Провадження №1- кс/760/13442/18
Справа 760/26813/18
29 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090015210 від 22.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_3 .
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12016100090015210 від 22.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 15.12.2016 року до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 надійшла ухвала Господарського суду м. Києва по справі №910/22550/16 по якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених актів виконаних робіт намагаються стягнути з ДУ грошові кошти у сумі 816 138,77 грн.
Так, 23.09.2013 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір про закупівлю робіт з капітального ремонту №Т-54/203 на загальну суму 1 284 649, 20 грн.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виконало роботи по капітальному ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії і роздягальні операційного блоку другого поверху, про що підписано акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-1в) за грудень 2013 року на загальну суму 381 212, 31 грн., які відповідно до платіжного доручення від 12.12.2013 року, ДУ оплачені.
Так ДФІ України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 01.03.2014 року, про що складено Акт перевірки №04-21/4 від 10.06.2014 року згідно до якого проведеною зустрічною звіркою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що для виконання умов договору від 23.09.2013 року №T-54/2013, роботи на загальну суму 381 212, 31 грн. виконано в повному обсязі. За результатами зустрічної звірки розбіжностей не встановлено.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) подало до ІНФОРМАЦІЯ_4 позов щодо виконання ними робіт по капітальному ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії і роздягальні операційного блоку другого поверху, про підтвердження яких надали акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за грудень 2013 року на загальну суму 772 270, 00 грн. з метою стягнення вказаних коштів.
В подальшому Господарським судом м. Києва, 15.05.2018 року винесено рішення по справі №910/22550/16 про стягнення з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 394 944, 51 грн. основного боргу 355 633, 47 грн. інфляційних витрат 33 142, 88 грн., 3%річних, 11 755,81 грн. витрат із сплати судового збору.
Проте ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про виконання вказаних в акті робіт ДУ, а коштів які не використані згідно договору повернуті до державного бюджету.
Поряд з цим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надано запит про надання копій документів підтверджуючих виконання робіт згідно акту проте відповідь на запит не надано.
На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , а саме до документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_3 , руху коштів по вищевказаному рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2011 року по 01.10.2018, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з платіжними дорученнями із можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 щодо руху коштів по вищевказаному рахунку, за період часу з 01.01.2011 року по 01.10.2018, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1