Cправа № 700/816/18
Провадження № 1-кс/700/138/18
"02" листопада 2018 р. Лисянський районний суд Черкаської області
в складі: слідчого-судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчого відділення Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення їх копій.
Згідно клопотання слідчим відділенням Лисянського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018250200000234 від 14.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з березня 2018 року їм не виплачується заробітна плата.
В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який дав наступні покази: з 2010 року він працював машиністом екскаватора в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18 липня 2018 року він написав заяву про звільнення за згодою сторін, оскільки з березня 2018 року підприємство заробітну плату не виплачувало. Згідно довідки про заборгованість по заробітній платі та розрахункових листів, наданих йому бухгалтером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період з березня 2018 року по день звільнення йому було нараховано заробітну плату із врахуванням невідбутих відпусток в розмірі 24000 гривень, однак підписів на даних довідках не було, як йому пояснили, голова правління в особі ОСОБА_7 відмовилася їх підписувати. Нараховані кошти підприємством не було виплачено йому на день звільнення і по даний час. Причини невиплати ніхто не пояснив, коли почалися затримки по виплаті заробітної плати голова правління ОСОБА_7 пояснила, що немає надходжень на рахунки підприємства. В квітні частина працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнилася і ,наскільки йому відомо, їм повністю виплатили заробітну плату. Хто на сьогоднішній день являється керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказати не може, але на момент його звільнення право фінансового підпису мала ОСОБА_7 .
Аналогічні покази надали інші працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відібрано пояснення від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який вказує, що він офіційно не має доступу до фінансових документів та до самого підприємства, оскільки йому в цьому перешкоджає головний бухгалтер ОСОБА_7 , яка фактично здійснює всі фінансові операції, пов'язані з діяльністю підприємства та виконує функції голови правління, без будь-яких законних на те підстав, в зв'язку з чим в суді перебуває справа щодо спору на корпоративні права підприємства. Тому погасити заборгованість, яка виникла по заробітній платі він фізично не може.
В ході досудового розслідування з метою встановлення наявності чи відсутності факту здійснення господарських операцій виникла необхідність у вивченні бухгалтерської документації, складеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Черкаська область, Лисянський район с. Дашуківка) - в ході здійснення господарської діяльності за період з січня 2018 року по серпень 2018 року. Встановити факт ведення первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації можливо лише шляхом вилучення вказаних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Черкаська область, Лисянський район с. Дашуківка) а саме: договорів укладених з іншими підприємствами, установами, організаціями, накладних, рахунків-фактур, актів,що підтверджують переміщення матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, відомості про нараховану та невиплачену заробітну плату працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, документації що підтверджує оприбуткування готівкових коштів на підприємстві та інших первинних бухгалтерських документів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, також протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення наглядової ради, відповідно до яких узгоджувались та обиралися керівники товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого керівник здійснює керівництво поточною діяльністю товариством і несе відповідальність за ефективність його роботи, здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю товариства, представляє інтереси товариства на всіх підприємствах і організаціях, самостійно розпоряджається грошовими ресурсами.
Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області та зобов'язати надати слідчому СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на доступ до оригіналів документів та вилучити їх копії:
-Договорів укладених з іншими підприємствами, установами, організаціями за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Накладних, рахунків-фактур, актів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Актів виконаних робіт за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Видаткових та прибуткових касових ордерів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Платіжних доручень з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Відомостей про нараховану та невиплачену заробітну плату працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Документації, що підтверджує оприбуткування готівкових коштів на підприємстві та інших первинних бухгалтерських документів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Рішення наглядової ради, відповідно до яких узгоджувались та обиралися керівники товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого керівник здійснює керівництво поточною діяльністю товариством і несе відповідальність за ефективність його роботи, здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю товариства, представляє інтереси товариства на всіх підприємствах і організаціях, самостійно розпоряджається грошовими ресурсамиВивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що іншим способом не можливо встановити обставини кримінального правопорушення та розкрити злочин, вважаю за необхідне надати слідчому СВ Лисянського ВП Звенигородського ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою с.Дашуківка Лисянського району Черкаської області та тимчасове вилучення їх копій.
Керуючись ст.163-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого слідчого відділення Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області та надати дозвіл на доступ до оригіналів документів та вилучити їх копії:
-Договорів укладених з іншими підприємствами, установами, організаціями за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Накладних, рахунків-фактур, актів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Актів виконаних робіт за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Видаткових та прибуткових касових ордерів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Платіжних доручень з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Відомостей про нараховану та невиплачену заробітну плату працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Документації, що підтверджує оприбуткування готівкових коштів на підприємстві та інших первинних бухгалтерських документів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;
-Протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Рішення наглядової ради, відповідно до яких узгоджувались та обиралися керівники товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого керівник здійснює керівництво поточною діяльністю товариством і несе відповідальність за ефективність його роботи, здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю товариства, представляє інтереси товариства на всіх підприємствах і організаціях, самостійно розпоряджається грошовими ресурсами.
Строк дії ухвали - один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -