1Справа № 335/10953/18 1-кс/335/8087/2018
22 жовтня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000189 від 27.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на території міста Запоріжжя та Запорізької області, група осіб, за попередньою змовою, незаконно зберігають з метою збуту та незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що тривалий час він мешкає в Шевченківському районі м. Запоріжжя, в зв'язку з чим у нього багато знайомих, які мешкають в цьому районі, серед яких також багато осіб, які зловживають наркотичними речовинами. Від останніх йому стало відомо, що в Шевченківському районі м. Запоріжжя мешкає родина ромів, серед яких є дві жінки, які торгують наркотичною речовиною метадон. Одна з них відома під ім'я ОСОБА_5 , але всі знають, що це псевдонім, її справжнє ім'я ОСОБА_6 . Наркозалежні, які знають її розповідали, що раніше вона продавала метадон з рук в руки, але потім удосконалила систему збуту наркотиків на даний час переважно використовує так звані «наркозакладки», коли покупець спочатку здійснює переказ грошових коштів на рахунок, а потім по дзвінку забирає наркотики в якомусь місці. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що на території Шевченківського району м. Запоріжжя має багато знайомих, серед яких є і такі, що зловживають наркотичними речовинами. Від останніх йому стало відомо, що група осіб ромської національності, які мешкають в Шевченківському районі м. Запоріжжя займаються розповсюдженням наркотичних речовин на території м. Запоріжжя та області, переважно використовуючи так звані «наркозакладки». Одна з жінок цієї групи називає себе « ОСОБА_5 », але всі знають, що це псевдонім, який вона обрала для протиправної діяльності. Від маловідомого чоловіка йому стало відомо, що останню насправді звуть - ОСОБА_8 , та вона є «угорською циганкою». Продаж наркотиків вона здійснює так: покупець дзвонить їй на мобільний номер та запитує, чи вона «працює» на даний час. Якщо покупець раніше не покупав у « ОСОБА_5 » наркотики, тоді вона називає номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та називає вартість «наркозакладок». Так за так звану «маленьку закладку» вагою близько 0,15 мг метадону вона просить 200 грн., а за «велику» де метадону міститься близько 0,25 мг - 350 грн. Покупець здійснює перевід грошових коштів на даний рахунок, дзвонить та повідомляє за телефоном про це « ОСОБА_5 ». Після чого інша особа з групи розкладує так звані «закладки» з наркотичними речовинами в різних місцях, про які « ОСОБА_5 » повідомляє покупців. В останній час ОСОБА_8 почала також використовувати банківську картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов'язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує рахунок, відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , який прив'язаний до банківської картки НОМЕР_2 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами по рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив'язаний до банківської картки НОМЕР_2 та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій по рахунку, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з'явився.
В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000189 від 27.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити копії документів, що знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив'язаний до банківської картки НОМЕР_2 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив'язаного до вказаної банківської картки, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку;
- виписок руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив'язаний до банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 27.06.2018 по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, які прив'язані до банківської картки НОМЕР_2 , в електронному та паперовому носіях інформації;
- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку, який прив'язаний до банківської картки НОМЕР_2 за період з 27.06.2018 по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 листопада 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1