01.11.2018
Справа № 635/4979/18
Провадження № 1-кс/635/2490/2018
(резолютивна частина)
01 листопада 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до: документів щодо укладання та виконання Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитних угод, укладених в рамках даного Генерального договору, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та інших кредитних договорів, укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), в тому числі, але не виключно:
-Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-кредитні угоди, укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016, з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, укладений з ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, укладений з ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, укладений з ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, укладений з ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016, укладений з ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-інші кредитні договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-договори забезпечення щодо вищевказаних кредитних договорів, в тому числі, але не виключно: договори іпотеки з усіма додатками, змінами та доповненнями; договори поруки з усіма додатками, змінами та доповненнями; договори застави з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-договори переведення боргу з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-заявки на отримання кредитів;
-інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов'язаним із Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-документи, що підтверджують рух грошових коштів по банківським рахункам, пов'язаним із Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-інформація щодо непогашеної суми заборгованості у станом на дату винесення ухвали (з вказанням суми непогашеного кредитів, нарахованих процентів, суми простроченої заборгованості та нарахованих штрафних санкцій) за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-оригінали правовстановлюючих документів на майно, яке було передане в заставу, іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-висновки, що подавались на засідання кредитного комітету;
-рішення, протоколи засідань кредитного комітету банку;
-установчі документи та документи що підтверджують правовий статус учасників юридичних осіб - позичальників та поручителів за вищевказаними кредитними договорами;
-рішення відповідних органів управління юридичних осіб - позичальників щодо отримання/надання дозволу на отримання кредиту (рішення, протоколи загальних зборів тощо);
-рішення відповідних органів управління учасників юридичних осіб - позичальників щодо отримання/надання дозволу на отримання кредиту (рішення, протоколи загальних зборів тощо);
-рішення відповідних органів управління юридичних осіб - поручителів щодо надання дозволу на укладання забезпечувальних договорів іпотеки, поруки, застави (рішення, протоколи загальних зборів тощо);
-рішення відповідних органів управління учасників юридичних осіб - поручителів надання дозволу на укладання забезпечувальних договорів іпотеки, поруки, застави (рішення, протоколи загальних зборів тощо);
-документи щодо відносин контролю між позичальниками та поручителями та іншими особами;
-доручення/довіреності щодо представництва інтересів позичальників/поручителів перед банком;
-Балансові довідки про майно позичальників та поручителів;
-документи, що стали підставою для укладення Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитних угод, укладених в рамках даного Генерального договору, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та інших кредитних договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-документи щодо видачі та використання кредитних коштів за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-підтверджуючі (касові) документи стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії.
-переписка між банківською установою та позичальниками, поручителями, заставодавцями.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 01 грудня 2018 року.
У відповідності до статті 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали буде оголошено об 09 годині 10 хвилин 02 листопада 2018 року.
Слідчий суддя - ОСОБА_1