31.10.2018 Справа №607/21894/18
Провадження 1-кс/607/11213/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12018210000000314 від 19 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФО-П ОСОБА_5 з іншої сторони укладено 8 договорів оренди нерухомого майна та 3 договори оренди рухомого майна, внаслідок чого майно суб'єктам господарської діяльності передано в оренду на 2 роки 11 місяців.
Як встановлено, перед передачею в оренду нерухомого й рухомого майна яке перебувало на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівниками ПП « ОСОБА_6 » було проведено оцінку ринкової вартості майна, яке і в подальшому було передане в оренду. А встановлена вартість обстеженого майна лягла в основу вартості майна яке передається в оренду згідно договорів оренди. І як результат, дана сума із врахуванням орендної ставки слугувала визначенням орендної плати за кожен місяць.
З метою визначення реальної вартості майна, яке передане в оренду суб'єктам господарювання і порівнянням його балансової вартості і тим самим з метою підтвердження або ж спростування факту умисного заниження вартості майна, переданого в оренду, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких уповноваженими особами приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводилось вивчення та рухомого та нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і як результат, надавалась експертна оцінка його вартості.
Встановлено, що юридичною адресою розташування приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є: АДРЕСА_1 . Відповідно вичерпний перелік документів, перебуває у володінні ПП « ОСОБА_7 »..
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що оригінали та копії документів на підставі яких уповноваженими особами приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводилось обстеження рухомого та нерухомого майна (основних засобів та активів, цілісних майнових комплексів) дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів на підставі яких уповноваженими особами приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводилось обстеження рухомого та нерухомого майна (основних засобів та активів, цілісних майнових комплексів) дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і як результат, надавалась експертна оцінка вартості наступного майна:
- цілісний майновий комплекс - філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- нежитлові споруди та будівлі, транспортні засоби, впорядкований майданчик з асфальтобетонним покриттям філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- нерухоме майно - частину промислово-виробничої площадки з твердим покриттям за адресою: с. Кам'янки, Підволочиський район Тернопільська область, що знаходиться на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- нерухоме майно - частину промислово-виробничої площадки з твердим покриттям, що знаходиться на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- нерухоме майно - частина промислово-виробничої площадки з твердим покриттям, що знаходиться на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- вбудовані нежитлові приміщення №5, що обліковуються на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; нерухоме майно - будівлю реммайстерні, автозаправку, що складається з двох автозаправних блок-пунктів що знаходиться на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- рухоме майно - необоротні активи філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі акту оцінки, протоколу комісії з оцінки, наказів з створення комісії та інший вичерпний перелік документів на підставі яких проводилась оцінка вартості зазначеного майна, установчих документів ПП приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказів про призначення, посадових інструкцій, функціональних обов'язків осіб які з сторони приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводили комплексне вивчення, обстеження майна та в подальшому надавали йому оцінку вартості, які перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій затребуваних документів.
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1