Справа № 161/16989/18
Провадження № 1-кс/161/8930/18
31 жовтня 2018 року місто Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органів фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017030000000033 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,
На адресу суду 25 жовтня 2018 року надійшло вказане клопотання.
Клопотанням мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017030000000033 від 13.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено порушення законодавства України з питань державної митної та податкової справи при митному оформленні під час переміщення товарно - матеріальних цінностей на митну територію України в зоні діяльності МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призводить заниженню бази оподаткування та мінімізації платежів до бюджету.
Так, що на зазначеній території організовано переміщення високоліквідних груп товарів (автомобільні запчастини, одяг, взуття, аксесуари до електросигарет, електротовари, тканина, біжутерія тощо), шляхом приховування від митного контролю частини товарно-матеріальних цінностей або за допомогою подрібнення партій товару в межах норми на одну особу (до 50кг та до 500євро), безпосередньо за сприянням у наданні незаконних переваг інспекторського складу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні від правоохоронних органів Республіки Польща отримано матеріали виконаного міжнародного доручення, а саме документи які подавались на польську митницю під час ввезення, протягом січня - грудня 2017 року, автомобілем д.р.н. НОМЕР_1 , товарно - матеріальних цінностей.
Разом з тим, відповідно до бази даних «АСМО Інспектор» слідує, що протягом січня - грудня 2017 року, автомобілем з д.р.н. НОМЕР_1 товарно-матеріальні цінності на територію України не ввозились.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх документів та проведенні їх виїмки, а саме: всіх документів, які подавались на ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення, в період січня - грудня 2017 року, митного оформлення вантажного автомобіля д.р.н. НОМЕР_1 , в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду і т.п.), та інших документів в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару, що перевозився, а також тимчасовий доступ та вилучення відеозаписів з камер спостереження розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_2 на яких містяться відеозаписи щодо в'їзду, протягом січня - грудня 2017 року, з території Республіки Польща автомобіля д.р.н. НОМЕР_1 , ввезення останнім товарно-матеріальних цінностей та проведення їх огляду працівниками митниці.
Прокурор до судового засідання подав до суду заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення події та обставин кримінального правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів, які подавались, в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення митного оформлення автомобіля д.р.н. НОМЕР_1 , в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а так ож документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду і т.п.), та інших документів в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару, що перевозився, а також тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_2 на яких містяться відеозаписи щодо в'їзду, протягом січня - грудня 2017 року, з території Республіки Польща автомобіля д.р.н. НОМЕР_1 , ввезення останнім товарно-матеріальних цінностей та проведення їх огляду, а також здійснити виїмку таких речей та документів.
Тимчасовий доступ до документів провести до 31 листопада 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1