печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44513/18-к
10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42018101060000007 від 10 січня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
06.09.2018 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою м. Харків, вул. Карачівське Шоссе 44, виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до положень ч.5 ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано прокурором протягом 48 годин після його вилучення.
Постановою слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 07.09.2018 року предмети, речі та документим, які були вилучені м. Харків, вул. Карачівське Шоссе 44, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42018101060000007 від 10 січня 2018 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно перебуває у власності підозрюваного, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Харків, вул. Карачівське Шоссе 44.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 235-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, які були вилучені під час обшуку за адресою м. Харків, вул. Карачівське Шоссе 44, а саме:
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «вугілля за квітень місяць 2018 рік» на 51 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «угли за ноябрь м-ц 2015 год» на 147 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «угли за декабрь м-ц 2016 год» на 202 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «вугілля за вересень місяць 2018 рік» на 89 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «давальницька сировина за 2-й квартал 2018р.» на 84 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «Реализация ноябрь 2016г.» на 468 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «угли за апрель м-ц 2017 год» на 264 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «давальницька сировина за серпень 2017р.» на 84 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «давальницька сировина за липень 2017р.» на 181 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «реализация июнь 2016 г.» на 406 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «давальницька сировина за 1-й квартал 2018р.» на 127 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «вугілля за січень місяць 2018 рік» на 29 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «угли за август м-ц 2017 год» на 105 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «реализация октябрь 2016г. часть ІІ» на 241 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «угли за октябрь месяц 2017 год» на 165 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «вугілля за липень 2017 рік» на 150 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «давальницька сировина за вересень 2017» на 32 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «давальческое сирье за 4-й квартал 2018 года» на 101 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «вугілля за листопад місяць 2017 рік» на 37 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «угли за ноябрь месяц 2016 год 2-я часть» на 14 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «угли за июль месяц 2016 год» на 83 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «вугілля за березень м-ць 2018р.» на 64 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «угли за май месяц 2017 год» на 186 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «угли за июнь месяц 2017 год» на 104 арк.
- Прошита та пронумерована папка сірого кольору з написом «вугілля за лютий м-ць 2018р.» на 60 арк.
- Папка зеленого кольору з договорами купівлі-продажу ПрАТ «Харківський коксовий завод» на 260 арк.
- Папка білого кольору з надписом « Угли за октябрь месяц 2016 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 197 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за ноябрь месяц 2016 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 203 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за март месяц 2016 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 276 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за июль месяц 2016 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 211 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за сентябрь месяц 2016 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 174 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за август месяц 2016 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 179 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за апрель месяц 2016 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 190 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за май месяц 2016 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 204 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за февраль месяц 2017 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 203 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за февраль месяц 2016 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 199 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за октябрь месяц 2015 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 187 арк.;
- Папка білого кольору з надписом « Угли за март месяц 2015 год» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 198 арк.;
- Бухгалтерські справки ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 65 арк.;
- Папка білого кольору з надписом «Реалізація грудень 2017 р.» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 398 арк.;
- Папка червоного кольору з надписом «Движение сырья за 2016 год.» в якій містяться рух сировини по ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 99 арк.;
- Папка білого кольору з надписом «Реализация февраль 2017 г. часть 2» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 311 арк.;
- Папка білого кольору з надписом «Реалізація вересень 2017 р. частина 2» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 291 арк.;
- Папка білого кольору з надписом «Реализация июнь 2017 г. часть 2» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 391 арк.;
- Папка білого кольору з надписом «Реалізація березень 2018 р.» в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Харківський коксовий завод» на 316 арк.
- Папка зеленого кольору з аркушами паперу А-4 на яких містяться відтиск печатки ТОВ «Єврококс» та прізвище з ініціалами директора ОСОБА_5 та підпис на 150 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами прийому-передачі та накладними на 580 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами прийому-передачі та накладними на 470 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами прийому-передачі та накладними на 480 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами прийому-передачі та накладними на 490 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами про надання послуг та видатковими накладними на 700 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами прийому-передачі,рахунку на оплату, митними деклараціями та накладними на 410 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами надання послуг, рахунками-фактури та накладними на 120 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами надання послуг, посвідченнями про якість вугілля та накладними на 170 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами з переробки сировини, видаткові накладні та сертифікати якості на 220 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами надання послуг та накладними на 370 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами надання послуг, актами здачі виконаних робіт, видатковими накладними та накладними на 520 аркушах.
- Паперова папка-зшивач з актами надання послуг, актами здачі виконаних робіт, видатковими накладними та накладними на 650 аркушах.
- Синя папка з надписом «Недогруз 2018» в якій знаходяться акти ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД» на 204 аркушах
- Зелена папка з надписом «ЕВРОКОКС переработка «ВОДА» в якій знаходяться заяви ТОВ «ЕВРОКОКС» на 55 аркушах;
- Синя папка з надписом «переработка контракт М/HKZ-2902/16 MIROBALT» в якій знаходяться накладні на експорт на 548 аркушах;
- Зелена папка з надписом «переработка ME-1006/16-d ОТ 10.06.2016 Buchanan, LCT LOW VOL, Teck Premium Coal» в якій знаходяться накладні на експорт ТОВ «ЕВРОКОКС» на 536 аркушах;
- Зелена папка з надписом «переработка «К9 ЕВРОКОКС» в якій знаходяться накладні на експорт ТОВ «ЕВРОКОКС» на 187 аркушах;
- Зелена папка з надписом «переработка «Pinnacle» ГЖ Еврококс» в якій знаходяться накладні на експорт ТОВ «ЕВРОКОКС» на 368 аркушах;
- Червона папка з надписом «переработка ME-1906/18 «ЕВРОКОКС» УГОЛЬ И ПЫЛЬ В ЕВРО» в якій знаходяться накладні на експорт ТОВ «ЕВРОКОКС» на 68 аркушах;
- Зелена папка з надписом «переработка ГАЗ «ЕВРОКОКС» в якій знаходяться накладні на експорт ТОВ «ЕВРОКОКС» на 55 аркушах;
- Жосткий диск серійний номер s/n: s24jj90b926733 з наявними на ньому фінсново-господарськими документами ПрАТ «Харківський Коксовий завод» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «Нове Вугілля», ТОВ «Ларсі Прайм», ТОВ «Ларсі Прайм Плюс», ТОВ «Мелег», ТОВ «Марвіл ЛТД» .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1