печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36213/18-к
01 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017010000000063 від 12.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42017010000000063 від 12.05.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) юридичною особою якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), юридичною особою якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а саме:
- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;
- анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунках;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 17.07.2018;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) співробітниками банку;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2015 по 17.07.2018 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також по всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), НОМЕР_25 (ДОЛАР США), НОМЕР_26 (ЄВРО) відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також по всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також по всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), юридичною особою якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а також по всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_32 (ЄВРО, ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також по всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_33 (ЄВРО, ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США) відкритий у Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) юридичною особою якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також по всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_34 (ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США), відкриті у ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також по всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/36213/18-к
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_14 ), ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_18 )
Слідчий суддя ОСОБА_1