1Справа № 335/8189/18 1-кс/335/8390/2018
26 жовтня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000037 від 19 лютого 2018 року, відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.3, ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199 КК України, -
З наданих суду матеріалів вбачається, що в СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000037 від 19 лютого 2018 року, відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.3, ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 діючи умисно, з метою незаконного збагачення, організував злочинну групу, до якої були залучені у різний період часу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлена в ході досудового слідства жінка на ім'я ОСОБА_8 , здійснював незаконне зберігання, перевезення, з метою збуту та збут підроблених грошей організованою групою.
В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставинах придбали матеріал необхідний для вироблення підроблених грошей НБУ, а саме папір білого кольору, клей ПВА, ручки різних кольорів, лаки для волосся «Wellaflex», наждачний папір, настільну лампу, ноутбук «ASUS», з програмним забезпеченням для роботи з принтерами. Після чого, ОСОБА_4 почав виробляти підроблені банкноти різних номіналів НБУ на принтері « ІНФОРМАЦІЯ_2 » L800, які за формою, розміром, кольором й іншими основними реквізитами подібні зі справжніми грошовими знаками, що перебувають в обігу та зберігав їх з метою збуту. В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 керували діями всіх учасників організованої злочинної групи та розподіляли грошові кошти, отримані за збут підроблених банкнот НБУ.
Крім того встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється розгляд по суті кримінального провадження №12017080300000409 від 29 вересня 2017 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.3 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199 КК України. В матеріалах вказаного кримінального провадження маються висновки експертиз, допити потерпілих і свідків, а також інші документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених ОСОБА_4 кримінальних правопорушень. Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснювали прокурори відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Запорізької області
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12017080300000409 від 29 вересня 2017 року, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Від представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №12017080300000409 від 29 вересня 2017 року, а саме: витягів з ЄРДР № 12017080300000409, рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанови про створення слідчої групи, супровідного листа, постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, супровідні листи, постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженню, постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою, витяг з ЄРДР 12018080000000005, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженню, постанова про об'єднання кримінальних проваджень рапорт, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення ОСОБА_16 , копія довідки про вилучення банкнот для дослідження, копія паспорту ОСОБА_16 , лист до НБУ, акт№1 про передавання підроблених банкнот національної валюти, постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженню, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР 12018080050000262, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, повідомлення про призначення прокурорів у кримінальному провадженні, постанова про призначення групи прокурорів, рапорт, постанова про визнання речовим доказом, супровідний лист, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення ОСОБА_17 , копія паспорту ОСОБА_17 , заява, протоколи огляду предмету, постанова про визначення відомчої підслідності, постанова про об'єднання кримінальних проваджень, витяг з ЄРДР 12018080000000033,доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, супровідний лист, рапорт, супровідний лист, рапорт, протокол огляду, протокол допиту свідка ОСОБА_18 , постанова про призначення групи прокурорів, постанова про об'єднання кримінальних проваджень, постанова про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, постанова про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР 12017080210001058, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, повідомлення про призначення прокурора (групи прокурорів),постанова про призначення групи прокурорів, рапорт, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, заява ОСОБА_19 , протокол огляду з фото таблицею, заява ОСОБА_19 , пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого, повідомлення про початок досудового розслідування, протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 , цивільний позов, доручення в порядку ст. 40 КПК, постанова про об'єднання кримінальних проваджень, протокол обшуку автомобіля «Шевроле Авео» з фото таблицею та додатком, клопотання про проведення обшуку, ухвала суду, клопотання про арешт майна, ухвала суду про арешт майна, розписка, пояснення ОСОБА_7 , пояснення ОСОБА_5 , пояснення ОСОБА_20 , пояснення ОСОБА_6 , протокол допиту свідка ОСОБА_21 , протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, доручення в порядку ст. 40 КПК України, клопотання про проведення обшуку, ухвала суду, протокол обшуку буд. АДРЕСА_2 , протокол допиту свідка ОСОБА_22 , протокол допиту свідка ОСОБА_23 , клопотання про проведення обшуку, ухвала суду, протокол про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 , протокол допиту свідка ОСОБА_24 , клопотання про проведення обшуку, ухвала суду, протокол проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 , клопотання про проведення обшуку, ухвала суду, протокол проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , фото таблиця, розписка, протокол допиту свідка ОСОБА_20 , протокол допиту свідка ОСОБА_6 , доручення в порядку ст. 40 КПК України, супровідний лист, рапорти, супровідні листи, лист до ІНФОРМАЦІЯ_8 , доручення в порядку ст. 40 КПК України, супровідний лист, доручення, протокол огляду, копії особистих документів, протокол допиту свідка ОСОБА_24 , розписка, заява, розписка, заява, пам'ятка, протокол допиту потерпілого ОСОБА_25 , протокол допиту свідка ОСОБА_26 , протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, пам'ятка, протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 , протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол допиту свідка ОСОБА_21 , протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 , протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, пам'ятка, протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 , цивільний позов, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком, протокол огляду, постанова про визнання речових доказів у кримінальному проваджені, аркуш А4 з відображенням тильної та лицевої сторони купюри, квитанція, протокол огляду, постанова про визнання речових доказів у кримінальному проваджені, диск, квитанція, протокол огляду, постанова про визнання речових доказів у кримінальному провадженні, квитанція, клопотання про арешт майна, ухвала суду про арешт майна, постанова про зберігання речових доказів, квитанція №576, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, ухвала суду про доступ до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, ухвала суду про доступ до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, ухвала суду про доступ до оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, ухвала суду про доступ до оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, ухвала суду про доступ до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, ухвала суду про доступ до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доручення в порядку ст. 40 КПК України, супровідний лист, протоколи тимчасового доступу до речей і документів, описи, супровідний лист, відповідь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », протокол тимчасового доступу до речей і документів, опис, чотири диски з даними операторів, протокол огляду, протокол огляду диска після експертизи, постанова про призначення комплексної судово-біологічної експертизи, супровідний лист, довідка, висновок експерта №4-360 від 03.10.2017, супровідний лист, довідка, висновок експерта №8-576 від 08.12.2017, постанова про призначення судово-балістичної експертизи, супровідний лист, довідка, висновок експерта №2-615 від 11.10.2017, постанова про признання речових доказів, квитанція №072406, постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи, супровідний лист, висновок експерта №4-463 від 22.12.2017, довідка, лист, постанова про призначення комп'ютерно-технічної експертизи, супровідний лист, довідка, висновок експерта №5-239 від 19.12.2017, лист, постанова про призначення судово-технічної експертизи, супровідний лист, висновок експерта №4-458 від 21.12.2017, довідка, супровідний лист, постанова про призначення судово-трасологічної експертизи, супровідний лист, висновок експерта №1-1604 від 28.12.2017, довідка, супровідний лист, супровідний лист, постанова про призначення судово-технічної експертизи, лист, супровідний лист, висновок експерта №4-11 від 16.02.2018, довідка, постанова про призначення судово-технічної експертизи, супровідний лист, супровідний лист, висновок експерта №4-26 від 24.01.2018, довідка, постанова про призначення судово-технічної експертизи, супровідний лист, довідка, висновок експерта №4-27 від 24.01.2018, постанова про призначення судово-технічної експертизи, супровідний лист, супровідний лист, довідка, висновок експерта №4-5 від 11.01.2018, постанова про призначення технічної експертизи, супровідний лист, довідка, висновок експерта №4-362 від 06.10.2017, постанова про призначення технічної експертизи, супровідний лист, висновок експерта №4-456 від 07.12.2017, довідка, постанова про призначення судово-хімічної експертизи, супровідний лист, довідка, висновок експерта №6-85 від 12.02.2018, супровідний лист, звітна карта, супровідний лист, постанови про призначення експертизи, висновок експерта №1в, висновок експерта №19, висновок експерта №20, пам'ятка (копія) про процесуальні права підозрюваного, протокол затримання особи (копія), повідомлення про підозру (копія), повідомлення про підозру (копія), протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 (копія), клопотання про застосування запобіжного заходу (копія), ухвала суду (копія) про обрання запобіжного заходу, лист (копія), постанова про оголошення розшуку підозрюваного (копія), клопотання про застосування запобіжного заходу (копія), клопотання про дозвіл на затримання (копія), ухвала суду (копія), супровідний лист (копія), протокол допиту свідка ОСОБА_24 (копія), протокол допиту свідка ОСОБА_27 (копія), протокол допиту свідка ОСОБА_28 (копія), протокол допиту свідка ОСОБА_29 (копія), протокол допиту свідка ОСОБА_30 (копія), протокол допиту свідка ОСОБА_31 (копія), клопотання про застосування запобіжного заходу (копія), клопотання про дозвіл на затримання (копія), ухвала суду (копія), супровідний лист (копія), протокол затримання особи, доручення, повідомлення про підозру, клопотання про застосування запобіжного заходу, заперечення, ухвала суду, протокол затримання особи, доручення, повідомлення про підозру, клопотання про застосування запобіжного заходу, ухвала суду, заява, постанова про доручення призначити адвоката, доручення, клопотання про продовження строку досудового розслідування, постанова про продовження строку досудового розслідування, клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу, розписка, ухвала суду, супровідний лист, клопотання про продовження застосування запобіжного заходу, розписка, ухвала суду, супровідний лист, повідомлення про підозру, протокол проведення слідчого експерименту, флеш носій, додаток до протоколу слідчого експерименту, клопотання про продовження строку досудового розслідування, постанова про продовження строку досудового розслідування, пам'ятка, повідомлення про підозру, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 , протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 , заява, протокол проведення слідчого експерименту, флеш носій, додаток до протоколу слідчого експерименту, пам'ятка, повідомлення про підозру, протокол допиту підозрюваного, пам'ятка, повідомлення про підозру, повідомлення про підозру, клопотання про застосування запобіжного заходу, ухвала суду, ухвала суду, постанова про доручення призначити адвоката, доручення, клопотання про застосування запобіжного заходу, розписка, ухвала суду, клопотання про застосування запобіжного заходу, ухвала суду, повідомлення про підозру ОСОБА_5 , протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 , повідомлення про підозру ОСОБА_7 , протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 , повідомлення про підозру (копія), повідомлення про підозру ОСОБА_6 , протокол допиту підозрюваної ОСОБА_6 , характеризуючий матеріал на ОСОБА_4 , характеризуючий матеріал на ОСОБА_6 , характеризуючий матеріал на ОСОБА_7 , характеризуючий матеріал на ОСОБА_5 , запит №247/с, супровідний лист, копія виписки з історії хвороби, запит, свідоцтво про народження ОСОБА_32 , ОСОБА_33 (копія), копія вироку на ОСОБА_6 , копія витягу №12017080000000346, доручення, постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідування, постанова про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, постанова про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, доручення про відкриття матеріалів, повідомлення про завершення досудового розслідування, доручення, повідомлення, протокол про надання доступу до матеріалів ОСОБА_5 , протокол про надання доступу до матеріалів ОСОБА_7 , протокол про надання доступу до матеріалів ОСОБА_6 , протокол про надання доступу до матеріалів ОСОБА_25 , протокол про надання доступу до матеріалів ОСОБА_19 , протокол про надання доступу до матеріалів ОСОБА_17 , протокол про надання доступу до матеріалів ОСОБА_16 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.11.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1