Провадження №1- кс/760/13251/18
Справа 760/26389/18
24 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090006898 від 23.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме напівпричепів, зокрема: GPP3 SER.NR. НОМЕР_1 , PI20 SER.NR. НОМЕР_2 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_3 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_4 , SPC16 SER.NR. НОМЕР_5 , SPC14 SER.NR. НОМЕР_6 , PI20 SER.NR. UME0PI20KG0004062, петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. НОМЕР_7 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_8 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_9 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_10 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_11 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_12 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_13 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_14 , PI20 SER.NR. НОМЕР_15 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_16 , PI20 SER.NR. UM15PI2003612.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12018100090006898 від 23.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 15.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та АВ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_18 укладено договір №1-2016-1, відповідно до якого АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 зобов'язувалось поставити напівпричеп з горизонтальним вивантаженням і розкидачем органічних добрив моделі «PI20» для використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 в рекламних цілях і навчання персоналу.
В подальшому, використовуючи довіру працівників АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 , гр. ОСОБА_6 , 16.12.2016 року заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , з метою імітації просування бренду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ринку сільськогосподарської техніки України.
На момент здійснення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 власником 100% корпоративних прав Товариства був ОСОБА_6 .
Крім того, 06.02.2017 року між АВ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 укладено договір №2-2017-1 на поставку сільськогосподарського обладнання торгової марки «UMEGA», а саме 2 напівпричепів з такими серійними номерами: АДРЕСА_1 . UME0PI20AH0004268 на умовах тимчасового ввезення та користування, з метою просування бренду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ринку сільськогосподарської техніки України.
Відповідно до умов вищевказаного договору, АВ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_18 передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 у тимчасове користування техніку і обладнання, без переходу права власності та інших прав на неї.
Крім того, п. 1.3. вищевказаного договору визначено, що техніка, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , не може бути відчужена.
Так, ОСОБА_6 в ході врегулювання спору, з метою уникнення покарання та відстрочки виконання зобов'язань, 14.10.2017 року написав розписку, в якій визнав, що має борг перед АВ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_18 та інші обставини, проте не мав наміру виконувати її умови і взяті на себе зобов'язання, а лише продовжував реалізувати свій план щодо шахрайського заволодіння майном АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 .
Встановлено, що в усіх документах на поставку техніки та обладнання в Україні від АВ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_18 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ОСОБА_6 вказував реквізити неіснуючого Контракту №2-2017-1 ZUT від 02.02.2017 року, який фактично між вказаними Товариствами не укладався.
На виконання договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року, АВ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_18 за власний рахунок поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 одиниць техніки на умовах тимчасового ввезення на митну територію України, а саме напівпричепи з такими серійними номерами: GPP23 SER.NR. НОМЕР_3 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_4 , SPC16 SER.NR. НОМЕР_5 , SPC14 SER.NR. НОМЕР_6 , PI20 SER.NR. НОМЕР_21 , петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. НОМЕР_7 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_8 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_9 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_10 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_11 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_12 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_13 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_14 , PI20 SER.NR. НОМЕР_15 , GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004270, які на праві приватної власності належать АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 .
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , в порушення умов договору №1-2016-1 від 15.11.2016 та договору №2-2017-1 від 06.02.2017, безпідставно реалізовував (відчужував) та передавав в оренду сільськогосподарську техніку, яка перебуває на праві приватної власності в АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 та знаходиться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 на умовах тимчасового ввезення, наступним суб'єктам підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 .
28.07.2017 року менеджер з продажів АВ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_18 отримав телефонограму з митних органів Литви щодо наявності заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 перед ІНФОРМАЦІЯ_13 зі сплати обов'язкових платежів.
В жовтні 2017 року відбулась зустріч представників АВ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_18 з гр. ОСОБА_6 , з метою врегулювання існуючих правовідносин і отримання у власність корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , про що складений відповідний протокол, який містить певні умови, підписуючи який, гр. ОСОБА_6 зобов'язувався їх виконати у встановлені строки.
В строки, передбачені протоколом від 14.10.2017 року жодна з умов не була виконана. ОСОБА_6 протиправно утримує сільськогосподарську техніку, яка належить на праві власності АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 , та яка поставлена у тимчасове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Так, 24.01.2018 року представники АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 письмово звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 з вимогою щодо розірвання договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року та повернення поставленого на умовах тимчасового ввезення обладнання.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 на вищевказану вимогу надали відповідь (без вхідного номера та дати), в якій містились відомості про те, що на виконання договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 від АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 отримало тільки 2 одиниці техніки (напівпричепи) з наступними серійними номерами: GPP3 SER.NR. НОМЕР_1 , PI20 ІНФОРМАЦІЯ_14 . UME0PI20AH0004268.
15.02.2018 року представники АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 повторно письмово звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 з вимогою про повернення поставленого відповідно до договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року на умовах тимчасового ввезення обладнання (напівпричепів).
19.07.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 повідомили, про те, що 19.07.2017 року змінений митний режим обладнання в кількості двох одиниць (GPP3 SER.NR. НОМЕР_1 , PI20 SER.NR. UME0PI20AH0004268) на підставі наданих АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 сертифікатів EURO1.
Станом на 21.06.2018 року АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 невідоме фактичне місцезнаходження поставленої на умовах тимчасового ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 сільськогосподарської техніки в кількості 18 одиниць, а саме: GPP3 SER.NR. НОМЕР_1 , PI20 SER.NR. НОМЕР_2 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_3 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_4 , SPC16 SER.NR. НОМЕР_5 , SPC14 SER.NR. НОМЕР_6 , PI20 SER.NR. UME0PI20KG0004062, петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. НОМЕР_7 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_8 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_9 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_10 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_11 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_12 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_13 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_14 , PI20 SER.NR. НОМЕР_15 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_16 , PI20 SER.NR. UM15PI2003612, які на праві приватної власності належать АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_18 ).
Так, з метою ухилення від виконання зобов'язань, встановлених договорами, в серпні місяці 2018 року ОСОБА_6 змінено керівника та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме: керівник - ОСОБА_10 , юридична адреса - АДРЕСА_2 , та в квітні місяці 2018 року змінено керівника та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме: керівник - ОСОБА_11 , юридична адреса - АДРЕСА_3 .
Крім цього, в порушення умов договорів укладених AB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , на даний час й надалі продовжується незаконне використання (експлуатація) сільгосптехніки, що на праві приватної власності належить AB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як суб'єктами підприємницької діяльності, афілійованими з ОСОБА_6 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і суб'єктами підприємницької діяльності, яким її було незаконно продано (відчужено) та/або передано в оренду, а саме: ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 .
Також, згідно листа №603-17-12/12428 від 08.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_15 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_16 ) встановлено, що станом на 08.08.2018 в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі Держпродспоживслужби (надалі - Реєстр), з наведеного списку підлягало реєстрації тільки 3 одиниці сільгосптехніки, а саме: GPP3 SER.NR. НОМЕР_1 , GPP23 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . UMEGPP23VH0004271.
Тому, враховуючи вищевикладене, з метою запобігання незаконного використання сільгосптехніки, що належить на праві приватної власності AB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою уникнення її псування в результаті експлуатації вищевказаними суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до сільгосптехніки шляхом її вилучення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які на праві приватної власності належать AB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 та/або які перебувають у володінні (оренді/балансі/тимчасовому користуванні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме напівпричепів, зокрема: GPP3 SER.NR. НОМЕР_1 , PI20 SER.NR. НОМЕР_2 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_3 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_4 , SPC16 SER.NR. НОМЕР_5 , SPC14 SER.NR. НОМЕР_6 , PI20 SER.NR. НОМЕР_21 , петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. НОМЕР_7 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_8 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_9 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_10 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_11 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_12 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_13 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_14 , PI20 SER.NR. НОМЕР_15 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_16 , PI20 SER.NR. UM15PI2003612, які на праві приватної власності належать AB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_18 та/або які перебувають у володінні (оренді/балансі/тимчасовому користуванні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_2 , або які, згідно ланцюга здійснених фінансово-господарських операцій, можуть перебувати у володінні (оренді/балансі/тимчасовому користуванні) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Білосток, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса:
АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1