1-кс/754/3930/18
Справа № 754/15236/18
Іменем України
01 листопада 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 42018101030000073, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за за № 42018101030000073, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, упродовж 2015-2018 років службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Деснянського району м. Києва та інших комунальних медичних закладів м. Києва використовуючи службове становище усупереч інтересам служби діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб порушуючи вимоги Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 325 від 08.06.2015 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з медичними відходами», завдали тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Києва.
Зокрема встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Деснянського району м. Києва упродовж 2015-2018 років та іншими комунальними медичними закладами міста Києва укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд договорів на надання послуг по завантаженню, перевезенню для подальшого знешкодженню медичних відходів групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є епідемічно небезпечними медичними відходами.
Відповідно до п. 18 Державних санітарно-протиепідемічних правил і охорони здоров'я України № 325 від 08.06.2015 патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В підлягають кремації (спалюванню).
Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.11.2011 № 500702 лише на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме перевезення.
За юридичною адресою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товариство орендує приміщення під офіс у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » площею 25,7 кв.м. та відповідно жодних потужностей для надання послуг по знешкодженню медичних відходів не має.
Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснила, що товариство справді займається лише перевезення1/ медичних відходів та за місяць приблизно збирає 40 тон медичних відколів. З метою утилізації цих відходів товариство укладає договори з наступними юридичними особами: Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Окрім вказаного, на території міста Києва працюють також інші юридичні особи, які займаються збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, знешкодженням клінічних та подібних їм відходів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Допитані у якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що кілька разів бачили автомобілі у промисловій зоні та невстановлені особи скидали медичні та біологічні відходи до річки «Либідь».
Для встановлення протиправної діяльності службових осіб комунальних медичних закладів міста Києва, підрядників та субпідрядників, прокурором у кримінальному провадженні у порядку ч. 2 ст. 93 КГЖ України направлено запити до PC СКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання інформації та копій документів, що стосуються послуг з утилізації медичних відходів.
Однак, PC СКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 04.07.2018 надано відповідь про неможливість надання вказаних документів Київській місцевій прокуратурі № З та відділу боротьби з організованою злочинністю Управлінню карного розшуку ГУНП у м. Києві.
З метою встановлення достовірності показань допитаних свідків, підтвердження наявності договірних відносин між суб'єктами господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та знешкодження клінічних та подібних їм відходів, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно PC СКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: юридичної справи, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Розгляд справи проводиться у відсутність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,
дати дозвіл групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно р/р НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), який належить PC СКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться v володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-юридичної справи, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банк) та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
-документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.
Строк дії ухвали до 01 грудня 2018 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1