Справа № 464/6117/18
пр.№ 1-м/464/6/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: - копій реєстраційних та статутних документів підтверджуючих створення компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну учасників вказаної компанії, копій документів підтверджуючих придбання і подальшу реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часток в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів підтверджуючих про договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами відносно поставок товарів (лому кольорових металів, лому нержавійки і мідних шлаків) та укладання договорів уступки права вимоги, актів звірок, додатків та інших супровідних документів за період з 01.01.2013 по 01.12.2016.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що на виконанні в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області перебуває запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 18021110004, який надійшов від компетентних органів Республіки Білорусії. Відповідно до матеріалів вказаного запиту, в провадженні слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №18021110004, порушена 21.02.2018 старшим прокурором по нагляду за дізнанням прокуратури м. Мінська ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ст. 242 Кримінального кодексу Республіки Білорусії, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ухиленні від погашення « ОСОБА_6 » кредиторської заборгованості перед ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 2,4 млн. рублів відповідно до постанови економічного суду м. Мінська (апеляційна інстанція) від 19.08.2016, яка набрала законної сили. Наявні в матеріалах кримінальної справи №18021110004 документи і свідчення дають підстави вважати, що в період з 2014 по 2017 рр. ОСОБА_5 , при пособництві службових осіб і працівників, підконтрольного їм ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинений ряд аналогічних злочинів і інших протиправних дій пов'язаних з заволодінням майном і навмисним банкрутством суб'єктів господарювання, а також зривом відшкодування збитків їх кредиторам, в тому числі по зверненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ухиленні від погашення кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на ліквідації у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході слідства виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи, аналізу, дослідження і в подальшому використанні в процесі доказування документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно факту зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договірних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами відносно поставки товарів (лома кольорових металів, лома нержавійки, і мідних шлаків) і укладання договорів уступки права вимоги, в період з 01.09.2013 по 01.12.2016. Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що існує достатньо даних вважати, що саме там зберігаються документи, які можуть мати значення для кримінальної справи, керівник слідчої групи-заступник начальника управління процесуального контролю за розслідуванням злочинів в сфері корупції і економіки головного управління процесуального контролю слідчого комітету Республіки Білорусії полковник юстиції ОСОБА_7 звертається до компетентних органів України з проханням отримати документи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених копій реєстраційних та статутних документів підтверджуючих створення компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну учасників вказаної компанії, копій документів підтверджуючих придбання і подальшу реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часток в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів підтверджуючих про договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами відносно поставок товарів (лома кольорових металів, лому нержавійки і мідних шлаків) та укладання договорів уступки права вимоги, актів звірок, додатків та інших супровідних документів за період з 01.01.2013 по 01.12.2016.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може мати доказове значення у справі, відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: - копій реєстраційних та статутних документів підтверджуючих створення компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну учасників вказаної компанії, копій документів підтверджуючих придбання і подальшу реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часток в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів підтверджуючих про договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами відносно поставок товарів (лому кольорових металів, лому нержавійки і мідних шлаків) та укладання договорів уступки права вимоги, актів звірок, додатків та інших супровідних документів за період з 01.01.2013 по 01.12.2016.
Обов'язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1