Справа № 635/2584/18
Провадження № 1-кп/635/2749/2018
14 листопада 2018 року
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220430000556 від 04.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
06 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220430000556 від 04.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання старший слідчий Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що до чергової частини Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1996 року народження, про те, що невстановлена особа займається збутом наркотичного засобу - канабісу на території Харківської області та м. Харкова.
Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220430000556 від 04.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено особу, яка займається збутом наркотичного засобу канабісу на території Харківської області та м. Харкова ним виявився - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який періодично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході подальшого досудового розслідування було прийнято рішення про проведення НС(Р)Д - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу - канабіс у ОСОБА_6 .
Так, прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 , було винесено постанову про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_6
19 квітня 2018 року було проведено НС(Р)Д - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_6 . В ході проведення оперативної закупки, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виступав в ролі особи, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності двох понятих добровільно видав співробітникам поліції прозорий полімерний пакет з фіксатором з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Зі слів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вищевказаний полімерний прозорий пакет з фіксатором він придбав у ОСОБА_6 , за 1500,00грн.
08 травня 2018 року було отримано висновок експерта № 984 за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальність 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», згідно якого речовина рослинного походження добровільно видана ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , масою: 9,8160 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у перерахунку на суху речовину, склала: 8,6330 грам.
В ході подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження 16.05.2018 за постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області було розпочато проведено НС(Р)Д - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_6 .
Так, 16.05.2018 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності двох понятих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виступав в ролі особи, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності двох понятих добровільно видав співробітникам поліції полімерний прозорий пакет з фіксатором в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження, яку він придбав у ОСОБА_6 , за 250,00грн.
Контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_6 , який відбувся 16.05.2018 проводився із використанням терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16.05.2018 близько 14:02 пішов до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де перерахував грошові кошти у сумі 250,00грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за придбання наркотичного засобу «Канабіс», яку йому вказав ОСОБА_6 .
Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пішов на місце вказане ОСОБА_6 , де з його слів мав бути схований наркотичний засіб.
Так, 16.05.2018 близько 22:37 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , направився на місце, на яке йому вказав фігурант, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, о 23:00 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності двох понятих добровільно видав співробітникам поліції полімерний прозорий пакет з фіксатором в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження, яку він придбав у ОСОБА_6 , за 250,00грн.
06 червня 2018 року було отримано висновок експерта № 1426 за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», згідно якого речовина масою: 0,8696 грам, добровільно видана ОСОБА_9 , є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у перерахунку на суху речовину, склала 0,7235 грам.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного, та об'єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно володіти інформацією, по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у зв'язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи таким чином картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , порушує суспільні відносини, які регулюють порядок зайняття господарською та банківською діяльністю.
Окрім цього, вищевказані дії свідчать про незаконні доходи, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та підтверджує факт того, що ОСОБА_6 , займається розповсюдженням особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.
На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_6 невідомо, що свідчить про те, що останній переховується від органу досудового розслідування з метою уникнути кримінальної відповідальності усвідомлюючи характер своєї протиправної діяльності.
В судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220430000556 від 04.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В матеріалах кримінального провадження вбачається обґрунтованість та наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »має важливе значення для подальшого розслідування зазначеного злочину та одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, а також, беручи до уваги, що всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , мають значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи, а саме можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220430000556 від 04.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативному співробітнику УПН ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належним чином завірених копій:
- інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), в період з 04.04.2018 до 06.11.2018;
- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 04.04.2018 до 06.11.2018, а саме за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
- особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив'язаних до рахунку);
- інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (час та дата) з прив'язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі - в період з 04.04.2018 до 06.11.2018.
Строк дії ухвали до 14 грудня 2018 року включно.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1