Справа № 761/40257/18
Провадження № 1-кс/761/27319/2018
24 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42016101070000149 від 15.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи його вказівки.
Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з кінця 2014 по грудень 2016, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну суспільну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь розроблено план з розподілом функцій, відповідно до якого встановлено предмет злочинного посягання - право власності на об'єкти нерухомості.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.
ОСОБА_4 являвся організатором та виконавцем у діяльності організованої групи, який її утворив та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів, направлених на підроблення документів, печаток та бланків з подальшим їх використанням, заволодіння чужим майном шляхом обману та подальшої їх легалізації, та визначивши способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.
Водночас ОСОБА_4 створював всі необхідні умови для втілення плану злочинної діяльності: підшукував мешканців окремих районів Луганської та Донецької області, переважно уродженців м. Стаханов Луганської області, які за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних правочинах з нерухомістю, підшукував нотаріусів для оформлення відповідних угод.
З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння об'єктами нерухомості та подальшої їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього, ОСОБА_4 , діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, звертались до ОСОБА_14 , з проханням виготовити за грошову винагороду підроблені правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості, який у свою чергу, будучи обізнаним стосовно кінцевої мети їх використання, підробляв офіційні документи, які передавав ОСОБА_4 . У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_4 , іншими учасниками організованої ними групи для заволодіння об'єктами нерухомості та їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього.
Після чого, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої ним групи, можливо лише за умови утворення стійкого об'єднання осіб, направленого на координацію їх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що виступали від імені фіктивних власників об'єктів нерухомості, які діяли за попередньою змовою групою осіб із вказаним учасниками організованої групи, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) на території міста Києва та подальша їх легалізація шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього. В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в попередню змову з ОСОБА_4 щодо участі у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього, у складі організованої групи та, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , будучи організатором кримінальних правопорушень, направлених на шахрайське заволодіння об'єктами нерухомості, вчиненими у особливо великих розмірах організованою групою, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 , який відповідно до наказу № 30-К від 07.11.2011 обіймав посаду заступника генерального директора з розвитку СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , який відповідно до наказу № 06-К від 12.09.2011 обіймав посаду начальника юридичного відділу СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочинну схему, направлену на шахрайське заволодіння об'єктів комунального майна на території міста Києва - громадських вбиралень.
У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , володіючи оперативною інформацією про об'єкти нерухомості, які перебувають у віданні очолюваного ними комунального підприємства та, маючи доступ до технічної документації на пропозицію ОСОБА_4 погодились, залучивши у подальшому до вчинення кримінальних правопорушень співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна.
На виконання запропонованої ОСОБА_4 злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння об'єктами комунального майна, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передали останньому технічні відомості щодо нерухомого майна, а саме, приміщень громадських вбиралень за адресами: АДРЕСА_1 , загальною площею 68,9 кв.м.; м. Київ, проспект Академіка Глушкова, б/н (підземний перехід), загальною площею 235,9 кв.м.; м. Київ, площа Дружби Народів, б/н (підземний перехід), загальною площею 204 кв.м.; м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід), загальною площею 202,7 кв.м.; АДРЕСА_2 , (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.; м. Київ, площа Льва Толстого, б/н (підземний перехід), загальною площею 131,7 кв.м.; м. Київ, станція метро «Дорогожичі», загальною площею 173 кв.м.; АДРЕСА_3 , загальною площею 124 кв.м.; м. Київ, Володимирській проїзд, б/н, загальною площею 150 кв.м.; АДРЕСА_4 , загальною площею 103 кв.м.; АДРЕСА_5 , загальною площею 103 кв.м.; м. Київ, Приміській вокзал (Привокзальна площа), загальною площею 117,30 кв.м.; м. Київ, парк «Позняки», б/н, загальною площею 75 кв.м.; АДРЕСА_6 , загальною площею 126 кв.м. та АДРЕСА_1 , загальною площею 140 кв.м., які відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) №1630 від 07.09.2011 «Про закріплення основних засобів» передані на баланс СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплені за ним на праві господарського відання.
У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи роль співвиконавця та пособника у вчиненні заволодіння зазначеними нежитловими приміщеннями - майном шляхом обману, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану за грошову винагороду замовив у ОСОБА_15 виготовлення документів про право власності на нерухоме майно.
У подальшому ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату та час, виготовив зазначені документи та передав їх ОСОБА_4 .
Одночасно на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, з метою подальшого використання під час шахрайського заволодіння майном, ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_13 підготував установчі документи на п'ять суб'єктів господарювання, до складу яких мали увійти знайомий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - ОСОБА_12 , прибиральниця офісного приміщення ОСОБА_4 - ОСОБА_17 та помічник ОСОБА_13 - ОСОБА_16 . Разом із тим, у найменуванні вказаних суб'єктів господарювання мало міститись визначення «Керівник проекту», що у скороченому вигляді мало викликати асоціацію із «Комунальним підприємством», оскільки переважною частиною об'єктів злочинного посягання організованої групи мали бути об'єкти комунальної власності, які перебували на балансі комунальних підприємств міста Києва.
У свою чергу отримавши від ОСОБА_13 найменування суб'єктів господарської діяльності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підготувавши необхідні установчі документи, 16.07.2015 зареєстрував вказані підприємства у Солом'янському районі міста Києва.
Надалі 13.04.2016 до складу учасників вказаних підприємств увійшла компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 , одночасно передавши до статутного капіталу нежилу будівлю (громадську вбиральню), загальною площею 159,60 кв.м.(літ. Є), що розташована в АДРЕСА_7 та нежилу будівлю (громадської вбиральні), загальною площею 183,80 кв.м. (літ. Ж), що розташована в АДРЕСА_7 , право власності на які набуті шляхом використання підробленої печатки та правовстановлюючих документів, що також виготовив ОСОБА_14 .
Крім того, за вказівкою ОСОБА_13 за аналогічною схемою ОСОБА_16 підготував установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які 02.09.2015 зареєстровано у Дніпровському районі міста Києва.
Продовжуючи реалізацію злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння громадськими вбиральнями ОСОБА_4 , передав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ( АДРЕСА_8 ) наступні документи:
1) договір купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_9 , загальною площею 65,4 кв.м., № А2312/5085 від 17.10.2001, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_10 , технічний паспорт від 20.03.2015 на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77920 від 25.04.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу м. Київ, парк «Позняки», б/н, загальною площею 75 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_19 (уродженець м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі Генерального директора ОСОБА_16 ;
2) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_10 , загальною площею 106,3 кв.м., № А2001/0176 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт від 27.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87176 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_6 , загальною площею 126 кв.м.), на підставі яких 28.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_20 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі Генерального директора ОСОБА_16 ;
3) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_11 , загальною площею 91 кв.м., № А2001/0175 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт від 05.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87175 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_12 ), на підставі яких 13.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_21 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі Генерального директора ОСОБА_16 . Засновником даного підприємства;
4) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_13 , загальною площею 190,5 кв.м., № А2001/0161 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт від 05.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87161 від 29.09.2015 громадська вбиральня стаціонарного типу ( АДРЕСА_10 (підземних перехід) загальною площею 202,7 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_21 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_12 ;
5) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_14 , загальною площею 127,1 кв.м., № А2001/0162 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87162 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_19 (уродженець м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_12 ;
6) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_15 , загальною площею 191 кв.м., № А2001/0177 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт від 25.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87177 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_15 (підземний перехід) загальною площею 235,9 кв.м.), на підставі яких 28.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_20 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_22 .
7) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 , загальною площею 102 кв.м., № А2001/0165 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87165 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_3 , загальною площею 124 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_19 (уродженець м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_8 ;
8) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 , загальною площею 151,3 кв.м., № А2001/0170 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт від 24.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87170 від 24.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_2 , (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.), на підставі яких 29.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_21 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_12 .
Одночасно встановлено, що наказами № 60-к від 23.11.2015 та № 61-к від 30.11.2015 ОСОБА_23 та ОСОБА_6 звільнено із займаних посад СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, під час проведення звірки наявності документації (актів прийому-передачі основних засобів за формою 03-1) щодо громадських вбиралень, визначених Переліком, між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявлено відсутність актів приймання-передачі форми 03-1 на 14 об'єктів нерухомості-громадських вбиралень.
Членами робочої комісії, створеної відповідно до Наказу за СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.12.2015 № 69-П «Про створення робочої комісії для приведення документації (03-1) по громадським вбиральням у відповідність до нормативно-правових вимог», на підтвердження відсутності актів приймання-передачі форми 03-1 складено Акт звірки відсутності актів прийому-передачі основних засобів за формою 03-1 від 07.12.2015.
Згідно протоколу робочої наради ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.01.2016 № 2 № 058/4/2-1 комісією згідно графіку обстежень відновлено акти приймання-передачі громадських вбиралень форми 03-1.
Згідно п.1 та п. 2 Протоколу робочої наради № 2 з питання прийому-передачі громадських вбиралень стаціонарного типу територіальної громади міста Києва № 058/4/2-1 від 12.01.2016 співробітниками підприємства проведено обстеження приміщень громадських вбиралень за вищевказаними адресами та встановлено, що громадські вбиральні використовуються у комерційних цілях сторонніми особами без належних правових підстав.
В ході проведення обстеження вказаних громадських вбиралень, представникам підприємства надано для огляду витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію власності, та договори купівлі-продажу нежитлових приміщень із зазначенням адрес, що не відповідають дійсним адресам вказаних об'єктів: АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 .
Згідно листів ІНФОРМАЦІЯ_14 від 22.01.2016 № 062/12/90-610, від 28.01.2016 № 062/10/13-862 жоден із вказаних об'єктів нерухомого майна не був приватизований.
Листами від 25.01.2016 № 822 (И-2016) та від 18.02.2016 № 1875 (И-2016) Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об'єкти нерухомого майна повідомило, що по нежитловому фонду за адресами, на які незаконні власники надають правовстановлюючі документи, а саме: АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_23 ; Володимирський проїзд; Привокзальна площа; АДРЕСА_26 , нежитлові приміщення/будівлі на праві власності не зареєстровані, технічна інвентаризація будівель (приміщень) громадських вбиралень не проводилась і технічна документація не розроблялась.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у Листі від 26.01.2016 № 055-635 та від 03.02.2016 № 055-879 надано інформацію про те, що поштові адреси по АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_23 ; Володимирський проїзд; Привокзальна площа; АДРЕСА_26 , об'єктам нерухомого майна не присвоювались.
Згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об'єкти нерухомого майна зареєстровано:
1) АДРЕСА_16 - за ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 23651717 від 13.08.2015 в 16:38:09 на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2015 № 237, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 522079080000;
2) станція метро «Дорогожичі» ( АДРЕСА_18 ) - за ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 23653293 від 13.08.2015 в 16:48:12 на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2015 № 238, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 513090980000;
3) Площа Героїв Дніпра ( АДРЕСА_21 ) - за ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25614067 від 27.10.2015 в 14:47:53 на підставі договору купівлі продажу від 27.10.2015 № 1611, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 759928280000;
4) АДРЕСА_20 ) - за ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25618106 від 27.10.2015 в 15:19:43 на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2015 № 1614, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 760005780000;
5) АДРЕСА_15 ) - за ОСОБА_22 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25650232 від 28.10.2015 в 14:29:20 на підставі договору купівлі-продажу від 28.10.2015 № 1627, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 761153980000;
6) АДРЕСА_27 ) - за ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25687097 від 29.10.2015 в 14:27:34 на підставі договору купівлі продажу від 29.10.2015 № 1636, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 762287780000;
7) АДРЕСА_2 (підземний перехід) ( АДРЕСА_2 ) - за ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25685569 від 29.10.2015 в 14:05:19, на підставі договору купівлі продажу від 29.10.2015 за № 1633, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 762242680000;
8) АДРЕСА_17 ) - за ОСОБА_25 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_26 від 29.11.2014 в 14:15:38, на підставі договору від 14.10.2001, виданого ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 518958080000;
Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 за неаналогічною схемою, із використанням підроблених ОСОБА_14 документів та створеного для цієї мети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заволоділи правом власності на будівлі, розташовані за адресою АДРЕСА_12 ( АДРЕСА_28 ), а саме: нежитловим приміщення за адресою АДРЕСА_28 , загальною площею 994, 5 кв.м. (будівля літера «О», загальною площею 314,2 кв.м. по АДРЕСА_12 ), нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_28 , загальною площею 357,2 кв.м. (котельня - будівля літера «Н», загальною площею 349,3 кв.м. по АДРЕСА_12 ), нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_28 , загальною площею 54,7 кв.м. (господарча будівля, загальною площею 41,2 кв.м. по АДРЕСА_12 ), нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_28 , загальною площею 124,8 кв.м., (будівля літера «Р», загальною площею 147,8 кв.м. по АДРЕСА_12 ) нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_28 , загальною площею 438,4 кв.м. (будівля літера «С», складське приміщення - ангар № 1, загальною площею 167,9 кв.м. по АДРЕСА_12 та будівля літера «Т» складське приміщення - ангар № 2, загальною площею 167,9 кв.м. по АДРЕСА_12 ), які належать до комунальної власності та обліковуються на балансі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Святошинського району міста Києва.
Крім того, з метою подолання перешкод під час отримання необхідних погоджень та дозволів ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо виділення земельних ділянок та здійснення будівельних робіт на об'єктах комунального майна, право власності на які отримано організованою групою шляхом шахрайського заволодіння, ОСОБА_4 залучив свого знайомого ОСОБА_7 , який входить до складу громадської ради при виконавчому органі ІНФОРМАЦІЯ_20 та очолює комітет з питань контролю за розподілом та використання земельних ресурсів міста Києва. Останній, також будучи поінформованим про діяльність організованої групи знаходив покупців на об'єкти нерухомості, право власності на які здобуті злочинним шляхом.
Крім того, будучи учасником організованої групи, ОСОБА_7 залучив у якості пособника свою знайому ОСОБА_11 , яка за грошову винагороду виступала повіреним або стороною під час укладання огуд купівлі-продажу комунального майна.
Під час проведення обшуку 01.03.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_29 , виявлено та вилучено 24 договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_14 документів, продавцями у яких виступали уродженці м. Стаханова Луганської області.
Разом із тим, за наслідками проведеного 16.03.2017 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/5806/17) обшуку в приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18 вилучено 52 договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_14 документів, продавцями у яких виступали уродженці м. Стаханова Луганської області.
Одночасно, вилучено 7 довіреностей, якими уродженці м. Стаханова Луганської області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 уповноважили ОСОБА_11 представляти їх інтереси, у тому числі розпоряджатись усім належним їм майном.
Обшуком проведеним 26.06.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_35 за адресою АДРЕСА_30 , виявлено та вилучено 17 договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_14 документів, у тому числі 15 продавцями у яких виступали уродженці м. Стаханова Луганської області, під час укладання 12 яких повіреною виступала ОСОБА_36 , яку залучено до участі в організованій групі та повідомлено про спрямованість її злочинної діяльності.
На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні 21.06.2018 працівниками ССП Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві спільно із працівниками СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено виїзд за адресами розташування громадських вбиралень, а саме: АДРЕСА_2 ); АДРЕСА_17 ); АДРЕСА_27 ); АДРЕСА_15 ); АДРЕСА_20 ); АДРЕСА_18 ).
У ході виконання доручення встановлено, що за вказаними адресами розташовані громадські вбиральні, які обліковуються на балансі СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак використовуються з комерційною метою особами, що жодного відношення до комунального підприємства не мають. Разом з тим, за викликом касирів вказаних громадських вбиралень прибув ОСОБА_6 , який надавав для огляду право установчі документи на зазначені приміщення та довіреності від власників - ОСОБА_12 та ОСОБА_22 .
Разом із тим встановлено, що у приміщенні громадської вбиральні за адресою АДРЕСА_15 ) змінено технічні характеристики та організовано громадський туалет та кіоск з продажу квітів.
Крім того, за аналогічною схемою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановлені особи шляхом використання підроблених ОСОБА_14 документів заволоділи гуртожитком по АДРЕСА_31 , загальною площею 2086 кв.м. та нежилий будинок за адресою АДРЕСА_32 , загальною площею 1386 кв.м.
За наслідками досудового розслідування ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності вказаної організованої групи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою АДРЕСА_33 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_22 .
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурів у кримінальному провадженні або за їх дорученням іншим уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою АДРЕСА_33 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто отримання можливості ознайомитись із ними та вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.11.2018 року.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_21 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя