Справа № 645/6211/18
Провадження № 1-кс/645/2119/18
26 жовтня 2018 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42018221050000108 від «23» липня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у якому просив задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , або оперативному працівнику поліції за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по договорам № 581 від 11.07.2018, № 517 від 27.07.2017, № 516 від 27.07.2017, № 515 від 27.07.2017, № 518 від 27.07.2017, № 594 від 13.07.2018 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- Зазначених вище договорів про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів);
- Затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);
- Виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;
- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними вище договорами;
- Журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2В);
- Договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаними договорами;
- Протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договорам;
- Документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- Документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- Довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;
- Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- Довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;
- Договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання - передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;
- Тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;
- Графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;
- Договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;
- Планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об'єкта технічного нагляду за виконанням робіт;
- Журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами.
-Платіжних доручень та підтверджувальних документів, що надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою здійснення фінансового розрахунку за вищевказаними договорами.
Також просив виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , або оперативному працівнику поліції за відповідним дорученням слідчого.
Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42018221050000108 від 23.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що в ході моніторингу сайтів місцевих засобів масової інформації виявлено публікацію видання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7
Відповідно до змісту публікації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 договору здійснено ремонт внутрішньоквартальних доріг по АДРЕСА_1 .
Проте, згідно з публікацією, мешканці будинку розповідають, що ремонт дороги проведено з максимальною економією. Робітники без зняття старого асфальтового покриття, набивши у ями по краям проїзної частини щебень, постелили зверху нову дорогу.
Редакцією видання зазначено, що за проведення такого «капітального» ремонту дороги довжиною у 100 метрів підрядна організація отримала з місцевого бюджету понад 1 мільйон гривень.
При цьому, за результатами вивчення місцевою прокуратурою проектно-кошторисної документації, яка розміщена на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що відповідно до положень розділу №4 локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01, під час проведення капітального ремонту дороги підрядник зобов'язаний був здійснити улаштування верхнього та нижнього шарів двошарової основи із щебеню фракції 20-40 мм., по 15 см. кожний.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час проведення огляду місця події, а саме загальнодоступної ділянки внутрішньоквартальної дороги, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що дорожнє покриття складається з залишків старого асфальту сірого кольору - приблизно по центру проїзної частини, насипів щебню - з обох боків вздовж бордюрів. Крім того, навпроти 2 під'їзду знаходиться зона для паркування автомобілів, яка повністю вкрита щебнем сірого кольору.
Разом з цим, в ході проведення додаткового огляду місця події 09.10.2018 встановлено, що в'їзд на внутрішньоквартальну дорогу, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , капітальний ремонт якої завершено у серпні 2018 року, має деформацію дорожнього покриття у вигляді ями глибиною 43 см., шириною 61 см., довжиною 107 см. Внаслідок просідання асфальтового покриття випав один бордюрний камінь.
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за аналогічних обставин укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні договори щодо виконання ремонту доріг:
- 11.07.2018 договір № 581 щодо виконання капітального ремонту під'їзної дороги до житлового будинку АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) на загальну суму 805 299 грн. 60 коп.;
- 27.07.2017 договір №517 щодо виконання капітального ремонту АДРЕСА_3 , (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) на загальну суму 1 347 109 грн. 20 коп.;
- 27.07.2017 договір №516 щодо виконання капітального ремонту АДРЕСА_4 , (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) на загальну суму 1 339 432 грн. 80 коп.;
- 27.07.2017 договір №515 щодо виконання капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) на загальну суму 1 134 603 грн. 60 коп.;
- 27.07.2017 договір №518 щодо виконання капітального ремонту АДРЕСА_6 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) на загальну суму 1 042 940 грн. 40 коп.
За таких обставин, місцевою прокуратурою 10.09.2018 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 запит про надання інформації та належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Відповідно до змісту інформації № 6298/9-18 від 18.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_9 надасть копії запитуваних у повному обсязі лише у порядку, встановленому Главою 15 КПК України, зокрема ст.ст. 159, 160, 163-165 КПК України. Разом з цим, у вказаній інформації відсутня будь-яка додаткова інформація щодо конкретизації реквізитів запитуваних документів.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування використано всі можливі шляхи отримання необхідних для забезпечення повного та неупередженого розслідування речей та документів, тому з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.
Посилаючись на те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та підпорядкованих їй департаментів, управлінь та адміністрацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання доручення на виконання ухвали оперативному працівнику поліції за відповідним дорученням слідчого слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42018221050000108 від «23» липня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по договорам № 581 від 11.07.2018, № 594 від 13.07.2018, № 517 від 27.07.2017, № 516 від 27.07.2017, № 515 від 27.07.2017, № 518 від 27.07.2017, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- Зазначених вище договорів про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів);
- Затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);
- Виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;
- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними вище договорами;
- Журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- Договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаними договорами;
- Протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договорам;
- Документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- Документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- Довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;
- Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- Довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;
- Договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання - передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;
-Тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;
-Графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;
-Договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;
-Планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об'єкта технічного нагляду за виконанням робіт;
-Журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;
-Платіжних доручень та підтверджувальних документів, що надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою здійснення фінансового розрахунку за вищевказаними договорами.
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 26.11.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1