Справа № 683/2891/18
1-кс/683/1182/2018
05 листопада 2018 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017240270001452,
встановив:
02 листопада 2018 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника голови правління Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, у серпні 2012 року незаконно привласнив та розтратив на власні потреби грошові кошти Корпорації в сумі 320 000 грн., заподіявши вказаному суб'єкту господарювання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на вказану суму.
По даному факту 26 жовтня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240270001452, правова кваліфікація - ч.5 ст.191 КК України.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, дослідження та підтвердження факту незаконного привласнення посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012 році грошових коштів в сумі 320 000 грн., слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її учасників та засновників, а саме: всіх повних наказів Корпорації про прийняття на роботу ОСОБА_5 , його переміщення та звільнення разом з відповідними додатками, супровідними листами (зокрема наказ №137 від 08.09.2017; наказ №100 від 01.04.2011; наказ №22 від 23.03.2017; наказ від 08.09.2017 про звільнення ОСОБА_5 ), та документів, на підставі яких вони приймались; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції (функціональні обов'язки), акти прийому-передачі майна Корпорації ОСОБА_5 ; завірену копію Статуту Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на липень-жовтень 2012 року і на даний час разом з усіма змінами та додатками; протоколів зборів учасників та засновників; документів, що підтверджують структурну реорганізацію Корпорації; Договору безвідсоткової позики №25/07/12 від 25.07.2012 разом зі всіма додатками, на підставі якого згідно бухгалтерської документації в жовтні 2012 року на банківський рахунок ОСОБА_5 було перераховано гроші Корпорації в сумі 320 000 грн.; накази про прийняття на роботу, переміщення і звільнення, договори про матеріальну відповідальність і посадові інструкції (функціональні обов'язки) та документів, на підставі яких вони приймались, - бухгалтера ОСОБА_6 , фінансового директора ОСОБА_7 , колишнього директора Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , керівника юридичного підрозділу ОСОБА_10 ; виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.11.2012; висновки внутрішнього розслідування від 29 вересня 2017 року; всіх звітів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності у 2012 році; всіх первинних та інших бухгалтерських документів які стали підставою і підтверджують факт перерахунку 320 000 грн. на банківську картку ОСОБА_5 у 2012 році; програмного забезпечення та системи електронного бухгалтерського документообігу Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення їх огляду та фіксації слідів кримінального правопорушення щодо перерахунку грошових коштів в 2012 році в сумі 320 000 грн. на банківську картку ОСОБА_5 ; Положення Корпорації про порядок надання позики; Декларації ОСОБА_5 про його доходи і витрати за 2012 рік.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2 та ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 ; заступнику начальника відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 або за їх дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , її учасників та засновників (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх повних наказів Корпорації про прийняття на роботу ОСОБА_5 , його переміщення та звільнення разом з відповідними додатками, супровідними листами (зокрема наказ №137 від 08.09.2017; наказ №100 від 01.04.2011; наказ №22 від 23.03.2017; наказ від 08.09.2017 про звільнення ОСОБА_5 ), та документів, на підставі яких вони приймались; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції (функціональні обов'язки), акти прийому-передачі майна Корпорації ОСОБА_5 ; завірену копію Статуту Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на липень-жовтень 2012 року і на даний час разом з усіма змінами та додатками; протоколів зборів учасників та засновників; документів, що підтверджують структурну реорганізацію Корпорації; Договору безвідсоткової позики №25/07/12 від 25.07.2012 разом зі всіма додатками, на підставі якого згідно бухгалтерської документації в жовтні 2012 року на банківський рахунок ОСОБА_5 було перераховано гроші Корпорації в сумі 320 000 грн.;
накази про прийняття на роботу, переміщення і звільнення, договори про матеріальну відповідальність і посадові інструкції (функціональні обов'язки) та документів, на підставі яких вони приймались, - бухгалтера ОСОБА_6 , фінансового директора ОСОБА_7 , колишнього директора Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , керівника юридичного підрозділу ОСОБА_10 ; виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.11.2012; висновки внутрішнього розслідування від 29 вересня 2017 року; всіх звітів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності у 2012 році; всіх первинних та інших бухгалтерських документів які стали підставою і підтверджують факт перерахунку 320 000 грн. на банківську картку ОСОБА_5 у 2012 році; програмного забезпечення та системи електронного бухгалтерського документообігу Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення їх огляду та фіксації слідів кримінального правопорушення щодо перерахунку грошових коштів в 2012 році в сумі 320 000 грн. на банківську картку ОСОБА_5 ; Положення Корпорації про порядок надання позики; Декларації ОСОБА_5 про його доходи і витрати за 2012 рік.
Ухвала чинна до 05 грудня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: