Справа №522/2178/18 Провадження№1-кс/522/20353/18
15 листопада 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
Старший слідчий СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000001726 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в ІНФОРМАЦІЯ_2 » (MIS ETC CODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, 03 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено основний договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП, предметом якого є виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області.
Вартість договору (договірна ціна) становила 57 155 479, 00 грн. без ПДВ.
В подальшому також були укладені договори № 6343/01-41 від 12.12.2016, 6344/01-41 від 12.12.2016 та ряд додаткових угод.
Останній договір підряду № 29\11-17 БР про закупівлю робіт за бюджетні кошти між «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 був укладений 29 листопада 2017 року з терміном виконання по 31 грудня 2017 року. Ціна згідно договору за виконання робіт склала 6 555 856, 00 гривен.
Згідно бази даних єдиного Казначейського рахунку за вищевказаними договорами за період 21.09.2015 по 31.12.2017 підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи отримало всього бюджетних коштів в сумі 73 941 848,04 гривен.
26.04.2018 винесена постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_7 (свідоцтво № 1622 від 22.03.2013 року, видане на підставі ЦЕКК при Міністерстві юстиції України) та головному судовому експерту ОСОБА_8
05.07.2018 згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси за участі співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 та судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 проведено огляд очисних споруд м. Вилкове та нежитлових будівель які до них відносяться, в результаті чого виявлені суттєві недоліки при проведенні будівельних робіт по реконструкції очисних споруд за бюджетні кошти.
Згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.03.2018 на час проведення будівельних робіт за бюджетні кошти (вересень 2015 рік - грудень 2017 рік) в якості «Генпідрядника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 в банківській установі мало відкритий розрахунковий рахунок, а саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 р/р № НОМЕР_3 в в українській гривні (980), доларах США (840), російських рублях (643), ЄВРО (978); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 р/р № НОМЕР_4 в українській гривні (980), закритий 05.02.2016 р.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 р/р № НОМЕР_5 в українській гривні (980), закритий 05.02.2016 р..
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається, що інформація по руху коштів по зазначених банківських рахунках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в неї можуть бути використані як докази, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000001726 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Встановлено, що зазначена документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , чи співробітникам Департаменту захисту економіки НП України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять відомостіпро рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, П.І.Б. фізичної особи) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 з 03.09.2015 по 17.10.2017, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :
15.11.2018