202/7095/17
Провадження № 1кп/202/69/2018
25 жовтня 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
обвинуваченого - ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 12016040660001808 від 09.08.2016 року за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Запоріжжя Запорізької області, громадянин України, освіта середня, офіційно не працевлаштований, розлучений, на утриманні має неповнолітню дитину - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -
У невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів та подальше їх використання задля заволодіння чужим майном, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з невстановленого органами досудового розслідування джерела придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 03.11.2008 року Широківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, у невстановлений органами досудовою розслідування час та місці, діючи умисно, з метою подальшої реалізації свою корисливою мотиву, вклеїв у вищезазначений паспорт свою фотокартку, тим самим підробив посвідчення особи (паспорт громадянина України), яке видається та посвідчується установою, і який надає права, з метою його подальшого використання підроблювачем задля досягнення своєї злочинної мети - незаконного збагачення при скоєнні злочинів проти власності.
Крім цього, ОСОБА_6 , 11 березня 2015 року, маючи умисел на використання раніше виготовленого завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України, у невстановленому органом досудового розслідування місці, виніс Рішення № 1 Засновника (Учасника) ТОВ «Дніпровські курчата».
Так, ОСОБА_6 , 11 березня 2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого посвідчення (паспорту громадянина України), у вказаний час та перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, розуміючи незаконність своїх дій, з метою подальшої реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, виніс Рішення № 1 Засновника (Учасника) ТОВ «Дніпровські курчата», підпис на якому був посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 11.03.2015 року, при цьому вказавши у вказаному Рішенні та Статуті ТОВ «Дніпровські курчата» (код ЄДРПОУ 39688130), який також було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 11.03.2015 року, раніше підроблений ним документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 , як документ, що ніби посвідчує його особу, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Даним рішенням було вирішено: 1) створити ТОВ «Дніпровські курчата»; 2) місцезнаходженням Товариства вважати: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Висока, буд. 60; 3) сформувати статутний капітал товариства у розмірі 1 000 грн. 00 коп.; 4) затвердити Статут Товариства; 5) затвердити одноособовий виконавчий орган - директора Товариства, призначити на посаду директора Товариства - ОСОБА_8 ; 6) відкрити рахунок в установі банку для внесення грошових коштів у Статутний капітал Товариства; 7) ОСОБА_11 було уповноважено оформити та зареєструвати ТОВ «Дніпровські курчата» (код ЄДРПОУ 39688130) у реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.
Далі, 11.03.2015 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 12241020000072294 проведено запис щодо реєстрації певної юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровські курчата» (ідентифікаційний код юридичної особи 39688130), юридичною адресою якої є: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Висока, буд. 60, засновником та керівником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , до господарських видів діяльності якої віднесено: 46.11 діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.32 оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами (основний); 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 52.10 складське господарство.
Після проведення державної реєстрації ТОВ «Дніпровські курчата» (код ЄДРПОУ 39688130) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із використанням заздалегідь підробленого ним документу (паспорту громадянина України), діючи від імені ТОВ «Дніпровські курчата», реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном (шахрайство), шляхом обману, у великих розмірах, отримав печатку із зазначенням реквізитів створеної ним юридичної особи - ТОВ «Дніпровські курчата», а у певних банківських установах на території України, у т.ч. у ПАТ «Кредобанк», відкрив розрахункові рахунки. Так, у ПАТ «Кредобанк», у відділенні, що розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 82, відкрив розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «Дніпровські курчата» № НОМЕР_2 .
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, діючи відповідно до розробленого плану скоєння злочину, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак, не раніше 11.03.2015 року, у всесвітній мережі «Інтернет» ОСОБА_6 , діючи від імені створеної ним юридичної особи ТОВ «Дніпровські курчата», розмістив оголошення щодо продажу (реалізації) підприємством ТОВ «Дніпровські курчата» м'яса курча - бройлеру, напівфабрикатів, субпродуктів курча - бройлерів заморожених, в асортименті (не збираючись реально здійснювати таку поставку), достовірно знаючи та усвідомлюючи той факт, що у нього особисто та у створеного ним підприємства ТОВ «Дніпровські курчата» відсутній товар, який він має продати та поставити, та відсутній намір його придбати в майбутньому, тобто ОСОБА_9 розмістив вказане оголошення лише з метою отримання грошових коштів.
Наприкінці травня 2016 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, у всесвітній мережі «Інтернет» до ОСОБА_12 , як до керівника ТОВ «Дніпровські курчата» звернулась ОСОБА_13 , яка на підставі довіреності діяла від імені підприємства «GIORDA HOLDING LР». Результатом спілкування, шляхом обману зі сторони ОСОБА_6 , між останнім, як керівником ТОВ «Дніпровські курчата» та ОСОБА_13 , як представника підприємства «GIORDA HOLDING LP», стало укладення контракту № 48 від 12.07.2016 року. Відповідно до п. 1.1 Контракту: «Продавець (ТОВ «Дніпровські курчата», в особі директора ОСОБА_8 ) приймає на себе зобов'язання продати та поставити, а Покупець (підприємство «GIORDA HOLDING LP», в особі керуючого партнера Римвидас Гиедра)» приймає на себе зобов'язання оплатити та отримати «Товар» у відповідності до умов даного контракту, у асортименті, кількості, у термін та за ціною, зазначених у доданих до даного Контракту Додатках, які є його невідокремленою частиною». Відповідно до п.1.2 Контракту: «Класифікація товару: м'ясо курча - бройлеру, напівфабрикати, субпродукти курча - бройлерів заморожених в асортименті, відповідно до нормативних документів; продукція кулінарна м'ясна в асортименті, відповідно до нормативних документів». Відповідно до п.4.1 Контракту: «Оплата за Товар за даним контрактом здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Продавця наступним способом: 100% від вартості узгодженої партії товару не пізніше 5 (п'яти) робочих днів від запланованої дати відвантаження. За погодженням сторін можливі інші змови оплати. У разі погодження інших умов оплати на партію товару, зазначені умови оплати погоджуються шляхом підписання Специфікації (додатку) до контракту, яка з часу підписання є невідокремленою частиною Контракту». Відповідно до Специфікації №1 від 12.07.2016 до Контракту №48 від 12.07.2016 року: «Продавець прийняв на себе зобов'язання продати та поставити Покупцю чверть задню курча-бройлерів, BOQ (ящик 10 кт) ТМ «Знатна курка» ТУ У15.1-31733091-001:2008 Код ТН ЗЕД 0207142000, у кількості 27,5 метричних тон, вартістю 567,00 доларів за одну метричну тону, на загальну суму 15 592,50 доларів США».
29.07.2016 року на підставі Контракту №48 від 12.07.2016 року та Специфікації до нього № 1 від 12.07.2016 року з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого для підприємства «GIORDA HOLDING LP» у банку «Ceska sporilelna a.s. Praha», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий для ТОВ «Дніпровські Курчата» у ПАТ «КредоБанк», не підозрюючи злочинний намір посадових осіб ТОВ «Дніпровські курчата» (код ЄДРПОУ 39688130) було здійснено переказ і грошових коштів, у сумі 15 547,00 доларів США, що в еквіваленті до Національної валюти України - гривні станом па 29.07.2016 року становить 385 666,65 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 16.01.2017 року № 62/63-17.
Відповідно до п 3 5. Контракту: «Сторони зобов'язуються узгоджувати по електронній пошті дату подачі транспортного засобу па склад продавця і дату відвантаження товару шляхом відправки відповідних повідомлень па електронні адреси. Проте ОСОБА_6 достовірно знав про відсутність на балансі ТОВ «Дніпровські курчата» будь-якою товару, у т.ч. м'яса курча - бройлеру, напівфабрикатів, субпродуктів курча бройлерів заморожених, а також грошових коштів на його придбання у третіх осіб з метою йото подальшого перепродажу, тобто останній не мав на меті виконувати умови Контракту №48 від 12.07.2016 року та Специфікації №1 від 12.07.2016 року (отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 не збирався поставляти товар відповідно до вказаних зобов'язань), що охоплювалось його злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману.
Таким чином, з 29.07.2016 року ОСОБА_6 незаконно отримав можливість розпорядження чужим майном - грошовими коштами, у сумі 385 666,65 грн., яке належить підприємству «GIORDA HOLDING LP», тобто заволодів чужим майном шляхом обману.
Внаслідок умисних незаконних дій ОСОБА_6 підприємству «GIORDA HOLDING LP» спричинено майнову шкоду на загальну суму 385 666,65 грн. - станом на 29.07.2016 року у 560 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України і є великим розміром.
В судовому засіданні ОСОБА_6 вину свою в пред'явлених обвинуваченнях за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України визнав повністю, суду пояснив, що у 2015 році він знайшов чужий паспорт, вклеїв свою фотографію та на підставі даного підробленого документу відкрив ТОВ «Дніпровські курчата». Поті розмістив оголошення в мережі інтернет та шляхом шахрайства забрав кошти у чоловіка, якому продавав м'ясопродукти, після чого на його рахунок були перераховані кошти, але обвинувачений не встиг їх зняти.
Представник потерпілого ОСОБА_13 про слухання справи повідомлена належним чином, у судове засідання не з'явилась, у письмовій заяві просила розглянути справу у її відсутність. З урахуванням того, що у відсутність потерпілого можливо встановити всі фактичні обставини справи, справу розглянуто у його відсутність.
Враховуючи те, що обвинувачений визнав себе винуватим, він та інші учасники судового провадження не оспорюють докази щодо обставин справи, суд, з'ясувавши, що зазначені особи правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз'яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, визнав недоцільним дослідження доказів у даному провадженні. А тому розгляд кримінального провадження проведено у відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України.
Суд допитав обвинуваченого, дослідив висновки експертиз, надані докази, матеріали, що характеризують обвинуваченого і дійшов висновку, що винуватість ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому правопорушеннях при обставинах, викладених в обвинувальному акті, доведена повністю і він повинен нести кримінальну відповідальність за:
- заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах;
- підроблення посвідчення особи, яке видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою його подальшого використання підроблювачем;
- використання підробленого документа.
Дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
При призначенні покарання обвинуваченому суд, відповідно до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, який раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, характеризується задовільно, обставини, що пом'якшують та обтяжують його покарання.
Обставиною, яка пом'якшує покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, відсутності шкоди, заподіяної злочином.
Обставин, які обтяжують покарання, суд не знаходить.
З врахуванням наведених обставин справи, особи обвинуваченого, суд вважає, що необхідним та достатнім покаранням для його виправлення буде покарання у виді позбавлення волі із застосуванням ч.1 ст.70 КК України. Саме таке покарання, на думку суду буде не тільки карою, а буде сприяти виправленню обвинуваченого.
Разом з тим, з урахуванням обставин, що пом'якшують покарання, а саме те, що обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, повністю відшкодував збитки, має на утриманні хвору неповнолітню дитину та матір похилого віку, будь-яких наслідків від вчиненого злочину не настало суд, вважає за можливе призначити покарання з випробуванням.
Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченого на користь держави слід стягнути витрати за проведення судової трасологічної експертизи у сумі 1055,52 грн., судово-почеркознавчої експертизи у сумі 3969,30 грн., судово-технічної експертизи у сумі 2778,51 грн., судово-економічної експертизи у сумі 550,50 грн.
Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.
Керуючись ст. 367-374 КПК України, суд, -
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:
- за ч.1 ст. 358 КК України у виді двох років обмеження волі;
- за ч.4 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі;
- за ч.3 ст. 190 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі.
Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки.
У відповідності до ст.75 КК України від призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити, якщо протягом 3 років /іспитового строку/ він не вчинить нового злочину.
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов'язки:
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
У разі звернення вироку до виконання в частині реального відбування покарання, зарахувати в строк покарання попереднє ув'язнення з 20.09.2017 року по 25.10.2018 року.
Запобіжний захід, до набрання вироком законної сили змінити з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
Звільнити ОСОБА_6 з-під варти в залі суду.
Речові докази - вилучені особисті речі у ОСОБА_6 , поміщені у спец.пакети під № 3406585, № 3523755, № 1662943 - повернути обвинуваченому;
печатку з відтиском ТОВ «Дніпровські курчата», упаковану в спец.пакет № 3523755, картку із зразками підписів і відбитка печатки 1 арк., виписку по рахунку 16.03.2015-23.11.2016 ТОВ «Дніпровські курчата» 2 арк., анкету-заяву на переоформлення корпоративної платіжної картки на новий термін дії від 25.05.2016 року ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., додаток до договору (тарифи на оформлення та обслуговування платіжних карток для юридичної особи) 2 арк., анкету-заяву на видачу пластикової картки від 26.03.2015 року 1 арк., договір про випуск обслуговування корпоративних платіжних карт № НОМЕР_4 від 26.03.2016 року 2 арк., копію електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 26.06.2015 року (форма №5) 1 арк., заяву про відкриття поточного рахунку від 26.03.2015 р. ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., Додаток №1 Пакет «економний» до договору банківського рахунку № НОМЕР_5 /БР від 26.03.2015 р. Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування в національній валюті 2 арк., договір банківського рахунку № 194015/БР від 26.03.2015 р. 2 арк., копію електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 26.06.2015 р. (форма №5) 1 арк., заяву про відкриття поточного рахунку від 26.03.2015 р. ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., опитувальник клієнта-юридичної особи-резидента/нерезидента (додаток №1) 2 арк., копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 3 арк., наказ №1 ТОВ «Дніпровські курчата» від 11.03.2015 р. 1 арк., відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., статут ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., DVD-R диск з інформацією про рух коштів - залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження;
- бланк копії електронного файлу на 1 арк.; картку зі зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.; інформаційний бланк про клієнта на 1 арк.; бланк розписка на 1 арк.; заяву ТОВ «Дніпровські курчата» на 1 арк.; лист-ознайомлення на 1 арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.; договір від 20.03.2015 №011т018826740 на 3 арк.; згоду про обробку персональних даних клієнтів від 17.03.2015 на 1 арк.; копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 8 арк.; копію статуту ТОВ «Дніпровські курчата» на 14 арк.; бланк платіжне доручення № 1 від 26.11.2015 на 1 арк.; бланк платіжне доручення №02 від 26.11.2015 на 1 арк.; виписку банку на 1 арк.; контракт № 324DD.05112015 від 05.11.2015 на 6 арк.; інформаційний лист на 3 арк.; виписку банку на 3 арк., карту зі зразками підписів і відбитків печатки на 3 арк.; копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.; копія рішення ТОВ «Дніпровські курчата» на 1 арк.; заяву про відкриття поточного рахунку на 3 арк., бланк копії електронного файлу на 2 арк.; копію картки фізичної особи на 1 арк.; копія паспорту ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.; наказ № 1 від 11.03.2015 на 1 арк.; договір банківського рахунку від 18.03.2015 на 12 арк.; копію статуту ТОВ «Дніпровські курчата» на 13 арк.; інформаційний лист 1 арк.; копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 2 арк.; довідку про надання інформації «ОТП Банк» на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку «АГРОМАРС-ДНІПРО» 1 арк.; платіжне доручення від 17.10.2014 р. ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк.; копію електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі (форма №5) на 4 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк.; рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 16.04.2014 р. на 1 арк.; картку із зразками відписів і відбитка печатки «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк.; наказ № 17//-04/14-1 про призначення па посаду Генерального директора від 17.04.2014 р. на 1 арк., договір №302/001906/14 про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг від 26.08.2014 р. на 8 арк.; стандартний договір №109/1 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи «Клієнт-Банк» від 26.08.2014 р. на 9 арк.; статут товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 22 арк.; заяву про обслуговування рахунків за допомогою електронної банківської системи «Клієнт-Банк» 1 арк.; договір №СС/300/003863/14 про видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних пластикових карток від 27.08.2014р. на 11 арк.; виписку з особового рахунку в період 01.04.2014-01.10.2016 р. на 58 арк.; блокнот з записами на 13 аркушах, аркуші формат А4 з зразками особистого підпису та почерку підозрюваного ОСОБА_6 на 15 аркушах; інформацію з ТОВ «ТриМоб», що мітиться на DVD-R диску упакованому в прозорий файл та додатки до нього на 95 аркушах; інформацію з ПрАТ «Київстар», що мітиться на DVD-R диску, упакованому в паперовий конверт; інформацію з ПрАТ «МТС Україна», що мітиться на DVD-R диску, упакованому в паперовий конверт; інформацію з ТОВ «Лайфселл», що мітиться на DVD-R диску упакованому в прозорий файл; оригінали та копії документів банківської справи клієнта TOB «ПК Губін» а саме: заяву про відкриття поточного рахунку TOB «ПК Губін» від 08.09.2016 на 2 арк.; анкету юридичної особи на 2 арк.; статут ТОВ «Дніпровські Курчата» ЄДРПОУ 39688130 на 14 арк.; картку із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.; договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.; заяву про відкриття поточного рахунку АТ «УКРСИББАНК» на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровські Курчата» на 1 арк.; рішення №1 ТОВ «Дніпровські Курчата» від 11.03.2015 на 1 арк., наказ №1 ТОВ «Дніпровські курчата» від 11.03.2015 на 1 арк.; копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; виписку по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Дніпровські Курчата» на 1 арк.; анкету юридичної особи на 2 арк.; статут ТОВ «Дніпровські Курчата» ЄДРПОУ 39688130 на 14 арк.; картку із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.; договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.; заяву про відкриття поточного рахунку АТ «УКРСИББАНК» на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровські Курчата» на 1 арк.; рішення №1 ТОВ «Дніпровські Курчата» від 11.03.2015 на 1 арк.; наказ №1 ТОВ «Дніпровські курчата» від 11.03.2015 на 1 арк.; копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Дніпровські Курчата» на 1 арк.; бланк рахунок-фактура №055/1 від 27.09.2016 р., два бланки платіжного доручення №003 від 28.09.2016 р., усього на 3 арк., відеозаписи з камер спостереження відділення ПАТ «КредоБанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 82 записані на три DVD-R диски - зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- дактилокарту підозрюваного ОСОБА_6 , упаковану в паперовий конверт, та два сліди пальців рук перекопійовані на 2 л/ст. поміщені в експертний пакет № 2225435 - знищити;
- оригінали банківської справи клієнта ТОВ «Дніпровські курчата», а саме: виписка по особовим рахункам на 3 арк., контракт №055 від 19.09.2016 р. на 2 арк., заява про відкриття поточного рахунку від 16.03.2015 р. (4 екземпляри) на 4 арк., договір № 2600001604634 на 6 арк. (3 екземпляри), бланк додаток №1 до договору банківського рахунку на 3 арк., картка із зразками підписів і відбитка печатки (4 екземпляри) на 4 арк., договір №604634 від 16.03.2015 р. на 2 арк., заява про підключення до Цінового плану (Пакету) на 1 арк., договір №2605501604634 від 16.03.2016 р. та додаток №1 розпорядження на списання коштів на 3 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк., договір №32854 від 17.03.2015 р. на 5 арк., додаток №1 заява на 1 арк., акт про передачу системи «Клієнт-Інтернет-Банк» (3 екземпляри) на 3 арк. та додаток №5-6 положення про порядок проведення технічної експертизи при виконанні спірних ситуацій, заходи з інформаційної безпеки на 2 арк., копія статуту ТОВ «Дніпровські курчата» на 13 арк., копія рішення №1 ТОВ «Дніпровські курчата» на 1 арк., наказ №1 від 11.03.2015 р. на 1 арк., копія паспорту на ім'я ОСОБА_8 на 2 арк., копія картки фізичної особи - платника податків на 1 арк. - залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження;
- оригінали та копії документів банківської справи клієнта ТОВ «АКТАБАНК», а саме: лист-повідомлення вих. №1807 від 10.11.2016 р. на 1 арк., копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» (форма №5) на 5 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 10 арк., копія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк., рішення про створення ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 16.04.2014 р. на 1 арк., заява про призначення на посаду Генерального директора ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» ОСОБА_14 від 17.04.2014 на 1 арк., лист-повідомлення вих.№1 від 24.04.2014 р. ПАТ «АКТАБАНК» на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк., картка із зразками відписів і відбитка печатки ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 4 арк., заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 24.04.2014 р. на 5 арк., заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 24.04.2014 р. на 1 арк., картка із зразками відписів і відбитка печатки ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк., заява на підключення/внесення змін до використання послуги «SMS-інформер» ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 24.04.2014 р. на 1 арк., розписка про отримання корпоративної платіжної картки від 17.06.2014 р. на 1 арк., договір №39185007//UAH-КПК про відкриття та обслуговування рахунку для здійснення операцій з використанням корпоративних платіжних карток від 24.04.2014 р. на 4 арк., статут ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 23 арк., договір №В02-0682/Т/314343 на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку від 24.04.2014 р. на 4 арк., договір №В02-0682/Т/314343USD на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку від 24.04.2014 р. на 4 арк., DVD-R диск з рухом грошових коштів, договір №В02-0682/Т/314343EUR на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку від 24.04.2014 р. на 4 арк., договір №В02-0682/Т/314343RUB на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку від 24.04.2014 р. на 4 арк., договір №В02-0682/Т/314343-КБ про надання в користування системи «КЛІЄНТ-БАНК» «iFOBS» від 24.04.2014 р. на 6 арк., анкета-опитувальник (для клієнта-юридичної особи, резидента) ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 5 арк., лист-повідомлення вих.№2949/11/2016 від 18.11.2016 р. на 1 арк. - залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави, судові витрати, пов'язані з проведенням експертиз на загальну суму 8353,83 гривень.
Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя ОСОБА_1