Справа №127/26611/18
Провадження №1-кс/127/13891/18
01 листопада 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Біляни Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянина України, працюючого на посаді генерального директора ВОКСЛП «Віноблагроліс», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
Старший слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_5 22.10.2018 року звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді відсторонення від посади стосовно підозрюваного ОСОБА_6 . Клопотання мотивовано тим, що відповідно до розпорядження голови Вінницької обласної ради № 147 від 10.07.2012 ОСОБА_6 шляхом укладання контракту призначено на посаду генерального директора Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» (надалі ВОКСЛП «Віноблагроліс»), яке відповідно до Статуту створене з метою ведення лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання та заготівлі лісових ресурсів і відтворення лісів, що знаходяться у постійному користуванні підприємства, забезпечення підвищення продуктивності, посилення їх корисних властивостей, задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах на основі їх науково обґрунтованого раціонального використання та отримання на цій основі прибутку.
Згідно умов контракту ОСОБА_6 , обіймаючи постійно посаду генерального директора ВОКСЛП «Віноблагроліс», пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, та відповідно до своїх службових повноважень за погодженням з органом управління майном, зокрема, створює районні дочірні підприємства, ліквідує їх та проводить реорганізацію районних дочірніх підприємств; створює та ліквідовує відокремлені підрозділи; затверджує статути районних дочірніх підприємств, призначає на посади та звільняє з них директорів районних дочірніх підприємств за погодженням з районними державними адміністраціями та районними радами; затверджує Положення про відокремлені підрозділи, призначає їх керівників.
ОСОБА_6 , обіймаючи посаду генерального директора ВОКСЛП «Віноблагроліс», організував вчинення незаконної реалізації лісопродукції суб'єктам господарської діяльності за заниженою ціною.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 розробив план вчинення злочину та залучив до його вчинення директора Дочірнього підприємства «Барський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (надалі - ДП «Барський райагроліс») ОСОБА_7 та економіста ДП «Барський райагроліс» ОСОБА_8 .
Відповідно доп. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_7 є службовою особою та на нього покладаються обов'язки щодо загального керівництва роботою ДП «Барський райагроліс», а саме: управління підприємством; самостійно вирішує всі питання поточної діяльності підприємства, за винятком віднесених Статутом до компетенції засновника підприємства; директор несе повну відповідальність за стан діяльності підприємства, а саме за погодженням з засновником визначає структуру, чисельність та штатний розклад, розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, діє без довіреності від імені підприємства та представляє його інтереси у відносинах з суб'єктами господарської діяльності, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими органами управління, установами та організаціями;. Крім того, згідно контракту від 29.06.2016,укладеним з директором ДП «Барський райагроліс», керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне керівництво дочірнім підприємством, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за довічнім підприємством майна. Керівник діє на засадах єдиноначальності. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництв дочірнім підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань передбачених законодавством, Статутом чи Положенням про об'єднання, підприємство, установу, організацію та цим контрактом.
Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором ДП «Барський райагроліс» від 02.01.2014, на економіста ОСОБА_8 , зокрема, покладалися обов'язки щодо організації роботи планування, звітності, аналізу фінансово-економічного стану по всіх видах діяльності на підприємстві, ведення необхідної документації та звітності (по об'єму реалізованої продукції, по праці, розрахунків та використання бюджетних коштів, калькуляції собівартості заготівлі лісопродукції, розрахунок цін на продукцію); систематичного аналізу використання коштів підприємства, собівартості продукції тощо.
Згідно із розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, ОСОБА_8 , будучи обізнаним із вимогами п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Держкомлісгоспу України від 19.02.2007 № 42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» (надалі - «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»), згідно яких реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі, а не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, сприяючи ОСОБА_7 у зловживанні службовим становищем, 17.08.2015 та 01.02.2016, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Бар Вінницької області, вул. Бони Сфорци, 14, склав та засвідчив власним підписом «Ціни на лісопродукцію» ДП «Барський райагроліс», до яких включив вартість необробленої деревини, нижчу за ринкову. Після цього ОСОБА_6 погодив зазначені ціни, які у подальшому затвердив ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 будучи службовою особою, достовірно знаючи про вищезазначені вимоги «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», а також те, що ДП «Барський райагроліс» є постійним лісокористувачем, на яке ці вимоги розповсюджуються,зловживаючи своїм службовим становищем, систематично, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарської діяльності,реалізуючи розроблений ОСОБА_6 злочинний план, який полягав у реалізації лісопродукції за заниженими цінами, діючи за його вказівками, незаконно, всупереч п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»,упродовж 2016 року, перебуваючи у робочому кабінеті за адресою: м. Бар Вінницької області, вул. Бони Сфорци, 14, здійснив продаж необробленої деревини без проведення аукціонів за заниженими цінами суб'єктам господарювання, а саме: ВОКСЛП «Віноблагроліс» на підставі договору №1 від 05.01.2016 та №1-1 від 01.03.2016; фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 на підставі договору № 01 від 12.01.2016; фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 на підставі договору №2 від 13.01.2016; ТОВ «ЛІСВІНН» на підставі договору №4 від 15.01.2016; ТОВ «Форест-Бар» на підставі договору №5 від 15.01.2016 і № 27 від 05.05.2016; ФОП ОСОБА_11 на підставі договору №6 від 18.01.2016; ФОП ОСОБА_12 на підставі договору №7 від 18.01.2016; ТОВ «Імперія-Ц» на підставі договору № 9 від 19.01.2016; Чемериській сільській раді на підставі договору № 10 від 20.01.2016; ФОП ОСОБА_13 на підставі договору № 11 від 22.01.2016; ФОП ОСОБА_14 на підставі договору №11А від 29.01.2016; Спільному українсько-польському підприємству ТОВ «Варта» на підставі договору № 12 від 01.02.2016; ФОП ОСОБА_15 на підставі договору №14 від 09.02.2016; ФОП ОСОБА_16 на підставі договору № 16 від 15.02.2016; Кузьминецькій сільській раді на підставі договору № 17 від 22.02.2016; СФГ «Перлина Поділля» на підставі договору № 18 від 19.02.2016; ФОП ОСОБА_17 на підставі договору №20 від 01.03.2016; ФОП ОСОБА_18 на підставі договору № 21 від 14.03.2016; ТОВ «Фабрикант ХХІ» на підставі договору № 22 від 14.03.2016; Кузьминецькому аграрному професійному ліцею на підставі договору № 24 від 15.03.2016; ТОВ «ТД «Касмет» на підставі договору № 25 від 30.03.2016; ТОВ «Арбор груп» на підставі договору № 26 від 21.04.2016; СФГ «Джога Альфреда Опанасовича» на підставі договору № 28 від 10.05.2016; ТОВ «Фореставерде» на підставі договору № 29 від 23.05.2016; ФОП ОСОБА_19 на підставі договору № 30 від 24.05.2016; ТОВ «ХардвудТрейд» на підставі договору № 32 від 23.06.2016; ФОП ОСОБА_20 на підставі договору № 33 від 08.07.2016; ФОП ОСОБА_21 на підставі договору № 34 від 11.07.2016; ТОВ «Вітадор» на підставі договору №36 від 29.07.2016; ФОП ОСОБА_22 на підставі договору № 37 від 01.08.2016; ПП «Касмет груп» на підставі договору № 38 від 01.08.2016; ТОВ «АС - Ліс ЛТД» на підставі договору № 39 від 01.08.2016; Товариству з обмеженою відповідальністю «Вінницям'ясо» на підставі договору № 40 від 15.08.2016; ФОП ОСОБА_23 на підставі договору № 41А від 16.08.2016; ТОВ «Гала Тімбер» на підставі договору № 42 від 20.09.2016; ТОВ «Торговий дім «УКРЛІС» на підставі договору № 43 від 01.08.2016; ФОП ОСОБА_24 на підставі договору №51а від 10.11.2016; ПП «Укргосптовари» на підставі договору № 51 від 18.10.2016; ТОВ «Романа мобіл» на підставі договору № 53 від 17.11.2016; ТОВ НВП «ПІРЕНА» на підставі договору № 54 від 30.11.2016; ПП «Фундамент» на підставі договору № 56 від 16.12.2016, всього на загальну суму 863521,19 грн.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 2533/18-21 від 04.05.2018, сума матеріальних збитків, що була нанесена внаслідок реалізації необробленої деревини ДП «Барський райагроліс» за 2016 рік, могла становити не нижче 501145,10 грн. (п'ятсот одна тисяча сто сорок п'ять гривень десять копійок).
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, - організацію зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Також, ОСОБА_6 , повторно організував вчинення незаконної реалізації лісопродукції суб'єктам господарської діяльності за заниженою ціною у 2017 році.
Згідно із розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, ОСОБА_8 , будучи обізнаним із вимогами п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Держкомлісгоспу України від 19.02.2007 № 42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» (надалі - «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»), згідно яких реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі, а не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами - постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, сприяючи ОСОБА_7 у зловживанні службовим становищем, 17.08.2015 та 01.02.2016, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Бар Вінницької області, вул. Бони Сфорци, 14, склав та засвідчив власним підписом «Ціни на лісопродукцію» ДП «Барський райагроліс», до яких включив вартість необробленої деревини, нижчу за ринкову. Після цього ОСОБА_6 погодив зазначені ціни, які у подальшому затвердив ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 будучи службовою особою, достовірно знаючи про вищезазначені вимоги «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», а також те, що ДП «Барський райагроліс» є постійним лісокористувачем, на яке ці вимоги розповсюджуються, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2017 року, систематично, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарської діяльності, реалізуючи розроблений ОСОБА_6 злочинний план, який полягав у реалізації лісопродукції за заниженими цінами, діючи за його вказівками, незаконно, всупереч п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», впродовж 2017 року перебуваючи у робочому кабінеті за адресою: м. Бар Вінницької області, вул. Бони Сфорци, 14, здійснив продаж необробленої деревини без проведення аукціонів за заниженими цінами суб'єктам господарювання, а саме: ВОКСЛП «Віноблагроліс» на підставі договору № 4Д від 04.01.2017, ФОП ОСОБА_20 на підставі договору № 1 від 12.01.2017, ТОВ «Вінліс» на підставі договору №6 від 23.01.2017, ФОП ОСОБА_25 на підставі договору №10 від 02.02.2017,ТОВ «Торговий дім «УКРЛІС» на підставі договору №17 від 27.02.2017, ТОВ «Романа Мобіл» на підставі договору №18 від 01.03.2017, ФОП ОСОБА_26 на підставі договору №20 від 07.03.2017, ФОП ОСОБА_27 на підставі договору №23 від 22.03.2017, ТОВ «Невавуд» від 10.04.2017, ФОП ОСОБА_28 на підставі договору №31 від 20.04.2017, ФОП ОСОБА_29 на підставі договору від 20.04.2017, ФОП ОСОБА_30 на підставі договору №33 від 18.04.2017, ФОП ОСОБА_31 на підставі договору № 25 від 27.03.2017, ФОП ОСОБА_10 на підставі договору № 24 від 23.03.2017, ФОП ОСОБА_13 на підставі договору № 26 від 31.03.2017, ФОП ОСОБА_32 на підставі договору № 27 від 03.04.2017, ТОВ «Невавуд» на підставі договору № 29 від 10.04.2017, Спільно українсько-польському підприємству ТОВ «ВАРТА» на підставі договору № 35 від 27.04.2017, ФОП ОСОБА_33 на підставі договору № 36 від 12.05.2017, ПАТ «Вінницький дослідний завод» на підставі договору № 2 від 16.01.2017, ФОП ОСОБА_34 на підставі договору №37 від 20.04.2017, ФОП ОСОБА_35 на підставі договору №42 від 11.07.2017, ФОП ОСОБА_36 на підставі договору № 43 від 12.07.2017, ТОВ «Волинець» на підставі договору №44 від 12.07.2017, ТОВ «УКР-АРАБ ТРЕЙДІНГ» на підставі договору №49 від 23.08.2017, ТОВ «ВУДМАЙСТЕР» на підставі договору №50 від 05.09.2017, ТОВ «ВУД ЕНД ТАЄРС» на підставі договору №52 від 12.09.2017, ФОП ОСОБА_37 на підставі договору №64 від 13.11.2017, всього на загальну суму 1566055,50 грн.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 2533/18-21 від 04.05.2018, сума матеріальних збитків, що була нанесена внаслідок реалізації необробленої деревини ДП «Барський райагроліс» за 2017 рік, могла становити не нижче 761007,70,10 грн.(сімсот шістдесят одна тисяча сім гривень сімдесят копійок).
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, - організацію зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене повторно.
Крім того, ОСОБА_6 розробив план вчинення злочину та залучив до його вчинення директора Дочірнього підприємства «Жмеринськийрайагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (надалі - ДП «Жмеринськийрайагроліс») ОСОБА_38 та економіста ДП «Жмеринськийрайагроліс» ОСОБА_39 .
Відповідно доп. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_40 є службовою особою та на нього покладаються обов'язки щодо загального керівництва роботою ДП «Жмеринськийрайагроліс», а саме: управління підприємством; самостійно вирішує всі питання поточної діяльності підприємства, за винятком віднесених Статутом до компетенції засновника підприємства; директор несе повну відповідальність за стан діяльності підприємства, а саме за погодженням з засновником визначає структуру, чисельність та штатний розклад, розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, діє без довіреності від імені підприємства та представляє його інтереси у відносинах з суб'єктами господарської діяльності, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими органами управління, установами та організаціями;. Крім того, згідно контракту від 29.06.2016,укладеним з директором ДП «Жмеринськийрайагроліс», керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне керівництво дочірнім підприємством, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за довічнім підприємством майна. Керівник діє на засадах єдиноначальності. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництв дочірнім підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань передбачених законодавством, Статутом чи Положенням про об'єднання, підприємство, установу, організацію та цим контрактом.
Відповідно до посадової інструкції,затвердженої директором ДП «Жмеринського райагроліс» від 02.01.2014, на економіста ОСОБА_41 , зокрема, покладалися обов'язки щодо виконання роботи щодо здійснення економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що випускається, і освоєння нових видів продукції, досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво та реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат; оформлює матеріали для укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних зобов'язань.
Згідно із розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, ОСОБА_41 , будучи обізнаною із вимогами п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Держкомлісгоспу України від 19.02.2007 № 42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» (надалі - «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»), згідно яких реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі, а не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами - постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, сприяючи ОСОБА_42 у зловживанні службовим становищем, 10.08.2015 та 01.02.2016, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Жмеринка Вінницької області, вул. Доватора, 2, склала та засвідчила власним підписом «Ціни на лісопродукцію» ДП «Жмеринський райагроліс», до яких включила вартість необробленої деревини, нижчу за ринкову. Після цього ОСОБА_6 погодив зазначені ціни, які у подальшому затвердив ОСОБА_43 .
ОСОБА_40 будучи службовою особою, достовірно знаючи про вищезазначені вимоги «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», а також те, що ДП «Жмеринський райагроліс» є постійним лісокористувачем, на яке ці вимоги розповсюджуються,зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2016 року, систематично, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарської діяльності, реалізуючи розроблений ОСОБА_6 злочинний план, який полягав у реалізації лісопродукції за заниженими цінами, діючи за його вказівками, незаконно, всупереч п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»,упродовж 2016 року, перебуваючи у робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив продаж необробленої деревини без проведення аукціонів за заниженими цінами суб'єктам господарювання, а саме: ВОКСЛП «Віноблагроліс» на підставі договору № 2-1 від 01.03.2016 ФОП ОСОБА_44 на підставі договору № 8/2 від 01.02.2016; ФОП ОСОБА_45 на підставі договору № 3 від 04.01.2016; ФОП ОСОБА_46 на підставі договору № 26 від 01.08.2016; ФОП ОСОБА_47 на підставі договору № 31 від 20.09.2016; ТОВ «ГАЛА ТІМБЕР» на підставі договору № 28 від 20.09.2016 та додаткової угоди від 05.12.2016, всього на загальну суму 1 039 682,1 грн.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 4106/18-21 від 26.06.2018, сума матеріальних збитків, що була нанесена внаслідок реалізації необробленої деревини ДП «Жмеринський райагроліс» за 2016 рік, могла становити не нижче 586 605,52 грн. (п'ятсот вісімдесят шість тисяч шістсот п'ять гривень п'ятдесят дві копійок).
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, - організацію зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду генерального директора ВОКСЛП «Віноблагроліс», повторно організував вчинення незаконної реалізації лісопродукції суб'єктам господарської діяльності за заниженою ціною у 2017 році. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 розробив план вчинення злочину та залучив до його вчинення директора ДП «Жмеринський райагроліс» ОСОБА_38 та економіста ДП «Жмеринський райагроліс» ОСОБА_39 .
Згідно із розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, ОСОБА_41 , будучи обізнаною із вимогами п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Держкомлісгоспу України від 19.02.2007 № 42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» (надалі - «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»), згідно яких реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі, а не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, сприяючи ОСОБА_42 у зловживанні службовим становищем, 10.08.2015 та 01.02.2016, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Жмеринка Вінницької області,вул. Доватора, 2, склала та засвідчила власним підписом «Ціни на лісопродукцію» ДП «Жмеринський райагроліс», до яких включила вартість необробленої деревини, нижчу за ринкову. Після цього ОСОБА_6 погодив зазначені ціни, які у подальшому затвердив ОСОБА_43 .
ОСОБА_40 будучи службовою особою, достовірно знаючи про вищезазначені вимоги «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», а також те, що ДП «Жмеринський райагроліс» є постійним лісокористувачем, на яке ці вимоги розповсюджуються, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2017 року, систематично, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарської діяльності, реалізуючи розроблений ОСОБА_6 злочинний план, який полягав у реалізації лісопродукції за заниженими цінами, діючи за його вказівками, незаконно, всупереч п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»,упродовж 2017 року, перебуваючи у робочому кабінеті за адресою: м. Жмеринка Вінницької області, вул. Доватора, 2, здійснив продаж необробленої деревини без проведення аукціонів за заниженими цінами суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ «ЮНІСЕН» на підставі договору №40 від 16.11.2017; ФОП ОСОБА_48 на підставі договору № 13 від 21.02.2017; ФОП ОСОБА_49 на підставі договору №15 від 23.05.2017; ФОП ОСОБА_50 на підставі договору №16 від 23.05.2017; ФОП ОСОБА_51 на підставі договору №22 від 13.07.2017; ТОВ «РІТ» на підставі договору №26 від 05.09.2017; ТОВ «ЄМІННУР» на підставі договору №27 від 15.09.2017; ПП «РЕГІОНИ-ОЙЛ» на підставі договору № 30 від 06.11.2017; ТОВ «ПРАЙД ІНДАСТРІ ЛТД» на підставі договору 38 від 06.11.2017, всього на загальну суму 1 151 233,86грн.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 4106/18-21 від 26.06.2018, сума матеріальних збитків, що була нанесена внаслідок реалізації необробленої деревини ДП «Жмеринський райагроліс» за 2017 рік, могла становити не нижче 547 644,74 грн. (п'ятсот сорок сім тисяч шістсот сорок чотири гривень сімдесят чотири копійок).
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, - організацію зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене повторно.
Також, ОСОБА_6 розробив план вчинення злочину та залучив до його вчинення директора Дочірнього підприємства «Погребищенський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (надалі - ДП «Погребищенський райагроліс») Килівник та економіста ДП «Погребищенський райагроліс» ОСОБА_52 .
Відповідно доп. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_53 є службовою особою та на нього покладаються обов'язки щодо загального керівництва роботою ДП «Погребищенський райагроліс», а саме: управління підприємством; самостійно вирішує всі питання поточної діяльності підприємства, за винятком віднесених Статутом до компетенції засновника підприємства; директор несе повну відповідальність за стан діяльності підприємства, а саме за погодженням з засновником визначає структуру, чисельність та штатний розклад, розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, діє без довіреності від імені підприємства та представляє його інтереси у відносинах з суб'єктами господарської діяльності, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими органами управління, установами та організаціями;. Крім того, згідно контракту від 29.06.2016,укладеним з директором ДП «Погребищенський райагроліс», керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне керівництво дочірнім підприємством, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за довічнім підприємством майна. Керівник діє на засадах єдиноначальності. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництв дочірнім підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань передбачених законодавством, Статутом чи Положенням про об'єднання, підприємство, установу, організацію та цим контрактом.
Відповідно до посадової інструкції,затвердженої директором ДП «Погребищенський райагроліс» від 02.01.2014, на економіста ОСОБА_54 , зокрема, покладалися обов'язки щодо виконання роботи щодо здійснення обліку грошових коштів, які надходять, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів і своєчасне відображення на відповідних бухгалтерських рахунках операцій, пов'язаних з їх рухом, а також облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції (виконання робіт та послуг), результатів господарчо-фінансової діяльності; складає звітні калькуляції собівартості виконуваних робіт і надаваних послуг; стежить за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, зниження собівартості продукції, запобігання втрат і непродуктивних витрат; на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності проводить комплексний аналіз господарчо-фінансової діяльності підприємства і його госпрозрахункових підрозділів, готує пропозиції з усунення недоліків у витрачанні коштів, підвищення ефективності виробництва, послідовного здійснення режиму економії. Економіст несе відповідальність: за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, в межах, визначеним чинним законодавством України про працю; за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
Згідно із розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, ОСОБА_54 , будучи обізнаною із вимогами п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Держкомлісгоспу України від 19.02.2007 № 42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» (надалі - «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»), згідно яких реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі, а не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами - постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, сприяючи ОСОБА_55 у зловживанні службовим становищем, 01.03.2016 перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Погребище,Вінницької області, вул. Щербакова, 1, склала та засвідчила власним підписом «Ціни на лісопродукцію» ДП «Погребищенський райагроліс», до яких включила вартість необробленої деревини, нижчу за ринкову. Після цього ОСОБА_6 погодив зазначені ціни, які у подальшому затвердив ОСОБА_56 .
ОСОБА_53 будучи службовою особою, достовірно знаючи про вищезазначені вимоги «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», а також те, що ДП «Погребищенський райагроліс» є постійним лісокористувачем, на яке ці вимоги розповсюджуються, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2016 року, систематично, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарської діяльності, реалізуючи розроблений ОСОБА_6 злочинний план, який полягав у реалізації лісопродукції за заниженими цінами, діючи за його вказівками, незаконно, всупереч п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», упродовж 2016 року, перебуваючи у робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж необробленої деревини без проведення аукціонів за заниженими цінами суб'єктам господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_57 на підставі договору № 68 від 12.01.2016; ВОКСЛП «Віноблагроліс» на підставі договору № 17 від 01.02.2016, №17-1 від 01.03.2016 та №56 від 03.11.2016; Погребищенській міській раді на підставі договору №8 від 22.02.2016; ФОП ОСОБА_58 на підставі договору №9 від 25.02.2016 та №35 від 15.09.2016; Фермерському господарстві «Дружба-Л» на підставі договору №10 від 04.03.2016; ФОП ОСОБА_59 на підставі договору №18 від 04.04.2016 та №50 від 20.10.2016; ФОП ОСОБА_51 на підставі договору №20 від 05.07.2016; Фермерському господарству «Перлина Надросся» на підставі договору №21 від 14.07.2016; філії «Погребищенський райавтодор» на підставі договору №23 від 14.07.2016; СФГ «Зірка» на підставі договору №30 від 05.09.2016; Спільному українсько-польському підприємству ТОВ «Варта» на підставі договору №38 від 26.09.2016; Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Зоря» на підставі договору №51 від 20.10.2016; ТОВ «Київ Вуд» на підставі договору №52 від 02.11.2016; ФОП ОСОБА_60 на підставі договору №55 від 11.11.2016; ФОП ОСОБА_61 на підставі договору №60 від 01.12.2016; ТОВ «Юнайк» на підставі договору №63 від 02.12.2016; ФОП ОСОБА_62 на підставі договору №66 від 14.12.2016, всього на загальну суму 1 209 628,57грн.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 2121/18-21 від 26.06.2018, сума матеріальних збитків, що була нанесена внаслідок реалізації необробленої деревини ДП «Погребищенський райагроліс» за 2016 рік, могла становити не нижче 697 032,49 грн. (шістсот дев'яносто сім тисяч тридцять дві гривень сорок дев'ять копійок).
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, - організацію зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Також, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду генерального директора ВОКСЛП «Віноблагроліс», повторно організував вчинення незаконної реалізації лісопродукції суб'єктам господарської діяльності за заниженою ціною у 2017 році.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 розробив план вчинення злочину та залучив до його вчинення директора Дочірнього підприємства «Погребищенський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (надалі - ДП «Погребищенський райагроліс») Килівник та економіста ДП «Погребищенський райагроліс» ОСОБА_52 .
Згідно із розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, ОСОБА_54 , будучи обізнаною із вимогами п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Держкомлісгоспу України від 19.02.2007 № 42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» (надалі - «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»), згідно яких реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі, а не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами - постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, сприяючи ОСОБА_55 у зловживанні службовим становищем, 20.01.2017 та 01.10.2017перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м. Погребище,Вінницької області, вул. Щербакова, 1, склала та засвідчила власним підписом «Ціни на лісопродукцію» ДП «Погребищенський райагроліс», до яких включила вартість необробленої деревини, нижчу за ринкову. Після цього ОСОБА_6 погодив зазначені ціни, які у подальшому затвердив ОСОБА_56 .
ОСОБА_53 будучи службовою особою, достовірно знаючи про вищезазначені вимоги «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», а також те, що ДП «Погребищенський райагроліс» є постійним лісокористувачем, на яке ці вимоги розповсюджуються, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2017 року, систематично, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарської діяльності, реалізуючи розроблений ОСОБА_6 злочинний план, який полягав у реалізації лісопродукції за заниженими цінами, діючи за його вказівками, незаконно, всупереч п. п. 1.2., 1.5. «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», упродовж 2017 року, перебуваючи у робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив продаж необробленої деревини без проведення аукціонів за заниженими цінами суб'єктам господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_63 на підставі договору №64 від 30.10.2017; ФОП ОСОБА_64 на підставі договору №65 від 30.10.2017; Спільному українсько-польському ТОВ «Варта» на підставі договору №63 від 23.11.2017; ФОП ОСОБА_65 на підставі договору №б/н та №б/н; ТОВ «ДЖЛ ІНВЕСТ» на підставі договору №57 від 20.10.2017; ПП «Укргосптовари» на підставі договору №53 від 06.10.2017; ТОВ «Юнісен» на підставі договору №52 від 02.10.2017; ТОВ «Лумбер» на підставі договору №51 від 22.09.2017; ФОП ОСОБА_66 на підставі договору №45 від 04.09.2017; ФОП ОСОБА_51 на підставі договору №43 від 01.09.2017; ТОВ «Майстер Ікс» на підставі договору №42 від 30.08.2017; Фермерському господарстві «Перлина Надросся» на підставі договору №41 від 21.08.2017; ТОВ «Галфанера» на підставі договору №40 від 21.08.2017; ФОП ОСОБА_67 на підставі договору №37 від 11.08.2017; ФОП ОСОБА_68 на підставі договору №38 від 27.07.2017; ТОВ «Транс Інвестбуд» на підставі договору №33 від 10.07.2017; ФОП ОСОБА_69 на підставі договору №26 від 01.06.2017; ФОП ОСОБА_62 на підставі договору №24 від 26.05.2017; Фермерському господарству ОСОБА_70 на підставі договору №22 від 12.05.2017; ПП «Ольвія» на підставі договору №21 від 17.05.2017; ФОП ОСОБА_58 на підставі договору №19 від 01.04.2017, №12 від 21.04.2017 та №11 від 01.02.2017; ФОП ОСОБА_71 на підставі договору №16 від 01.04.2017; ТОВ «Юнайк» на підставі договору №15 від 07.04.2017, всього на загальну суму 2 507 831,01грн.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 2121/18-21 від 26.06.2018, сума матеріальних збитків, що була нанесена внаслідок реалізації необробленої деревини ДП «Погребищенський райагроліс» за 2017 рік, могла становити не нижче 1 150 613,06 грн. (один мільйон сто п'ятдесят тисяч шістсот тринадцять гривень шість копійок).
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, - організацію зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене повторно.
Крім того, ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, не маючи передбаченого законом дозволу, незаконно придбав нарізну вогнепальну зброю, а саме спортивний пістолет конструкції Марголіна (випуску після 1955 року), калібру 5,6 мм, № НОМЕР_1 , виробництва СРСР, а також бойові припаси до нарізної вогнепальної зброї - 79 (сімдесят дев'ять) малокаліберних спортивно-мисливських патронів кільцевого запалення, калібру 5,6 мм, призначених для стрільби із нарізної спортивно-мисливської зброї, малокаліберних гвинтівок моделей «ТОЗ-8», «ТОЗ-8М», «ТОЗ-11», «ТОЗ-99», «ТОЗ-17», ТОЗ-78» та іншої зброї калібру 5.6 мм.
У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своєю знайомою ОСОБА_72 , у невстановлений досудовим розслідуванням час передав їй вищевказану вогнепальну зброю та бойові припаси з метою забезпечення їх зберігання.
ОСОБА_73 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , не маючи на те передбаченого законом дозволу, зберігала переданий ним спортивний пістолет конструкції Марголіна та 79 набоїв за місцем свого проживання, а саме у шафі на балконі квартири АДРЕСА_4 , до 15.05.2018, коли вищевказана вогнепальна зброя та бойові припаси були вилучені працівниками поліції під час обшукуна підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 10.05.2018.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне порушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, - придбання, передачу та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Таким чином ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні зловживання службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Біляни Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянин України, працюючий на посаді генерального директора ВОКСЛП «Віноблагроліс», зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.
Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом тимчасового доступу до документів, допитів свідків, висновком судово-товарознавчої експертизи № 2533/18-21 від 04.05.2018, матеріалами розсекречених НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження.
У діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінальних правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та яке, згідно із ст. 12 КК України, відноситься до тяжкого злочину.
Згідно примітки до ст. 45 КК України кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_6 відноситься до корупційного злочину, а тому відносно нього при призначенні покарання судом не може бути призначено більш м'яке покарання ніж передбачене законом або прийнято рішення про звільнення від відбування покарання з випробовуванням. Таким чином, у разі визнання судом ОСОБА_6 винним у вчиненні вказаного корупційного злочину, йому буде призначено покарання виключно у вигляді позбавлення волі.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні ряду тяжких злочинів та перебуваючи на посаді генерального директора Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», може в подальшому продовжувати протиправну діяльність, знищувати документи чи речі, які матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор просив відсторонити від займаної посади підозрюваного ОСОБА_6 .
Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, оскільки останній знаходиться на стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному клінічному госпіталі ветеранів війни.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження №12016020320000227, заслухавши думку прокурора, сторони захисту, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 154 ч. 1 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно ст. 156 ч. 1 КПК України клопотання про відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника.
Як стало відомо в судовому засіданні ОСОБА_6 знаходиться на стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, що підтверджується довідкою вищевказаної установи. Наведена обставина відповідно до вимог ст. 138 ч. 1 КПК України є поважною причиною неприбуття в судове засідання.
Враховуючи стислі строки розгляду даної категорії справ, а також те, що обов'язковою умовою розгляду клопотання про відсторонення від посади є присутність підозрюваного, тому суд вважає за доцільним в задоволенні клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 про відсторонення від посади ОСОБА_6 - відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 154, 156 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади генерального директора Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя