Справа № 525/1069/18
Провадження № 1-кс/525/364/2018
17.11.2018 року селище Велика Багачка
Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю члена групи слідчих - старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 20.05.2017 року невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 грн., які належать громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2017 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.05.2017 року невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано громадянку ОСОБА_6 , яка в ході допиту пояснила, що 18.05.2017 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» її син ОСОБА_7 розмістив оголошення з приводу продажу установки по виготовленню піно блоків. 19.05.2017 року її синові ОСОБА_8 на його мобільний телефон НОМЕР_1 з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_9 і повідомив йому, що на сайті «ОЛХ» знайшов розміщене її сином оголошення з приводу продажу даної установки і хотів би в нього її придбати. Потім наступного дня 20.05.2017 року її син повідомив їй, що даний чоловік сказав йому, що скине гроші на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Приблизно через 5 хвилин, після того як її син продиктував даному чоловікові номер картки на яку він повинен був скинути грошові кошти та її дані на її мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонував з номеру НОМЕР_5 невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що його звати ОСОБА_10 . В розмові з даним чоловіком він уточняв у неї її анкетні дані, після чого даний чоловік сказав, що на її картку зараз надійдуть грошові кошти і потрібно, щоб вона продиктувала для підтвердження надходження грошових коштів код, який зараз прийде на її мобільний телефон, але смс повідомлення не приходило, оскільки дану послуга була не підключена. Після чого вона продиктувала даному чоловікові номер мобільного телефону сина щоб розказав йому як підключити смс послугу. Потім її син зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з даного рахунку було знято грошові кошти в сумі 10 500 грн., після чого її син відразу заблокував дану картку.
Також, в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано громадянина ОСОБА_7 , який надав пояснення щодо обставин заволодіння грошовими коштами його матері.
25.09.2018 року в ході досудового слідства було встановлено, що 20.05.2017 року з рахунку № НОМЕР_3 належного громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , грошові кошти в розмірі 10 500 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_6 .
Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170120000174 від 22.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В зв'язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_6 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
В період часу з 06.11.2018 року по 15.11.2018 року суддя перебував на лікарняному, тому процесуальний рух у справі не здійснювався.
17.11.2018 року згідно наказу по Великобагачанському районному суду Полтавської області є робочим днем слідчого судді Великобагачанського районного суду ОСОБА_1 та секретаря суду ОСОБА_2 .
Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.05.2017 року невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 10 500 грн., які належать громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 (а.к.3).
Відповідно до заяви від 22.05.2018 року громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 вбачається, що невідома особа 20.05.2018 року, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 500 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.к.7).
З протоколу допиту в якості потерпілої громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що 20.05.2017 року невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 грн. (а.к.а.к.10-11).
Також, в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано громадянина ОСОБА_7 , який надав пояснення щодо обставин заволодіння грошовими коштами його матері (а.к.а.к.12-13).
Згідно ухвали судді Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_11 від 30.08.2018 року вбачається, що клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задоволено частково. Згідно ухвали про тимчасовий доступ документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 20.05.2017 по 22.05.2017 року із дорученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомату банку з можливістю отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 (а.к.а.к.16-17).
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.09.2018 року та з ГУ з обслуговування клієнтів Виписка по картковому рахунку при ознайомленні зі змістом документів встановлено, що інформація щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період часу з 20.05.2017 року по 22.05.2017 року на 4 аркушах (а.к.а.к.18-23).
Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_6 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 20.05.2017 року по 31.05.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_6 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 20.05.2017 року по 31.05.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_6 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 20.05.2017 року по 31.05.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одному із слідчих, що входять в групу слідчих, а саме: 1) слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; 2) ст. слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; 3) ст. слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; 4) слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; 5) слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту майору поліції ОСОБА_14 ; 6) заст. начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 . Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали - до 16 грудня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1