Справа № 761/40246/18
Провадження № 1-кс/761/27307/2018
23 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12018100100008363 від 4.08.2018 р. за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у спосіб надання неправдивих відомостей про організацію власних бізнес-проектів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволодів його грошовими коштами на загальну суму 750 тис. доларів США, про що неодноразово видавав розписки, остання з яких видана 27.04.2017 р.
ОСОБА_5 до видачі останнім розписки від 27.04.2017 р. вказував на те, що має повернути грошові кошти у разі продажу двох своїх підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ; колишнє місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ; колишнє місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано 24.10.2016 р., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 22.12.2016 р. При чому, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даної особи знаходилось 85 % від 3,5 млн. грн. (2 975 000,00 грн.). в статутному капіталі, а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 73,75 % від 5 млн. грн. (3 687 500,00 грн). Сумарно сума продажу мала скласти 6 662 500,00 грн. Проте ринкова вартість даних корпоративних прав є значно більшою, ніж номінальна вартість корпоративних прав. По факту, продаж відбувся, а розрахунок по розписці від 27.04.2017 р. - ні. При чому, встановлено, що після продажу наведених вище підприємств в них було замінено 100 % склад учасників, змінено найменування і місцезнаходження, що вказує на намагання приховати інформацію про продаж даних підприємств, а також ускладнити їх пошук.
На теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) має наступні реквізити: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а учасниками цього підприємства в різних частках виступають дві особи: ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), то його нове найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; його одноособовим учасником виступає ОСОБА_9 .
Коди в ЄДРПОУ наведених вище підприємств залишаються незмінними.
Для того, щоби мати можливість з'ясувати ціну продажу наведених вище корпоративних прав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), необхідно отримати документи з реєстраційної справи, яка зберігається в державного реєстратора, який здійснював державну реєстрацію наведених вище підприємств. Ціна продажу в т.ч. може зазначатися в документах, які надаються на реєстрацію у відповідності до вимог частин 4-5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та матиме доказове та орієнтуюче значення для подальшого досудового розслідування та доведення умислу особи на шахрайське заволодіння чужим майном.
В документах реєстраційної справи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») також містяться зразки підпису ОСОБА_5 , які допоможуть провести почеркознавчу експертизу і встановити факт приналежності розписки ОСОБА_5 .
Вказані документи перебувають у матеріалах реєстраційної справи:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 ) відносно матеріалів реєстраційної справи до 15.10.2016 р.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_6 ) відносно матеріалів реєстраційної справи після 15.10.2016 р.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 ) відносно матеріалів реєстраційної справи до 22.12.2016 р.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_7 ) відносно матеріалів реєстраційної справи після 22.12.2016 р.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим ВКП Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 12018100100008363 від 4.08.2018 р. за ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття копій з матеріалів реєстраційних справ юридичних осіб:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 , - в частині документів реєстраційної справи, які в ній знаходяться до 15.10.2016 р. що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 , - в частині документів реєстраційної справи, які в ній знаходяться після 15.10.2016 р. та збергіаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_6 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишнє найменування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код в ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 , - в частині документів реєстраційної справи, які в ній знаходяться до 22.12.2016 р. та зберігаютсья у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишнє найменування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код в ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 , - в частині документів реєстраційної справи, які в ній знаходяться після 22.12.2016 р. що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_7 ).
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 23.11.2018 року.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя