Дата документу 16.11.2018 Справа № 554/9271/18
Провадження № 1-кс/554/11246/2018
16 листопада 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170040003625 від 04.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170040003625 від 04.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення належно завірених їх копій, а саме до інформації про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 та інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 01.01.2018 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді , яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), чи у приміщенні відповідного відділення філіалу(філіалу, філії)
Отримати відомості в інший спосіб неможливо, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ та задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що 03.11.2018 р. приблизно о 11:00 год. через банкомат, що за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму 1194 грн.
З даним фактом Полтавським ВП ГУ НП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесеного до ЄРДР за №12018170040003625 від 04.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2018 року ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа особистими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 о 11 год. 01 хв. на зазначений продавцем № НОМЕР_1 карти в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в розмірі 1 200 грн., із врахуванням комісії банку на рахунок ОСОБА_6 було зараховано : 1194 грн.
Після чого вищевказана особа заволоділа грошовими коштами.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини у справі, для встановлення осіб, які причетні до скоєння злочину та осіб, які можуть володіти інформацією про скоєний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 із 01.01.2018 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні, тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що документи, які містять інформацію про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, мають суттєве значення для справи, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів підлягає частковому задоволенню.
Слідчий прохає надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації з 01.01.2018 р. по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, однак слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу з 01.01.2018 р. Зважаючи на те, що кримінальне правопорушення було вчинено 03.11.2018 р., слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 необхідно надати з 03.11.2018 р. по кінцевий термін дії ухвали, тому клопотання в частині проміжку часу з якого надається тимчасовий доступ необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,(або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення належно завірених копії (в тому числі і електронних), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), чи у приміщенні відповідного відділення філіалу(філіалу, філії), інформацію про особу на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також надати інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 03.11.2018 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1