Справа № 761/39896/18
Провадження № 1-кс/761/27047/2018
26 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи, слідчий суддя
встановив:
Старший слідчий з ОВС десятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №42018101100000243 від 23.07.2018 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018101100000243 від 23.07.2018 з приводу незаконної перереєстрації підприємства ТОВ «Трієст Прайм» (41823495), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 , яка прийнята Київською місцевою прокуратурою №10, згідно якої встановлено, що зазначеній особі стало відомо, що на його ім'я незаконно перереєстровано ТОВ «Трієст Прайм» (41823495).
В ході досудового розслідування допитано керівника, головного бухгалтера та власника ТОВ «Трієст Прайм» (41823495) ОСОБА_4 , який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має, податкову звітність підприємства не складав, не підписував та не подавав до органів ДФС України, фінансово-господарську документацію підприємства не складав та не підписував, будь-які операції з рахунками ТОВ «Трієст Прайм» (41823495) не здійснював.
Так, в подальшому згідно постанови у ОСОБА_4 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів у статутних/реєстраційних документів ТОВ «Трієст Прайм» (41823495).
Враховуючи вище викладене, з метою встановлення істини, з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення виконавця тексту/підписів; факту виконання однією особою тексту/підписів, декількох підписів, тексту та підпису в статутних (реєстраційних) документах ТОВ «Трієст Прайм» (41823495) необхідні спеціальні знання у галузі судового почеркознавства.
В судове засідання слідчий не з'явився.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
У разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.
Призначити в рамках кримінального провадження №42018101100000243 від 23.07.2018 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України - судово-почеркознавчу експертизу.
Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вул. Володимирська, 15, м. Київ), попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України - за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.
На вирішення експерта поставити такі питання:
- чи належать підписи ОСОБА_4 , виконані в оригіналах реєстраційних документів підприємства ТОВ «Трієст Прайм» (41823495), а саме: договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТРІЕСТ ПРАЙМ» укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 02.04.2018 в графі «Покупець»;
договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТРІЕСТ ПРАЙМ» укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 від 02.04.2018 в графі «Покупець»?
- чи виконані підписи в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТРІЕСТ ПРАЙМ» укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 02.04.2018 в графі «Покупець» та «Продавець» однією особою ?
- чи виконані підписи в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТРІЕСТ ПРАЙМ» укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 від 02.04.2018 в графі «Покупець» та «Продавець» однією особою ?
- чи належать підписи ОСОБА_4 , виконані в оригіналах банківських документів підприємства ТОВ «Трієст Прайм» (41823495), а саме:анкеті-опитувальнику клієнта - юридичної особи в графі «Уповноважена особа»; договорі про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Банк» в графі «Клієнт»; договорі банківського поточного рахунку в графі «Клієнт»; картці із зразками підписів і відбитки печатки в графі «Директор» «Зразок підпису»; заяві про відкриття поточного рахунку в графі «Директор»?
- чи належать підписи ОСОБА_4 , виконані в оригіналах документів підприємства ТОВ «Трієст Прайм» (41823495) поданих для отримання електронно-цифрового підпису (ЕЦП) підприємству АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (36865753), а саме: договорі про надання послуг ЕЦП; заяві на формування посиленого сертифікату ЕЦП; довіреності; o картці приєднання до договору про надання послуг з обробки даних?
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя