1Справа № 335/9739/18 1-кс/335/7316/2018
16 жовтня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 10.08.2018 службові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) подали в ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій було присвоєно номер UA112080/2018/019598, для митного оформлення в митному режимі «експорт (остаточне вивезення)» товар - «паливні гранули (пелети) з тирси хвойних порід дерева», вага нетто 21 060 кг. Під час проведення митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято рішення про проведення митного огляду зазначеного товару під час якого було виявлено 64 мішки (вагою по 30 кг), в яких знаходився інший товар, а саме - «бурштин, різного розміру» перемішаний із товаром «паливні гранули (пелети)». Таким чином, до офіційного документу - митної декларації, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені неправдиві відомості.
В ході проведення досудового слідства виникла необхідність встановити походження вищезазначеного бурштину та осіб, у яких його було придбано.
Згідно із відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 № 29549/10/08-01-08-01-08 від 12.09.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
З метою встановлення походження вищезазначеного бурштину та осіб, у яких його було придбано, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали до клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000233 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою АДРЕСА_2 :
- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 17.09.2018 по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ПП « ОСОБА_11 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 ;
- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 16 листопада 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1