Справа №522/21724/17
Провадження 1-кс/522/19096/18
10 жовтня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000898 від 04.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -
Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017160000000898 від 04.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області з Південного регіонального управління з оперативно-розшукової роботи Державної прикордонної служби надійшла інформація про те, що співробітниками правоохоронних органів вчинено кримінальне правопорушення. Відповідно до інформації співробітниками правоохоронних органів зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби вступили в злочинну змову з представниками комерційних структур з метою систематичного незаконного переміщення через Державний кордон України підакцизних товарів, а саме спирту та тютюнових виробів іноземного виробництва. Зазначені незаконні дії спричиняють тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України обов'язкових платежів.
Так під час виконання доручення прокуратури Одеської області у кримінальному провадження № 42017160000000898 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України отримано інформацію щодо незаконного переміщення через державний кордон України, в тому числі через «зелений коридор» в Роздільнянському районі Одеської області, поза митними контролем товарів підакцизної групи у великих розмірах.
Крім цього, спецпідрозділами отримана інформація щодо використання ОСОБА_5 для переміщення підакцизних товарів транспортного засобу марки «Івеко» з д.н.з НОМЕР_1 , в кузові жовтого кольору, під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Подільськ Одеської області.
Так, 06.08.2018 у період з 17 год. 03 хв. по «18» год. «17» хв., слідчим групи слідчих по матеріалам вказаного кримінального провадження, проведено огляд автомобіля марки «Івеко», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 80 який використовує ОСОБА_6 . На момент огляду вищезазначений автомобіль знаходився напроти складських приміщень, яке використовує транспортна-експедиторська компанія «PelAnto».
Під час проведення огляду виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- 107 коробів цигарок марки «Montareal», по 50 блоків у кожному коробі, без акцизної марки;
- технічний паспорт на автомобіль марки «Івеко», в кузові жовтого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
-товарно-транспортна накладна від 06.10.2018 на автомобіль марки «Івеко» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- автомобіль марки «Івеко», в кузові жовтого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотанні слідчого майно.
У судовому засіданні прокурор зазначив, що вставити власника майна, яке було вилучено під час огляду 06.08.2018 р. не надалося можливим. Водієм автомобіля марки «Івеко» було надано прокурору номер мобільного телефону, начебто власника зазначеного майна, проте вказаний номер телефону не працює, а тому станом на теперішній час особу власника не встановлено.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що на майно, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення експертизи вилучених речей.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 ,- задовольнити.
Накласти арешт на наступне вилучене під час проведення огляду майно:
-107 коробів цигарок марки «Montareal», по 50 блоків у кожному коробі, без акцизної марки;
-технічний паспорт на автомобіль марки «Івеко», в кузові жовтого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
-товарно-транспортна накладна від 06.10.2018 на автомобіль марки «Івеко» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- автомобіль марки марки «Івеко», в кузові жовтого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
10.10.2018