Справа № 761/34110/18
Провадження № 1-кс/761/23182/2018
17 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420 161 010 700 001 49 за ч.2, 4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України про накладення арешту,
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні № 420 161 010 700 001 49 за ч.2, 4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно.
На обґрунтування клопотання зазначено, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що ОСОБА_5 , розробивши схему та виступивши організатором її реалізації, діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які працювали в СВКП «Київводфонд», протиправно заволоділи об'єктами комунального майна на території міста Києва - громадськими вбиральнями.
З'ясовано, що ОСОБА_6 та ОСОБА_4 передали ОСОБА_5 технічні відомості щодо нерухомого майна, а саме приміщень громадських вбиралень за адресами: м. Київ, пл. Героїв Бреста, б/н, загальною площею 68,9 кв.м.; м. Київ, проспект Академіка Глушкова, б/н (підземний перехід), загальною площею 235,9 кв.м.; м. Київ, площа Дружби Народів, б/н (підземний перехід), загальною площею 204 кв.м.; м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід), загальною площею 202,7 кв.м.; м. Київ, вул. Верхній Вал, 27, (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.; м. Київ, площа Льва Толстого, б/н (підземний перехід), загальною площею 131,7 кв.м.; м. Київ, станція метро «Дорогожичі», загальною площею 173 кв.м.; м. Київ, площа Героїв Дніпра, б/н, загальною площею 124 кв.м.; м. Київ, Володимирській проїзд, б/н, загальною площею 150 кв.м.; АДРЕСА_1 , загальною площею 103 кв.м.; АДРЕСА_2 , загальною площею 103 кв.м.; м. Київ, Приміській вокзал (Привокзальна площа), загальною площею 117,30 кв.м.; м. Київ, парк «Позняки», б/н, загальною площею 75 кв.м.; м. Київ, вул. Малишка, 6 літ. Б, загальною площею 126 кв.м. та м. Київ, сквер Котляревського, б/н, 140 кв.м., які відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради передані на баланс СВКП «Київводфонд» та закріплені за ним на праві господарського відання.
У подальшому ОСОБА_5 за грошову винагороду замовив виготовлення документів про право власності на нерухоме майно. Після чого ОСОБА_5 передав договори купівлі-продажу нежитлових приміщень приватному нотаріусу ОСОБА_7 , підставі яких остання 29.10.2015 посвідчила низку договір купівлі-продажу перелічених вище приміщень.
У подальшому, під час проведення звірки наявності документації (актів прийому-передачі основних засобів за формою 03-1) щодо громадських вбиралень, визначених Переліком, між СВКП «Київводфонд» та КП «Київкомунсервіс» виявлено відсутність актів приймання-передачі форми 03-1 на 14 об'єктів нерухомості-громадських вбиралень.
У ході проведення обстеження вказаних громадських вбиралень представникам підприємства надано для огляду витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію власності та Договори купівлі-продажу нежитлових приміщень із зазначенням адрес, що не відповідають дійсним адресам вказаних об'єктів.
Крім того, відповідно до матеріалів клопотання жоден із вказаних об'єктів нерухомого майна не приватизувався, нежитлові приміщення/будівлі на праві власності не зареєстровані, технічна інвентаризація будівель (приміщень) громадських вбиралень не проводилась і технічна документація не розроблялась.
Крім того, Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації надано інформацію про те, що поштові адреси по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , об'єктам нерухомого майна не присвоювались.
Також встановлено, що вказані вище приміщення використовуються з комерційною метою особами, що жодного відношення до комунального підприємства не мають.
У зв'язку з цим, під час огляду громадських вбиралень, що знаходяться за вказаними вище адресами, виявлена та вилучені низка речей та документів, які, на думку прокурора, є речовими доказами.
У зв'язку з тим, що вилучені документи та речі є тимчасово вилученим майном, з метою їх збереження, прокурор просив накласти на них арешт.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.
Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід'ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об'єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.
Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.
Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч.2,4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучені під час огляду документи та речі є джерелами відомостей про обставини вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, оскільки можуть засвідчити факт незаконного відчуження об'єктів нерухомого майна.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, обґрунтованість прокурором застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.
Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.
Керуючись вимогами ст. 41 Конституції України, ст. 2, 9, 16, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 420 161 010 700 001 49 арешт на речі та документи, вилучені за такими адресами:
1) АДРЕСА_9 , у приміщенні громадської вбиральні, яка також переобладнана у кіоск з продажу квітів, розташованій у підземному переході на станції Київського метрополітену «Теремки»:
-мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору імеі НОМЕР_1 із сім картою «Київстар» НОМЕР_2 .
-договір оренди частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою адресою АДРЕСА_9 від 01.11.2015, укладений між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 на 3-х арк. та акт прийому передачі вказаного приміщення від 01.11.2015 на 1-му арк.,
-п'ять проектів договорів про надання послуг з комплексного обслуговування громадської вбиральні на 5-ти арк.;
-два примірники копії договору купівлі продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_9 , загальною площею 191,0 кв.м. від 28.10.2015, акту приймання передачі приміщення від 28.10.2015 та витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 46476861 на 6-ти арк.;
-копію технічного паспорту на нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_9 , загальною площею 191,0 кв.м. від 25.08.2015 (замовник ОСОБА_10 ) на 4-х арк.
-фрагмент аркушу паперу в клітинку, на якому виконано запис номерів телефонів мобільних операторів зв'язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
-товарний чек № 168005/23 від 05.01.2016;
-два примірники копії Розпорядження КМДА № 1630 від 07.09.2011, завірені підписом начальника відділу кадрів ОСОБА_11 та скріплені печаткою СВКП «Киїївводфонд» на 4-х арк.;
-банківська картка чорного кольору № НОМЕР_5 ;
-посвідчення ветерана праці серія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_12 ;
-пенсійне посвідчення серія НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_12 ;
-чек № 8/1764/111 від 30.08.2018;
-чек № 8/1028/17 від 20.08.2016;
-зошит у лінію 48 арк. біло-рожевого кольору із рукописними замітками;
-зошит у клітинку 60 арк. помаранчевого кольору із рукописними текстами;
-накладна від 20.08.2008.
2) м. Київ, вул. Московська, 1-А, у приміщенні громадської вбиральні, розташованій у підземному переході на станції Київського метрополітену «Арсенальна»:
-п'ять проектів договорів про надання послуг з комплексного обслуговування громадської вбиральні на 5-ти арк.;
-два примірники договору оренди нежитлового приміщення, розташованого адресою м. Київ, м. Київ, вул. Московська, 1-А, загальною площею 190, 5 кв.м., без заповнення дати, укладений між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_9 на 6-х арк. та два приммірники акту прийому передачі вказаного приміщення без заповнення дати на 2-х арк.;
-копія договору оренди громадської вбиральні стаціонарного типу № 1-ГВ від 26.05.2014 укладений між виконувачем обов'язків Генерального директора СВКП «Київводфонд» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_14 , завірений підписом начальника юридичного відділу СВКП «Київводфонд» ОСОБА_4 та кріплений печаткою СВКП «Київводфонд» на 6-ти арк.;
-копію договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, розташованого адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 190, 5 кв.м. від 29.10.2015, акту приймання передачі приміщення від 29.10.2015 та витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 46562738 на 3-х арк.;
-копію технічного паспорту на нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_9 , загальною площею 191,0 кв.м. від 29.09.2015 (замовник ОСОБА_15 ) на 4-х арк.
3) м. Київ, вул. Мельникова, 52, у приміщенні громадської вбиральні, розташованій на станції Київського метрополітену «Дорогожичі»:
-особову медичну книжку серіїї НОМЕР_8 , видану СВКП «Київводфонд» на ім'я ОСОБА_16 ;
-особову медичну книжку серіїї 10АГ № 704502, видану СВКП «Київводфонд» на ім'я ОСОБА_17 ;
-особову медичну книжку серіїї НОМЕР_9 , видану КП «Київський метрополітен» на ім'я ОСОБА_18
-особову медичну книжку серіїї НОМЕР_10 , видану СВКП «Київводфонд» на ім'я ОСОБА_19
-паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20
-чек № НОМЕР_12 від 30.08.2018.
-копія і.п.н. НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_20 ;
-фрагмент аркуша в лінійку із зазначенням логіна та пороля електронної адреси ОСОБА_20 ;
-банківська карта на ім'я ОСОБА_20 «Ощадбанк»;
-блокнот із аркушами в клітинку, у якому здійснено записи кульковою ручкою щодо отриманих грошових коштів від діяльності громадських вбиралень на території міста Києва;
-книга обліку розрахункових операцій без номеру білого кольору, до якої вклеєно чеки та здійснено рукописні тексти кульковою ручкою;
-почесна грамота видана Головним управлінням комунального господарства КМДА ОСОБА_9 ;
-канцелярська книга в лінійку помаранчево-блакитного кольору із рукописними текстами;
-копія Розпорядження КМДА № 1630 від 07.09.2011, завірена підписом начальника відділу кадрів ОСОБА_11 та скріплена печаткою СВКП «Киїївводфонд» на 2-х арк.;
-три примірники копії договору оренди громадської вбиральні стаціонарного типу № 5-ГВ від 26.05.2014 укладений між виконувачем обов'язків Генерального директора СВКП «Київводфонд» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_21 , завірений підписом начальника юридичного відділу СВКП «Київводфонд» ОСОБА_4 та кріплений печаткою СВКП «Київводфонд» на 13-х арк.
-два примірники копії договору купівлі-продажу частини нежитлової будівлі за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 52, загальною площею 156,10 кв.м. від 13.08.2015 та копія витягу № 42244367 на 4-х арк.;
-нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу частини нежитлової будівлі за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 52, загальною площею 156,10 кв.м. від 13.08.2015 на 1-му арк.
-два примірники копії технічного паспорту на нежитловий будинок за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 52 від 10.10.2014;
-рахунок-фактура № 0000748 від 01.08.2018 на 1-му арк.;
-шість проектів договорів про надання послуг з комплексного обслуговування громадської вбиральні на 5-ти арк.;
-дві копії Розпорядження КМДА № 744 від 03.05.2018 про встановлення тарифів на послуги користування громадськими вбиральнями, завірені ОСОБА_22 та печаткою СВКП «Київводфонд» на 4-х арк.;
-Акт здачі-приймання робіт № 13 від 30.11.2011 на зворотньому боці якого здійснено рукописні тексти на 1 - му арк.;
-Договір про індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.06.2013, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на 2-х арк.;
-Проект договору № 4-ЦПХ про надання послуг з комплексного обслуговування громадської вбиральні від 01.11.2012;
-завірена копія паспорту та і.п.н. на ім'я ОСОБА_25 на 3-х арк.;
-завірена копія паспорту та і.п.н. на ім'я ОСОБА_26 на 3-х арк.;
-завірена копія паспорту та і.п.н. на ім'я ОСОБА_27 на 3-х арк.;
-завірена копія паспорту та і.п.н. на ім'я ОСОБА_28 на 3-х арк.;
-завірена копія паспорту та і.п.н. на ім'я ОСОБА_29 на 3-х арк.;
-завірена копія паспорту та і.п.н. на ім'я ОСОБА_30 на 3-х арк.;
-завірена копія паспорту та і.п.н. на ім'я ОСОБА_31 на 3-х арк.;
-договір оренди нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_6 , загальною площею 156,10 кв.м., без заповнення дати 2015 року, укладений між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_9 на 6-х арк. та копія акту прийому передачі вказаного приміщення без заповнення дати на 4-х арк.;
-телефонний записник в клітинку із пластиковою обкладинкою чорного колору;
-аркуш паперу в клітинку із записника «Дело не ждет» із рукописними текстами;
-квитанція № 9 від 20.08.2018;
-квитанція № 19 від 21.08.2018;
-квитанція № 6 від 23.08.2018;
-квитанція № 5 від 20.08.2018;
-не фіскальний чек ПБ 57713336 від 26.08.2018 щодо громадської вбиральні по вул. Хрещатик, 17-Б в місті Києві;
-не фіскальний чек ПБ 57713336 від 25.08.2018 щодо громадської вбиральні по вул. Хрещатик, 17-Б в місті Києві;
-не фіскальний чек ПБ 57713336 від 24.08.2018 щодо громадської вбиральні по вул. Хрещатик, 17-Б в місті Києві;
-не фіскальний чек ПБ 57713336 від 23.08.2018 щодо громадської вбиральні по вул. Хрещатик, 17-Б в місті Києві;
-не фіскальний чек ПБ 57713336 від 22.08.2018 щодо громадської вбиральні по вул. Хрещатик, 17-Б в місті Києві;
-не фіскальний чек ПБ 57713336 від 21.08.2018 щодо громадської вбиральні по вул. Хрещатик, 17-Б в місті Києві;
-не фіскальний чек ПБ 57713336 від 20.08.2018 щодо громадської вбиральні по вул. Хрещатик, 17-Б в місті Києві;
-мобільний телефон марки «Нокіа» імеі 1: НОМЕР_14 та імеі 2: НОМЕР_15 із сім картою «Київстар» НОМЕР_16 ;
-мобільний телефон «Самсунг» імеі 1: НОМЕР_17 та імеі 2: НОМЕР_18 із сім карками «Київстар» та «МТС»;
-аркуш паперу в клітинку із зазначенням номерів телефонів працівниць громадських вбиралень;
-фрагменти паперу, склеєні скетчем із номерами телефонів та іменами.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1