Справа № 132/4001/18
Провадження № 1-кс/132/1279/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
08.11.2018 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №№12018020160000478 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
5 листопада 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 28.08.2018 року по час реєстрації ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 29.08.2018 року до чергової частини Калинівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 28.08.2018 року невідома особа з номера НОМЕР_2 зателефонувала на його мобільний телефон та представившись працівником банку, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11 800 гривень, які знаходились на його картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.08.2018 року дані відомості були внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.08.2018 року біля 15:45 години до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з його банківської картки № НОМЕР_1 , намагаються зняти грошові кошти та необхідно вказати код, який надійде на його номер в смс-повідомленні, щоб запобігти незаконній банківській операції. В подальшому, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 11800 гривень. Про що йому стало відомо з смс-повідомлення про списання коштів з картки, яке йому надійшло на мобільний телефон. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , місця її перебування в момент зняття коштів, можливих співучасників, наявна необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . Крім цього, необхідно отримати інформацію зокрема, якщо особа була зареєстрована на веб-ресурсі, то вказати її анкетні дані, які заповнювалися нею під час реєстрації, IP - адресу техніки, з якої здійснювалася реєстрація та вказана операція, за наявності абонентський номер мобільного телефону. Крім цього, відповідно до номеру операції зазначити, на який картковий рахунок чи абонентський мобільний номер було здійснено перерахунок грошових коштів або яку іншу грошову операцію було проведено. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якого знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання ним судової повістки, проте до суду не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 28.08.2018 року по час реєстрації ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 28.08.2018 року по час реєстрації ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць проведення операцій; інформацію про рух коштів, які були перераховані з вказаної банківської картки 28.08.2018 року в сумі 11800 грн, зокрема, якщо особа була зареєстрована на веб-ресурсі, то вказати її анкетні дані, які заповнювалися нею під час реєстрації, IP - адресу техніки, з якої здійснювалася реєстрація та вказана операція, за наявності абонентський номер мобільного телефону, відповідно до номеру операції зазначити, на який картковий рахунок чи абонентський мобільний номер було здійснено перерахунок грошових коштів або яку іншу грошову операцію було проведено, із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені.
Надати тимчасовий доступ до інформації про найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки № НОМЕР_1 28.08.2018 року в сумі 11800 гривень, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП №3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_5 (посвідчення працівника поліції ВНП №002778), спеціальний жетон № 0109856).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1