Справа № 761/39879/18
Провадження № 1-кс/761/27030/2018
23 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи, слідчий суддя
встановив:
Старший слідчий СУ ГУ НП України у м. Києві підполковник поліції, ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про проведення компютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 12018100000000557 від 13.06.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 147, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 за № 12018100000000557 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 147, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
13.06.2018 матеріали вказаного кримінального провадження були виділені в окреме провадження відносно ОСОБА_4 з кримінального провадження № 12017100020012088, зареєстрованого 15.11.2017 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 147,ч.2 ст. 189, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та досудове розслідування у провадженні №12018100000000557 зупинено в зв'язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2017 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету незаконне отримання грошових коштів, домовився з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особами матеріали щодо яких виділені в окреме провадження про спільне захоплення та тримання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як заручників, з метою вимагання викупу у вигляді грошових коштів з батька ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , розробивши спільний план вчинення злочину та розподіливши ролі кожного учасника групи.
Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на захоплення та тримання ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету отримання грошової винагороди за звільнення захоплених заручників, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та з особами матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 відповідно до спільного злочинного плану та розподілу ролей, в жовтні 2017 року домовився з наглядно знайомим власником приміщення будинку АДРЕСА_1 про необхідність проживання в даному будинку невизначений термін, на безоплатній основі, нібито його родичам, тим самим шляхом обману, заздалегідь підготував місце тримання заручників.
27.10.2017 ОСОБА_4 спільно з особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , реалізуючи спільний умисел спрямований на захоплення та тримання ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливою метою отримання грошової винагороди за звільнення потерпілих, придбали за грошові кошти в сумі 2000 доларів США автомобіль «Пежо 307» номерний знак « НОМЕР_1 », тим самим підготувавши транспортний засіб для захоплення заручників та їх перевезення до місця тримання на якому, 28.10.2017 прибули на територію домогосподарства за адресою будинок АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 разом з особою, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, почали постійно проживати та створювати умови для тримання заручників в даному приміщенні, підготовуючи засоби та знаряддя злочину.
03.11.2017 на виконання зазначеного плану, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, прибули до місця проживання ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , а саме до будинку АДРЕСА_2 , здійснивши цього дня заходи по підготовці до вчинення подальшого злочину, які полягали у дослідженні та ознайомленні з безпосереднім місцем майбутнього вчинення злочину, де оглянули територію та розподілили між собою ролі по захопленню потерпілих.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на захоплення заручників, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, будучі заздалегідь обізнаними про наміри та час виходу з будинку потерпілих, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, прибули о 19 год. 30 хв. 12.11.2017 на автомобілі «Пежо 307» номерний знак « НОМЕР_1 » синього кольору та автомобілі «Фіат Добло» державний номерний знак НОМЕР_2 білого кольору, до будинку АДРЕСА_2 , де того ж дня, дочекавшись виходу з будинку потерпілих о 21 год. 00 хв., шляхом їх обману, представившись працівниками правоохоронних органів, під видом «законного затримання», завели їм руки за спину, примусово посадили до автомобіля «Пежо 308» номерний знак « НОМЕР_1 », де ОСОБА_4 спільно з особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, одягнули мішки для взуття їм на голови та зв'язавши руки пластиковими стяжками, тим самим застосувавши до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичне насильство та обмеживши їх вільний рух та перевезли їх до будинку АДРЕСА_1 .
Продовжуючи свої злочинні дії, згідно розподілених ролей та діючи відповідно до спільного плану, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та особами матеріали щодо яких виділене в окреме провадження, того ж дня, приблизно о 23 год., переодягнулись в заздалегідь підготовлений камуфляжний одяг, надівши на свої голови балаклави темно-зеленого кольору, тим самим приховуючи свої обличчя, завели ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з надягнутими на голові мішками, до різних кімнат, де застосовуючи фізичне насильство та утримуючи їх за плечі в положенні сидячи на стільці, пред'явили лист аркушу паперу з питаннями особистого характеру, а саме: щодо анкетних даних, електронної адреси родичів та їх контактних телефонів, на якому вже був зазначений номер телефону ОСОБА_9 , примушуючи протягом 40 хвилин проти волі потерпілих на вказаному аркуші письмово надавати відповіді, після чого, завели ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до однієї кімнати, де через 20 хвилин зняли з їх голів мішки, та наділи на ноги обом заручникам кайданки з залізним ланцюгом, кінець якого був прикріплений до сходів, з метою запобігти будь-яким спробам залишити дане місце, тим самим незаконно позбавивши потерпілих можливості вільно пересуватися, висловивши при цьому погрози з приводу покарання заручників при спробі втечі.
Крім того, 13.11.2017 приблизно о 15 год., ОСОБА_4 разом з особою, матеріали щодо якого виділене в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно чіткого розподілу ролей, відповідно до спільного плану, з метою підготування іншого транспортного засобу для забезпечення тримання та транспортування заручників, придбали за 2000 доларів США автомобіль «Опель Вектора» номерний знак « НОМЕР_3 » синього кольору.
З метою досягнення спільної мети, вимагання грошових коштів з ОСОБА_9 за звільнення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою з групою осіб матеріали щодо яких виділене в окреме провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь спланованих дій з розподілом ролей, надіслали на номер телефону близького родича заручників ОСОБА_9 смс - повідомлення з електронною адресою та паролем, на яку відправили номер рахунку, пред'явивши вимоги про передачу грошових коштів в сумі 5 мільйонів доларів США, з метою попередження свого викриття при отриманні грошових коштів, з прив'язкою до курсу у кріптовалюті (700 біткойнів), як умову за звільнення заручників, та продовжуючи свої злочинні дії утримуючи в заручниках ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжили переписку через електронну мережу інтернет з батьком заручника ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , шантажуючи його, погіршенням умов тримання заручників, хворобою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та відсутністю ліків, а також використовуючи залякування та погрози в разі відмови передачі грошових коштів вказаним способом та у обумовлений в електронних листах термін - протягом 7 днів.
В період з 14.12.2017 по 20.12.2017, продовжуючи свої злочинні дії та незаконно утримуючі потерпілих проти їх волі в підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особами матеріали щодо яких виділене в окреме провадження, реалізовуючи спільну мету отримання грошових коштів з ОСОБА_9 , провели фото та відео зйомку заручників - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , примусивши говорити текст, записаний ОСОБА_4 , на аркуші паперу в клітину, щодо умов тримання та з проханням погодитись на висунуті вимоги за їх звільнення, після чого направили зафіксовані на мобільний телефон «Самсунг» фото та відео файли на електронну адресу ОСОБА_9 , продовжуючи вимагати з нього грошові кошти у сумі 5 мільйонів доларів США, з прив'язкою до курсу у кріптовалюті (400 біткойнів), за звільнення його близьких родичів.
В той же час, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та особами, матеріали щодо яких виділене в окреме провадження, продовжуючи злочинні дії, спрямовані на тримання заручників, з метою приховування їх злочинних дій та запобігання викриттю працівниками поліції, підшуковували для утримання потерпілих інший приватний будинок, який мали намір орендувати, при цьому підробили паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданому Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, на ім'я ОСОБА_10 , 1994 року народження, вклеївши в паспорт фотознімок ОСОБА_6
29.12.2017 о 17 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою вимагання грошових коштів за звільнення заручників, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та групою осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, відповідно до спільного злочинного плану, виконуючи роль відведену їй у вчиненні злочину, уклала договір оренди будинку, перебуваючи у будинку за адресою АДРЕСА_3 , разом з ОСОБА_4 , де умисно ввели в оману власників будинку, назвавшись подружньою парою, приховуючи дійсні наміри щодо утримання в даному будинку заручників, пред'явили власникам будинку підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, на ім'я ОСОБА_10 , 1994 року народження, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_6 , та остання підписала договір оренди від імені ОСОБА_10 , тим самим використали підроблений документ, а ОСОБА_5 , згідно з розподілом ролей відповідно до спільного злочинного плану, того ж дня придбав знаряддя для забезпечення тримання потерпілих, їх зв'язування та маскування місця утримання, а саме лист фанери, хомути для кріпленню труб, замок с ключами, залізні троси для прив'язування та інше.
Після цього, в ніч з 30.12.2017 на 31.12.2017 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особами, матеріали щодо яких виділені в окремі провадження, продовжуючи злочинні дії по триманню заручників, переслідуючи спільну мету вимагання грошових коштів з ОСОБА_9 , перевезли заручників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на автомобілі «Опель Вектра», номерний знак « НОМЕР_3 » та автомобілі «Мерседес Віто» д.н.з. НОМЕР_5 , який зареєстрований на ОСОБА_11 , з місця попереднього тримання, тобто будинку АДРЕСА_1 до будинку АДРЕСА_3 , де примусово, із застосуванням фізичного насильства помістили в одну з кімнат на другому поверсі будинку, спеціально пристосовану ними для утримання заручників, одягнувши потерпілим на ноги металеві кайдани, прив'язавши залізними тросами, тим самим обмежуючи їх вільне пересування та подолавши волю потерпілих до опору та ОСОБА_4 разом з особою, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, продовжили незаконне тримання заручників протягом 23 днів, при цьому постійно спостерігаючи за потерпілими, попереджаючи можливість їх втечі, для досягнення спільної мети вимагання грошових коштів з ОСОБА_9 в сумі 5 мільйонів доларів США.
21.01.2018 ОСОБА_7 вдалось викрасти з ванної кімнати кусачки для нігтів, за допомогою яких звільнитись з кайданок, якими він разом ОСОБА_8 відкрутив лист фанери, яким було закрите вікно, розбити скло вікна в кімнаті , після чого, ОСОБА_8 вистрибнув з вікна другого поверху та втік з місця незаконного утримання та повідомив про це органи поліції. При цьому потерпілий ОСОБА_8 отримав тілесні ушкодження: «різана рана нижньої третини правого передпліччя з пересіченням сухожилків-згиначів 1-5 пальців кисті, ушкодженням ліктьової артерії, серединного та ліктьового нервів; різані рани правої кисті, 2-го пальця лівої кисті, забійна рана грудної клітки справа, садна лівої стопи», які відносяться до середнього ступеню тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров'я на строк понад 21 добу. В той же час, перешкоджаючи спробі втечі ОСОБА_7 - ОСОБА_4 , який за попередньою змовою групою осіб та ОСОБА_5 здійснювала нагляд під час утримання заручників, забіг до кімнати, та застосовуючи фізичне насильство до ОСОБА_7 відштовхнув його своїми руками від вікна, попередивши спробу його втечі та почав тягнути його на вихід з кімнати, від чого ОСОБА_7 , впав на підлогу, вдарившись потилицею об тупий предмет, після чого, та ж особа, заштовхала ОСОБА_7 до ванної кімнати на другому поверсі будинку, закривши двері та втекла з місця вчинення злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 після втечі звернувся за допомогою та повідомив працівникам поліції місце незаконного тримання. В своїй сукупності при спробі втечі з місця незаконного утримання ОСОБА_7 отримав тілесні ушкодження у вигляді «різаної рани основної фаланги першого пальця правої кисті. Забійні рани потиличної ділянки голови, садна обличчя».
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017100020012088, а саме 16.03.2018 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 (за місцем реєстрації ОСОБА_4 ), де було виявлено та вилучено:
- планшет «Orion 70», 2-сімкартки та флешнакопичувач 4Gb»
- три мобільні телефони марки «Самсунг», «Соні еріксон» та «Тошіба»;
- жорсткий диск із системного блоку марки «Тошіба».
Крім того, 16.03.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 (за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_12 ) було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Соні еріксон» з карткою оператора мобільного звязку «лайфселл».
Крім того, 16.03.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 (по місцю ресєтрації та проживання ОСОБА_13 ), звідки виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «G-smart», флешнакопичувач « ОСОБА_14 », флешка картка «Micro sd».
Крім того, 16.03.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 (по місцю проживання ОСОБА_13 ), звідки виявлено та вилучено :
-системний блок марки «LG» (з жорсткими дисками «Samsung 250 Gb» та «WD 500 Gb»).
Враховуючи те, що вимагання коштів за звільнення потерпілих здійснювалось через електронну переписку із спеціально створених електронних скриньок, із використанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході досудового розслідування не виявилось можливим встановити IP-адреси місця відправлення листів.
В зв'язку з необхідністю проведення процесуальних та слідчих дій, направлених на розшук підозрюваного ОСОБА_4 , а саме призначення необхідних експертиз 25.09.2018 досудове розслідування у провадженні було відновлено.
Так, під час розслідування кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, визнаних речовими доказами у провадженні № 12017100020012088, вилучених під час обшуків, по яким виникла необхідність у призначенні компютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 12018100000000557.
В судове засідання слідчий не з'явився.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
У разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.
Призначити в рамках кримінального провадження № 12018100000000557 від 13.06.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 147, ч. 3, 4 ст. 358 КК України - компютерно-технічну експертизу.
Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вул. Володимирська, 15, м. Київ), попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України - за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.
На вирішення експерта поставити такі питання:
- Чи містяться в пам'яті наданих на дослідження планшету, мобільних телефонів, сім карток та флешнакопичувачах інформація щодо вмісту телефонної книги вхідних, вихідних та не прийнятих дзвінків, текстових повідомлень, веб-історії, повідомлень в мережі Інтернет, а також файлів користувача?
- При наявності зазначеної інформації прошу скопіювати на окремий носій інформації.
Чи містяться на наданих на дослідження планшету, мобільних телефонів, сім карток та флешнакопичувачах файли, які стосуються ключових слів: «армяне, Манукян»,«выкуп»,«биткойн», а також аудіо-відео файли із фото, аудіо та відео повідомлень? Якщо так, то вказати дату створення та редагування цих документів та скопіювати їх на носій інформації.
Чи містятися на наданих на дослідження планшеті, мобільних телефонах, сім картках та флешнакопичувачах інформація щодо історії повідомлень та дзвінків програм для спілкування в мережі Інтернет (Skype, Viber)? У разі наявності такої інформації, скопіювати на цифровий носій.
Чи містяться на наданих на дослідження планшеті, мобільних телефонах, сім картках та флешнакопичувачах листи електронної пошти? Якщо так, скопіювати їх на цифровий носій.
На експертизу направити:
- планшет «Orion 70»,
- 2-сімкартки,
- флешнакопичувач «4Gb»,
- мобільний телефон марки «Самсунг»,
-мобільний телефон марки «Соні еріксон»,
-мобільний телефон марки «Тошіба»,
-мобільний телефон марки «Соні еріксон» з карткою оператора мобільного звязку «лайфселл»,
- мобільний телефон «G-smart»,
- флешнакопичувач «Kingston»,
- флеш-картка «Micro sd».
При необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 12018100000000557 та дозволити часткове або повне знищення інформаціїслідів на об'єктах або самих об'єктів дослідження, якщо це передбачено методикою дослідження.
Клопотання експертів, які виникнуть під час проведення експертизи прошу направляти до органу досудового розслідування у провадженні якої перебуває кримінальне провадження № 12018100000000557 на адресу СУ ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 15
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя