 знято приблизно 3000 грн. Після цього ОСОБА_5 заблокував дану картку і звернувся до поліції.
Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , які містять інформацію за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з правом її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 : щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 в період часу з 02.03.2017 по 03.03.2017, інформацію про номер карти на яку в даний період часу було перераховано кошти в розмірі приблизно 3000 грн., анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника (одержувача), адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації за картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з правом її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 : щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 в період часу з 02.03.2017 року по 03.03.2017 року, інформацію про номер карти на яку в даний період часу було перераховано кошти в розмірі приблизно 3000 грн., анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника (одержувача), адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали закінчується 19 грудня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1