Справа № 161/17619/18
Провадження № 1-кс/161/9265/18
про накладення арешту на майно
19 листопада 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
02 листопада 2018 року старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 01 листопада 2018 року в ході огляду місця події, а саме службового кабінету ОСОБА_5 в приміщенні начальника лабораторії ТзОВ "Волиньстандарт" за адресою: м. Луцьк, вул. Сосюри, а саме, грошові кошти в сумі 16 000 гривень, 32 купюри, номіналом по 500 гривень серії ВБ 5282522, ФГ 5390884, ВХ 2399914, СД 2458425, УЗ 4103245, МА 9311912, ЛЗ 8001982, ВЗ 6388915, ЗЗ 2235691, ЛИ 4707982, УЖ 2345111, ЛГ 7698766, МБ 8385010, ЛБ 4839050, СД 6426573, ВИ 1402555, ЛЗ 4090546, ЛГ 5298530, УЗ 2015540, ВА 5165211, СЖ 9144886, ЛЗ 9004668, МВ 9704806, ВА 1521024, БТ 3354909, ЛА 0309714, ЛБ 5357537, СЖ 8721285, ФЗ 9659660, ВГ 4251465, ФБ 9988509, УГ 9944140; грошові кошти, а саме, 34000 гривень - 68 купюр номіналом по 500 гривень; 24400 гривень - 122 купюри номіналом по 200 гривень; 3700 гривень - 37 купюр номіналом по 100 гривень; 700 доларів США - 7 купюр номіналом по 100 доларів США; 100 євро - 2 купюри номіналом по 50 євро.; комп'ютерний системний блок; сумку, в якій було виявлено грошові кошти; мобільний телефон марки "HUAWEI" імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , з картками мобільних операторів "Київстар" № НОМЕР_3 та "МТС" № НОМЕР_4 ; документи, а саме: сертифікат відповідності з додатком на 2 арк., протокол огляду транспортного засобу на 1 арк., заявка на проведення сертифікації з додатками на 8 арк., копія диплому на 1 арк., заява ОСОБА_5 на 1 арк., наказ про прийняття на роботу на 1 арк., посадова інструкція на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 3 арк., копія статуту ТзОВ "Волиньстандарт" на 6 арк., особова картка працівника ОСОБА_5 та чотири клаптика паперу з чорновими записами, з позбавленням права розпорядження або користування майном.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018030000000282 від 19 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні та достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 01 листопада 2018 року в ході огляду місця події, а саме службового кабінету ОСОБА_5 в приміщенні начальника лабораторії ТзОВ "Волиньстандарт" за адресою: м. Луцьк, вул. Сосюри, а саме, грошові кошти в сумі 16 000 гривень, 32 купюри, номіналом по 500 гривень серії ВБ 5282522, ФГ 5390884, ВХ 2399914, СД 2458425, УЗ 4103245, МА 9311912, ЛЗ 8001982, ВЗ 6388915, ЗЗ 2235691, ЛИ 4707982, УЖ 2345111, ЛГ 7698766, МБ 8385010, ЛБ 4839050, СД 6426573, ВИ 1402555, ЛЗ 4090546, ЛГ 5298530, УЗ 2015540, ВА 5165211, СЖ 9144886, ЛЗ 9004668, МВ 9704806, ВА 1521024, БТ 3354909, ЛА 0309714, ЛБ 5357537, СЖ 8721285, ФЗ 9659660, ВГ 4251465, ФБ 9988509, УГ 9944140; грошові кошти, а саме, 34000 гривень - 68 купюр номіналом по 500 гривень; 24400 гривень - 122 купюри номіналом по 200 гривень; 3700 гривень - 37 купюр номіналом по 100 гривень; 700 доларів США - 7 купюр номіналом по 100 доларів США; 100 євро - 2 купюри номіналом по 50 євро.; комп'ютерний системний блок; сумку, в якій було виявлено грошові кошти; мобільний телефон марки "HUAWEI" імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , з картками мобільних операторів "Київстар" № НОМЕР_3 та "МТС" № НОМЕР_4 ; документи, а саме: сертифікат відповідності з додатком на 2 арк., протокол огляду транспортного засобу на 1 арк., заявка на проведення сертифікації з додатками на 8 арк., копія диплому на 1 арк., заява ОСОБА_5 на 1 арк., наказ про прийняття на роботу на 1 арк., посадова інструкція на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 3 арк., копія статуту ТзОВ "Волиньстандарт" на 6 арк., особова картка працівника ОСОБА_5 та чотири клаптика паперу з чорновими записами, з позбавленням права розпорядження або користування майном.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1