Ухвала від 22.10.2018 по справі 915/535/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

22 жовтня 2018 року Справа № 915/535/17

м. Миколаїв

Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "АМСТОР ТРЕЙД", ідентифікаційний код 39135315, 03028, м. Київ, пр. Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17.

Адреса для листування: 01021, м. Київ, вул. Мечникова, 11, кв.48.

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" (ідентифікаційний код 32459120, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9Р).

Розпорядник майна: Менчак В.В., поштова адреса: АДРЕСА_2, 02166.

Суть спору: про визнання кредиторських вимог.

Суддя Ткаченко О.В.

Представники:

Від кредитора: Гусєв М.М.

Від боржника: не з'явився.

Розпорядник майна: не з'явився.

20.11.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР ТРЕЙД" до господарського суду Миколаївської області надійшла заява з грошовими вимогами у загальному розмірі 77179301,94 грн.

Ухвалою суду від 27.11.2017 вирішення питання про прийняття до розгляду заяви ТОВ "АМСТОР ТРЕЙД" про визнання кредиторських вимог у сумі 77179301,94 грн. було відкладено до повернення матеріалів справи № 915/535/17 з суду апеляційної інстанції.

Розпорядник майна відмовляє у визнанні кредиторських вимог ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з огляду на неподання документів, які підтверджують грошові вимоги, а саме копій договору № 16/12Амс від 16.12.2014, договору № 29/12ДПТ від 29.12.2014, договору № 29/12БГ від 29.12.2014, договору поруки № 29/12БГ-П від 29.12.2014, договору № 30/12НТ від 30.12.2014.

12.04.2018 до господарського суду Миколаївської області від кредитора надійшли пояснення від 10.04.2018 № 10/04, копії договору № 16/12Амс від 16.12.2014, договору № 29/12ДПТ від 29.12.2014, договору № 29/12БГ від 29.12.2014, договору поруки № 29/12БГ-П від 29.12.2014, договору № 30/12НТ від 30.12.2014,

Враховуючи, що 11.07.2018 матеріали справи № 915/535/17 було повернуто до суду першої інстанції, та у зв'язку із закінченням терміну планової відпустки суду, ухвалою суду від 22.08.2018 заяву кредитора призначено до розгляду на 25.09.2018 о 10:00, а також зобов'язано кредитора до 05.09.2018 надати суду договір № 16/12Амс від 16.12.2014, договір № 29/12ДПТ від 29.12.2014, договір № 29/12БГ від 29.12.2014, договір № 30/12НТ від 30.12.2014.

На виконання вимог ухвали суду від 22.08.2018 кредитором повторно було надано копії договору № 16/12Амс від 16.12.2014, договору № 29/12ДПТ від 29.12.2014, договору № 29/12БГ від 29.12.2014, договору № 30/12НТ від 30.12.2014.

Боржник у відповідності до наданого відзиву від 05.09.2018 вих. № 05/09-1 грошові вимоги ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» визнав у повному обсязі.

Від ініціюючого кредитора 08.10.2018 до суду надійшли пояснення, за змістом яких кредитор підтримує позицію розпорядника майна щодо невизнання кредиторських вимог ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Енергоконсалт», ТОВ «Несторг», ТОВ «Молбілд Груп» та в підтвердження наведеного надає відповідну практику - постанову Верховного Суду від 16.05.2018 по справі № 910/20378/16.

Від боржника у справі 10.10.2018 до суду надійшли пояснення стосовно заперечень розпорядника майна та ініціюючого кредитора проти невизнання кредиторських вимог ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Енергоконсалт», ТОВ «Несторг», згідно яких боржник вказав про визнання грошових вимог вказаних кредиторів та зазначив, що дані вимоги підтверджуються даними бухгалтерського обліку, а тому, на думку боржника, законні підстави для відхилення або визнання з віднесенням до шостої черги, відсутні.

Крім того 10.10.2018 ТОВ «Амстор Трейд» подано пояснення, за змістом яких кредитор вважає доводи розпорядника майна та ініціюючого кредитора проти визнання кредиторських вимог ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Енергоконсалт», ТОВ «Несторг» необґрунтованими, викладену позицію у постанові Верховного Суду від 16.05.2018 по справі № 910/20378/16 такою, що позбавляє кредиторів права на захист своїх майнових інтересів.

Представник ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у судовому засіданні підтримав заявлені грошові вимоги та просив включити до реєстру вимог кредиторів, а також зазначив, що грошові зобов'язання кредитора ґрунтуються саме на договорах поруки № 16/12Амс-П від 16.12.2014, № 29/12ДПТ-П від 29.12.2014, № 29-12БГ-П від 29.12.2014, № 30/12НТ-П від 30.12.2014, у мовами яких передбачені у тому числі і строк і розмір виконання основного зобов'язання забезпеченого порукою. Також вказав, що до заяви додані платіжні доручення про перерахування кредитором грошових коштів на користь боржників за основним зобов'язанням.

У відповідності до наявних в матеріалах справи пояснень від 10.04.2018 № 10/04 кредитор зазначив, що договір поруки № 29/12БГ-П від 29.12.2014 не був доданий помилково.

Розглянувши матеріали заяви кредитора, дослідивши докази, господарський суд встановив:

Як свідчать матеріали заяви кредитора та надані розрахунки заборгованість боржника перед кредитором становить 77179301,94 грн., у тому числі:

1. За договором поруки № 16/12Амс-П від 16.12.2014.

- 2100000,00 грн. - основний борг;

- 214200,00 грн. - втрати від інфляції за період з 01.01.2017 по 31.09.2017;

- 51255,94 грн. - 3% річних за період з 17.12.2016 по 09.10.2017.

- 449909,32 грн. - пеня за період з 17.12.2016 по 09.10.2017.

16 грудня 2014 року між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» і ТОВ БТК «ТАВРІЯ» укладений договір поруки №16/12Амс-П.

Згідно п.п. 1.1., 1.2. зазначеного Договору поруки ТОВ БТК «ТАВРІЯ» поручилося за виконання боржником - ТОВ «АМСТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) своїх обов'язків за Договором №16/12Амс від 16.12.2014р., укладеним між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» і ТОВ «АМСТОР» (далі - Основне зобов'язання), як наявних, так і тих, що виникнуть у майбутньому, у повному обсязі.

Відповідно до умов п. 2.1. Договору поруки, порукою за цим Договором забезпечується Основне зобов'язання ТОВ «АМСТОР», зокрема, щодо сплати (повернення) суми основного боргу в розмірі 13 835 000,00 грн. з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми та сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення, у випадку прострочення ТОВ «АМСТОР» визначених Основним зобов'язанням строків (термінів) сплати суми основного боргу.

За змістом п. 2.2. Договору поруки строк сплати (повернення) боржником суми основного боргу в розмірі 13 835 000,00 грн. за Основним зобов'язанням визначений протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту (дати) підписання Договору №16/12Амс від 16 грудня 2014 року.

Згідно з пп. 3.1.1. Договору поруки ТОВ БТК «ТАВРІЯ» як поручитель зобов'язалося у випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) ТОВ «АМСТОР» Основного зобов'язання у встановлені в ньому строки (терміни), виконати Основне зобов'язання за боржника не пізніше першого робочого дня, наступного за днем (датою) спливу строку (терміну) виконання Основного зобов'язання, незалежно від одержання відповідної вимоги від кредитора.

Як вбачається з положень п. 2.4. Договору поруки, у разі порушення боржником Основного зобов'язання, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

За змістом п. 1.1. Договору №16/12Амс від 16.12.2014 ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» зобов'язалось надати ТОВ «АМСТОР» у власність для використання у господарській діяльності суму грошових коштів у розмірі 13835000,00 грн., а ТОВ «АМСТОР» зобов'язалося повернути таку ж саму суму грошових коштів у встановлений Договором строк (термін).

Згідно п. 4.1. Договору №16/12Амс від 16.12.2014 сума грошових коштів підлягала поверненню ТОВ «АМСТОР» протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту (дати) підписання Договору.

Як свідчить платіжне доручення №213 від 16.12.2014 на виконання умов Договору ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «АМСТОР» суму грошових коштів у розмірі 13835000,00 грн.

Проте зобов'язання з повернення суми грошових коштів виконано ТОВ «АМСТОР» частково у розмірі 11735000,00 грн., що підтверджено платіжними дорученнями №2238 від 16.12.2014р., №2296 від 18.12.2014р., №2297 від 18.12.2014р., №2372 від 22.12.2014р., №2571 від 30.12.2014р., №2606 від 30.12.2014р.

Таким чином зобов'язання з повернення решти суми в розмірі 2100000,00 грн. ТОВ «АМСТОР» залишилось невиконаним.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

За приписами ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

В силу вимог ч. 1 ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (1 ст. 554 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 554 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Таким чином у зв'язку з невиконанням ТОВ «АМСТОР» основного зобов'язання щодо повернення решти суми основного боргу у термін до 16.12.2016 включно, у ТОВ БТК «ТАВРІЯ» як поручителя виник солідарний обов'язок з виконання основного зобов'язання за ТОВ «АМСТОР» щодо сплати основного боргу в розмірі 2100000,00 грн.

За приписами ч. 2 ст. 193, ч. 2 ст. 217 Господарського кодексу України порушення обов'язань є підставою для застосування таких господарських санкцій, як штрафні санкції.

Штрафними санкціями відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

За змістом п. 6.1. Договору №16/12Амс від 16.12.2014 у разі несвоєчасного повернення грошових коштів ТОВ «АМСТОР» зобов'язалось сплатити ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення виконання зобов'язання за Договором, від несвоєчасно повернутої суми грошових коштів за кожен день прострочення платежу до дати фактичного повернення грошових коштів.

З огляду на викладене визначений кредитором розмір пені, нарахованої на суму боргу за період прострочення, з 17.12.2016 по 09.10.2017 включно склав 449909,32 грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

За змістом ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Враховуючи наведене, кредитором визначені втрати від інфляції за період з 01.01.2017 по 31.09.2017 у сумі 214200,00 грн. та 3% річних за період з 17.12.2016 по 09.10.2017 у розмірі 51255,94 грн.

2. За договором поруки № 29/12ДПТ-П від 29.12.2014 заборгованість становить:

- 32590000,00 грн. основного боргу;

- 5866200,00 грн. - втрат від інфляції за період з 01.07.2016 по 31.09.2017;

- 1249566,32 грн. - 3% річних за період з 30.06.2016 по 09.10.2017;

- 11555422,40 грн. - пеня за період з 30.06.2016 по 09.10.2017.

Як свідчать матеріали заяви, 29 грудня 2014 року між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» і ТОВ БТК «ТАВРІЯ» був укладений договір поруки №29/12ДПТ-П.

Згідно п.п. 1.1., 1.2. зазначеного Договору поруки ТОВ БТК «ТАВРІЯ» поручилося за виконання боржником - ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21950711) своїх обов'язків за Договором №29/12ДПТ від 29.12.2014р., укладеним між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» і ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (далі - Основне зобов'язання), як наявних, так і тих, що виникнуть у майбутньому, у повному обсязі.

Відповідно до умов п. 2.1. Договору поруки, порукою за цим Договором забезпечується Основне зобов'язання ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», зокрема, щодо сплати (повернення) суми основного боргу в розмірі 32590000,00 грн. з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми та сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення, у випадку прострочення ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» визначених Основним зобов'язанням строків (термінів) сплати суми основного боргу.

За змістом п. 2.2. Договору поруки строк сплати (повернення) боржником суми основного боргу в розмірі 32 590 000,00 грн. за Основним зобов'язанням визначений протягом 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту (дати) підписання Договору №29/12ДПТ від 29 грудня 2014 року.

Згідно з п.п. 3.1.1. Договору поруки ТОВ БТК «ТАВРІЯ» як поручитель зобов'язалося у випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» Основного зобов'язання у встановлені в ньому строки (терміни), виконати Основне зобов'язання за боржника не пізніше першого робочого дня, наступного за днем (датою) спливу строку (терміну) виконання Основного зобов'язання, незалежно від одержання відповідної вимоги від кредитора.

У відповідності до положень п. 2.4. Договору поруки, у разі порушення боржником Основного зобов'язання, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

За змістом п. 1.1. Договору №29/12ДПТ від 29.12.2014, «АМСТОР ТРЕЙД» зобов'язалось надати ОБ'ЄДНАННЮ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» у власність для використання у господарській діяльності суму грошових коштів у розмірі 32590000,00 грн., а ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» зобов'язувалось повернути таку ж саму суму грошових коштів у встановлений цим Договором строк (термін).

Згідно п. 4.1. Договору №29/12ДПТ від 29.12.2014 сума грошових коштів підлягала поверненню ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» протягом 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту (дати) підписання Договору.

Як свідчать платіжні доручення №284 від 29.12.2014р., №286 від 30.12.2014, №287 від 30.12.2014, на виконання умов Договору ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перерахувало на банківський рахунок ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» суму грошових коштів у загальному розмірі 32590000,00 грн.

Проте зобов'язання з повернення суми грошових коштів ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» не було виконано.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

За приписами ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

В силу вимог ч. 1 ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (1 ст. 554 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 554 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Таким чином у зв'язку з невиконанням ОБ'ЄДНАННЯМ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» основного зобов'язання щодо повернення суми основного боргу у термін до 29.06.2016 включно, у ТОВ БТК «ТАВРІЯ», як поручителя, виник солідарний обов'язок з виконання основного зобов'язання щодо сплати основного боргу в розмірі 32590000,00 грн.

За змістом п. 6.1. Договору №29/12ДПТ від 29.12.2014 у разі несвоєчасного повернення грошових коштів ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» зобов'язалось сплатити ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення виконання зобов'язання за Договором, від несвоєчасно повернутої суми грошових коштів за кожен день прострочення платежу до дати фактичного повернення грошових коштів.

З огляду на викладене визначений кредитором розмір пені, нарахованої на суму боргу за період прострочення, з 30.06.2016 по 09.10.2017 включно склав 11555422,40 грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

За змістом ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Враховуючи наведене, кредитором визначені втрати від інфляції за період з 01.07.2017 по 31.09.2017 у сумі 5866200,00 грн. та 3% річних за період з 30.06.2016 по 09.10.2017 у розмірі 1249566,32 грн.

3. За договором поруки № 29/12БГ-П від 29.12.2014 заборгованість становить:

- 9846000,00 грн. основного боргу;

- 1004292,00 грн. - втрат від інфляції за період з 01.01.2017 по 31.09.2017;

- 229825,50 грн. - 3% річних за період з 30.12.2016 по 09.10.2017;

- 2011510,02 грн. - пені за період з 30.12.2016 по 09.10.2017.

Як свідчать матеріали заяви, 29 грудня 2014 року між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» і ТОВ БТК «ТАВРІЯ» укладений договір поруки №29/12БГ-П.

Згідно п.п. 1.1., 1.2. зазначеного Договору поруки, ТОВ БТК «ТАВРІЯ» поручилося за виконання боржником - ТОВ «БУДГУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37133714) своїх обов'язків за Договором №29/12БГ від 29.12.2014, укладеним між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» і ТОВ «БУДГУД» (далі - Основне зобов'язання), як наявних, так і тих, що виникнуть у майбутньому, у повному обсязі.

Відповідно до умов п. 2.1. Договору поруки, порукою за цим Договором забезпечується Основне зобов'язання ТОВ «БУДГУД», зокрема, щодо сплати (повернення) суми основного боргу в розмірі 9846000,00 грн. з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми та сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення, у випадку прострочення ТОВ «БУДГУД» визначених Основним зобов'язанням строків (термінів) сплати суми основного боргу.

За змістом п. 2.2. Договору поруки строк сплати (повернення) боржником суми основного боргу в розмірі 9846000,00 грн. за Основним зобов'язанням визначений протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту (дати) підписання Договору №29/12БГ від 29 грудня 2014 року.

Згідно з п.п. 3.1.1. Договору поруки ТОВ БТК «ТАВРІЯ» як поручитель зобов'язалося у випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) ТОВ «БУДГУД» Основного зобов'язання у встановлені в ньому строки (терміни), виконати Основне зобов'язання за боржника не пізніше першого робочого дня, наступного за днем (датою) спливу строку (терміну) виконання Основного зобов'язання, незалежно від одержання відповідної вимоги від кредитора.

У відповідності до положень п. 2.4. Договору поруки, у разі порушення боржником Основного зобов'язання, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

За змістом п.п. 1.1. Договору №29/12БГ від 29.12.2014 ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» зобов'язалось надати ТОВ «БУДГУД» у власність для використання у господарській діяльності суму грошових коштів у розмірі 9846000,00 грн., а ТОВ «БУДГУД» зобов'язалося повернути таку ж саму суму грошових коштів у встановлений цим Договором строк (термін).

Згідно п. 4.1. Договору №29/12БГ від 29.12.2014 сума грошових коштів підлягала поверненню ТОВ «БУДГУД» протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту (дати) підписання Договору.

Як свідчать платіжні доручення №280 від 29.12.2014, №283 від 29.12.2014, №289 від 30.12.2014, на виконання умов Договору №29/12БГ від 29.12.2014 ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «БУДГУД» суму грошових коштів у загальному розмірі 9846000,00 грн.

Проте зобов'язання з повернення суми грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДГУД» не було виконано.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

За приписами ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

В силу вимог ч. 1 ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (1 ст. 554 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 554 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Таким чином у зв'язку з невиконанням Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДГУД» основного зобов'язання щодо повернення суми основного боргу у термін до 29.12.2016 включно, у ТОВ БТК «ТАВРІЯ», як поручителя, виник солідарний обов'язок з виконання основного зобов'язання щодо сплати основного боргу в розмірі 9846000,00 грн.

За змістом п. 6.1. Договору №29/12БГ від 29.12.2014 у разі несвоєчасного повернення грошових коштів ТОВ «БУДГУД» зобов'язалось сплатити ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення виконання зобов'язання за Договором, від несвоєчасно повернутої суми грошових коштів за кожен день прострочення платежу до дати фактичного повернення грошових коштів.

З огляду на викладене визначений кредитором розмір пені, нарахованої на суму боргу за період прострочення, з 30.12.2016 по 09.10.2017 включно склав 2011510,02 грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

За змістом ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Враховуючи наведене, кредитором визначені втрати від інфляції за період з 01.01.2017 по 31.09.2017 у сумі 1004292,00 грн. та 3% річних за період з 30.12.2016 по 09.10.2017 у розмірі 229825,50 грн.

4. За договором поруки № 30/12НТ-П від 30.12.2014:

- 7534000,00 грн. основного боргу;

- 175241,21 грн. - 3% рінчих за період з 31.12.2016 по 09.10.2017;

- 768468,00 грн. - втрат від інфляції за період з 01.01.2017 по 31.09.2017;

- 1533411,23 грн. пені за період з 31.12.2016 по 09.10.2017.

Як свідчать матеріали заяви, 30 грудня 2014 року між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» і ТОВ БТК «ТАВРІЯ» укладений договір поруки №30/12НТ-П.

Згідно з п.п. 1.1., 1.2. зазначеного Договору поруки, ТОВ БТК «ТАВРІЯ» поручилося за виконання боржником - ТОВ «НЕСТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37842302) своїх обов'язків за Договором 30/12НТ від 30.12.2014р., укладеним між ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» і ТОВ «НЕСТОРГ» (далі - Основне зобов'язання), як наявних, так і тих, що виникнуть у майбутньому, у повному обсязі.

Відповідно до умов п. 2.1. Договору поруки, порукою за цим Договором забезпечується Основне зобов'язання ТОВ «НЕСТОРГ», зокрема, щодо сплати (повернення) суми основного боргу в розмірі 7534000,00 грн. з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми та сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення, у випадку прострочення ТОВ «НЕСТОРГ» визначених Основним зобов'язанням строків (термінів) сплати суми основного боргу.

За змістом п. 2.2. Договору поруки строк сплати (повернення) боржником суми основного боргу в розмірі 7534000,00 грн. за Основним зобов'язанням визначений протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту (дати) підписання Договору №30/12НТ від 30 грудня 2014 року.

Згідно з п.п. 3.1.1. Договору поруки ТОВ БТК «ТАВРІЯ» як поручитель зобов'язалося у випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) ТОВ «НЕСТОРГ» Основного зобов'язання у встановлені в ньому строки (терміни), виконати Основне зобов'язання за боржника не пізніше першого робочого дня, наступного за днем (датою) спливу строку (терміну) виконання Основного зобов'язання, незалежно від одержання відповідної вимоги від кредитора.

У відповідності до положень п. 2.4. Договору поруки, у разі порушення боржником Основного зобов'язання, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

За змістом п.п. 1.1. Договору №30/12НТ від 30.12.2014, ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» зобов'язалось надати ТОВ «НЕСТОРГ» у власність для використання у господарській діяльності суму грошових коштів у розмірі 7534000,00 грн., а ТОВ «НЕСТОРГ» зобов'язалося повернути таку ж саму суму грошових коштів у встановлений цим Договором строк (термін).

Згідно п. 4.1. Договору №30/12НТ від 30.12.2014 сума грошових коштів підлягала поверненню ТОВ «НЕСТОРГ» протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту (дати) підписання Договору.

Як свідчать платіжні доручення №385 від 31.12.2014, №2 (#76646767) від 31.12.2014 на виконання умов Договору №30/12НТ від 30.12.2014 ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «НЕСТОРГ» суму грошових коштів у загальному розмірі 7534000,00 грн.

Проте зобов'язання з повернення суми грошових коштів у загальному розмірі 7534000,00 грн. Товариством з обмеженою відповідальністю «НЕСТОРГ» не було виконано.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

За приписами ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

В силу вимог ч. 1 ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (1 ст. 554 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 554 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Таким чином у зв'язку з невиконанням Товариством з обмеженою відповідальністю «НЕСТОРГ» основного зобов'язання щодо повернення суми основного боргу у термін до 30.12.2016 включно, у ТОВ БТК «ТАВРІЯ», як поручителя, виник солідарний обов'язок з виконання основного зобов'язання щодо сплати основного боргу в розмірі 9846000,00 грн.

За змістом п. 6.1. Договору №30/12НТ від 30.12.2014 у разі несвоєчасного повернення грошових коштів ТОВ «НЕСТОРГ» зобов'язалось сплатити ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення виконання зобов'язання за Договором, від несвоєчасно повернутої суми грошових коштів за кожен день прострочення платежу до дати фактичного повернення грошових коштів.

З огляду на викладене визначений кредитором розмір пені, нарахованої на суму боргу за період прострочення, з 31.12.2016 по 09.10.2017 включно склав 1533411,23 грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

За змістом ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Враховуючи наведене, кредитором визначені втрати від інфляції за період з 01.01.2017 по 31.09.2017 у сумі 768468,00 грн. та 3% річних за період з 31.12.2016 по 09.10.2017 у розмірі 175241,21 грн.

Заперечення розпорядника майна та ініціюючого кредитора щодо пропуску кредитором встановленого ч. 1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» тридцятиденного строку для звернення до суду із заявою про визнання кредиторських вимог у зв'язку з більш пізнім наданням копій договорів ґрунтуються на постанові Верховного Суду від 16.05.2018 року у справі № 910/20378/16.

У відповідності до викладеної у постанові Верховного Суду від 16.05.2018 року у справі № 910/20378/16 позиції подача лише заяви без всіх відповідних документів, які підтверджують кредиторські вимоги, не може вважатись належним виконанням положень статей 23, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». (пункт 41) До вказаного висновку Верховний Суд дійшов при наявності встановлених обставин, що кредиторами при зверненні до суду із заявою не було надано первинних документів (банківських виписок, листів, видаткових накладних), якими кредитор обґрунтовує свої вимоги.

Проте, на думку суду, обставини даної справи не дають підстав для застосування статей 23,95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до встановлених правовідносин таким чином, як вказано в Постанові Верховного Суду від 16.05.2018 року у справі № 910/20378/16.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до заяви конкурсного кредитора в обов'язковому порядку додаються документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.

Статтею 24 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачені наслідки невиконання циєї вимоги - господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

Якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому випадку суд виносить ухвалу про повернення заяви.

Отже наслідки неподання документів, вказані в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Постанові Верховного Суду від 16.05.2018 року у справі № 910/20378/16 можуть застосовуватися лише у тому разі, якщо такі документи не подані не тільки разом із заявою до суду, а і після письмового повідомлення судом кредитора про необхідність надання таких документів.

У даній справі, у зв'язку з находженням її поза межами суду, кредитор надав необхідні документи без направлення йому судом письмового повідомлення, передбаченого статтею 24 України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Як свідчать матеріали заяви, кредитор звернувся до суду із заявою (від 17.11.2017 № 17/11) з грошовими вимогами 17.11.2017 і при цьому надав первинні документи - вказані вище платіжні доручення, які підтверджують перерахування ним грошових коштів, а також часткову сплату заборгованості.

Оскільки матеріали справи № 915/535/17 згідно супровідного листа від 19.10.2017 було надіслано до Одеського апеляційного господарського суду України у зв'язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Миколаївської області від 10.10.2017 про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ БТК "ТАВРІЯ", ухвалою суду від 27.11.2017 вирішення питання про прийняття до розгляду заяви ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про визнання кредиторських вимог у сумі 77179301,94 грн. було відкладено до повернення матеріалів справи № 915/535/17 з суду апеляційної інстанції.

12.04.2018 до господарського суду Миколаївської області від кредитора надійшли пояснення від 10.04.2018 № 10/04, копії договору № 16/12Амс від 16.12.2014, договору № 29/12ДПТ від 29.12.2014, договору № 29/12БГ від 29.12.2014, договору поруки № 29/12БГ-П від 29.12.2014, договору № 30/12НТ від 30.12.2014,

Враховуючи, що 11.07.2018 матеріали справи № 915/535/17 було повернуто до суду першої інстанції, та у зв'язку із закінченням терміну планової відпустки суду, ухвалою суду від 22.08.2018 заяву кредитора призначено до розгляду на 25.09.2018 о 10:00, а також зобов'язано кредитора до 05.09.2018 надати суду договір № 16/12Амс від 16.12.2014, договір № 29/12ДПТ від 29.12.2014, договір № 29/12БГ від 29.12.2014, договір № 30/12НТ від 30.12.2014.

Враховуючи, що боржник суму заборгованості у визначений законом термін не сплатив, судом визнаються грошові вимоги ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» в загальному розмірі 77179301,94 грн. заборгованості та у сумі 3200,00 грн. витрат по сплаті судового збору та відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону про банкрутство вимоги в сумі 3200,00 грн. витрат по сплаті судового збору відносяться до першої черги задоволення кредиторських вимог, в сумі 61629048,97 грн. заборгованості - до четвертої черги задоволення кредиторських вимог, в сумі 15550252,97 грн. пені - до шостої черги реєстру задоволення кредиторських вимог.

Керуючись ч. 6 ст. 12, ст. 234 ГПК України, ст.ст. 23, 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТОР ТРЕЙД» в загальному розмірі 77179301,94 грн. заборгованості та у сумі 3200,00 грн. витрат по сплаті судового збору, які відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону про банкрутство вимоги в сумі 3200,00 грн. витрат по сплаті судового збору відносяться до першої черги задоволення кредиторських вимог, в сумі 61629048,97 грн. заборгованості - до четвертої черги задоволення кредиторських вимог, в сумі 15550252,97 грн. пені - до шостої черги реєстру задоволення кредиторських вимог.

2. Зобов'язати розпорядника майна грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТОР ТРЕЙД» в сумі 61629048,97 грн. заборгованості - до четвертої черги задоволення кредиторських вимог, в сумі 15550252,97 грн. пені - до шостої черги реєстру задоволення кредиторських вимог, в сумі 3200,00 грн. витрат по сплаті судового збору - до першої черги реєстру задоволення кредиторських вимог

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

4. Ухвалу надіслати на адресу кредитора, боржника, розпорядника майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За передбаченими частиною 1 ст. 256 ГПК України приписами апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI «Перехідні положення» ГПК України ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Повний текс ухвали складений та підписаний « 29» жовтня 2018 року.

Суддя О.В.Ткаченко