1Справа № 335/12890/18 1-кс/335/8525/2018
14 листопада 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі, клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000298 від 11.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого суді з вищевказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у поданій ОСОБА_5 щорічній декларації за 2017 рік, останній задекларував об'єкт нерухомості, а саме квартиру в м. Запоріжжя, права на яку набуті 15.07.2008 року, вартість якої складала 388 000 грн. на дату набуття. В пункті 13 «фінансові зобов'язання» вказаної декларації, суб'єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб'єкту декларування або члену його родини іншими особами, несплачені податкові зобов'язання, інше. Згідно поданої ОСОБА_5 декларації за 2017 рік, у суб'єкта декларування чи членів його родини відсутні об'єкти для декларування в пункті 13 «фінансові зобов'язання».
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 15.07.2008 року, приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано договір іпотеки № 2312, де об'єктом обтяження є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекодавцем виступає ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), та розмір основного зобов'язання складає 73630 доларів США. 21.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено постанову про арешт всього нерухомого майна боржника: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), та оголошення заборони на його відчуження.
За результатами пошуку виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 02.09.2016 року відкрито виконавче провадження, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаний як боржник, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказане як стягувач.
Таким чином, ОСОБА_5 згідно ст. 3 п.1 б) ЗУ «Про запобігання корупції», будучи в статусі депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення п. 9 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», не зазначив у декларації за 2017 рік відомості про фінансові зобов'язання суб'єкта декларування, тим самим вказав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 15.07.2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 800005910 на суму 73630,00 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.07.2008 року становить 356 464,92 грн., відповідно до якого ОСОБА_5 отримав вказані грошові кошти в якості кредиту за оплату вартості кв. АДРЕСА_2 , з визначеною остаточною датою повернення Кредиту 15.07.2023 року та щомісячними платежами з повернення Кредиту і сплати процентів за використання ним.
Згідно із отриманим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунком заборгованості за умовами кредитного договору № 800005910 від 15.07.2008 року, станом на 15.12.2016 року та 01.01.2017 року загальна заборгованість ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 3 462 173,51 долари США, що по курсу НБУ станом на 01.01.2017 року становить 94 139 468,28 грн.
Так, ОСОБА_5 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 , 21.03.2018 року, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , підключеної до мережі «Інтернет» та цифрового приватного ключа і паролю приватного ключа, умисно задекларувавши в ній недостовірну інформацію.
Слідчий зазначив, що банківські документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, оскільки іншим чином неможливо отримати відомості що мають суттєве значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження, просив надати тимчасовий доступ до цих речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне частково задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів (листів, повідомлень, тощо) з приводу переписки (листування) між банком та боржником ОСОБА_5 в період 2016-2018 років, не підлягає задоволенню, оскільки є втручанням у приватне спілкування особи. Розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (довідка банку, тощо), які містять детальну інформацію про пеню, штрафи тіло кредиту та інші заборгованості по кредитному договору № 800005910 від 15.07.2008 року, укладеному між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) та ОСОБА_5 (позичальник) станом на 31.12.2017 року та 01.01.2018 року, з окремою розбивкою сум пені, штрафів та тіла кредиту у валюті кредиту та гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на вказані дати;
- документів, які містять інформацію про погашення, часткове погашення кредитної заборгованості по кредитному договору № 800005910 від 15.07.2008 року, укладеному між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в період 2016-2018 років;
документів (довідка банку, тощо), з приводу наявності у ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) кредитних зобов'язань по іншим кредитним договорам станом на 31.12.2017 року та 01.01.2018 року, з окремою розбивкою сум пені, штрафів та тіла кредиту у валюті кредиту та гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на вказані дати.
В задоволені решти вимог клопотання - відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13.12.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1